FanKiki757
New member
Ơ kìa, drama lớn đây! HĐXX sắp triệu tập ba vị "sếp xưa" của Vietinbank gồm ông Nguyễn Văn Sẽ (nguyên Giám đốc chi nhánh TP.HCM), cùng hai phó giám đốc Trương Hoàng Minh và Nguyễn Thị Minh Hương - đúng là những người đứng đầu thời điểm chị Như "làm loạn" đó các bạn ơi!
Từ ngày 2-5/1/2018, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như (sinh năm 1978, nguyên phó Phòng Quản lý rủi ro Vietinbank chi nhánh TP.HCM) cùng với Võ Anh Tuấn (sinh năm 1972, nguyên cán bộ Văn phòng cùng chi nhánh). Cặp đôi này bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.085 tỷ đồng từ năm công ty - con số nghe mà choáng luôn!
Liên quan đến phiên xử này, ngoài năm nguyên đơn dân sự gồm Công ty CP Chứng khoán Saigonbank-Berjaya, Công ty CP Đầu tư Hưng Yên, Công ty CP Chứng khoán Phương Đông, Công ty CP Bảo hiểm Toàn Cầu, Công ty CP Đầu tư Thương mại An Lộc và Vietinbank với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan, HĐXX còn triệu tập tới 16 cá nhân tham gia tố tụng nữa á!
Điểm đáng chú ý nhất chính là ba vị lãnh đạo cũ của Vietinbank CN TP.HCM - Nguyễn Văn Sẽ (nguyên Giám đốc), Trương Hoàng Minh và Nguyễn Thị Minh Hương (cả hai đều là nguyên Phó Giám đốc). Đây chính là những "ông lớn" thời điểm Như thực hiện hành vi lừa đảo đấy nhé!
Vụ án này do thẩm phán Huỳnh Anh Kiệt, Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP làm chủ tọa. HĐXX có tổng cộng năm người gồm chủ tọa, một thẩm phán khác và ba hội thẩm nhân dân.
Đại diện VKS TP.HCM thừa ủy quyền của VKSND Tối cao là bà Nguyễn Ngọc Lê và bà Hà Thị Bích Thu.
Team luật sư cũng đông không kém đâu nha! Bào chữa cho bị cáo Huyền Như có hai luật sư Nguyễn Văn Ngoan và Lê Nguyễn Quỳnh Thi (Đoàn LS TP.HCM). Luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn LS TP.HCM) bào chữa cho bị cáo Tuấn, cùng hơn 10 luật sư bảo vệ quyền lợi cho các đơn vị liên quan - nghe đã thấy quy mô rồi đúng không!
Trước đây, hai bị cáo này từng bị truy tố về tội lừa đảo trong "đại án" 4.000 tỷ mà TP.HCM xử vào năm 2014 rồi đó.
Sau đó, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao (giờ là TAND cấp cao) tại TP.HCM nhận định hành vi chiếm đoạt hơn 1.085 tỷ đồng của năm công ty kia có dấu hiệu của tội tham ô tài sản nên đã hủy phần này để điều tra xét xử lại.
Quá trình điều tra lại, CQĐT xác định có lỗi của năm công ty khi thực hiện thỏa thuận trái pháp luật với Như trong việc gửi tiền hưởng lãi suất vượt trần trái quy định của nhà nước... Nhưng xét cả quá trình từ khi Như hình thành ý thức chiếm đoạt đến khi tội phạm hoàn thành, xuyên suốt vụ án thì hành vi của Huyền Như vẫn là lừa đảo.
Vì vậy, VKS vẫn tiếp tục truy tố Như về tội lừa đảo như cũ.
Chuyện gì đã xảy ra?
Cáo trạng xác định do việc kinh doanh bất động sản thua lỗ không còn khả năng thanh toán, năm 2010 để có tiền trả nợ và lãi bên ngoài, Như đã lợi dụng chức danh kiểm soát viên - quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ CN TP.HCM để trực tiếp gặp gỡ và giao dịch với đối tượng môi giới, người đại diện của năm công ty TMCP Đầu tư Hưng Yên, An Lộc, Bảo hiểm Toàn Cầu, Chứng khoán Saigonbank - Berjaya (SBBS) và Phương Đông.
Như thỏa thuận sẽ chi lãi suất ưu đãi vượt lãi suất trần Nhà nước quy định, chi tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, phí môi giới riêng cho những người đại diện các công ty trên đi giao dịch - mồi thơm quá mà!
Các khoản chi thêm này toàn bộ do Như lấy tiền cá nhân chi trả. Vì ham lãi suất cao nên các công ty trên đồng ý gửi tiền vào ngân hàng này.
Sau khi các công ty vừa chuyển tiền vào tài khoản thanh toán của họ mở tại Vietinbank, Như đã lập chứng từ, ký giả chữ ký của chủ tài khoản, sử dụng quyền trên hệ thống (là kiểm soát viên, trưởng phòng giao dịch) tiến hành các thao tác chuyển tiền từ tài khoản khách hàng sang tài khoản của Như - thủ đoạn khá tinh vi đấy chứ!
Như đã chiếm đoạt hơn 1.085 tỷ đồng của năm công ty nói trên.
Còn bị cáo Tuấn là người đi cùng Như ra Hà Nội gặp đại diện Công ty Hưng Yên.
Tại cuộc gặp này, Tuấn biết Như có hành vi gian dối (như lấy tên giả, lấy danh nghĩa cán bộ của Vietinbank CN Nhà Bè do Tuấn làm phó giám đốc, đi huy động vốn của Công ty Hưng Yên) nhưng Tuấn vẫn để Như làm giả các hợp đồng tiền gửi của Vietinbank CN Nhà Bè với Công ty Hưng Yên, làm công ty này lầm tưởng chi nhánh ngân hàng nơi Tuấn đang phụ trách huy động tiền gửi nên họ đã chuyển tiền theo yêu cầu của Như.
Với việc này, Tuấn được Như "lại quả" 10 tỷ đồng - cũng được một món đấy nhỉ!
Mức án dự kiến?
Theo cáo trạng mới ngày 17-11-2017 thay thế cáo trạng tháng 12-2016, VKS truy tố hai bị cáo theo điểm a khoản 4 Điều 139 BLHS. Căn cứ theo quy định này, hai bị cáo phải đối diện với mức án từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân luôn!
Khi bản án có hiệu lực, hai bị cáo này sẽ được tổng hợp với mức án năm 2015 tòa cấp phúc thẩm đã y án với Như tù chung thân và Tuấn là 20 năm tù về tội lừa đảo.
Nguồn: soha.vn