Gau2k67285
New member
Hội anh em bang Phúc Kiến tích góp khối tài sản "sâu không thấy đáy" qua con đường điều hành các ngành công nghiệp "vùng xám" khiến dân tình phải choáng váng
Từ nghi vấn 7 "big boss" (người cung cấp vốn khủng) đứng sau lưng Chủ tịch tập đoàn Prince Group Chen Zhi là thành viên của bang Phúc Kiến, giới truyền thông Đài Loan đã lục lọi được thêm nhiều thông tin hot hòn họt.
Sanli News Network cho biết hội anh em bang Phúc Kiến này đã cày cuốc tích lũy khối tài sản "sâu không thấy đáy", được cho là thông qua việc điều hành các ngành công nghiệp "vùng xám" cực kỳ nguy hiểm, bao gồm cờ bạc, ma túy và mại dâm.
Bang Phúc Kiến gồm những người xuất thân từ tỉnh Phúc Kiến - Trung Quốc. Từ thời nhà Thanh đến những năm 1900, tại những nơi người Phúc Kiến đến (như Nhật Bản, Hồng Kông - Trung Quốc), họ thành lập các hiệp hội đồng hương để tương trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, về sau một số hội này đã "đi lệch hướng" và biến chất
Tính chất và quy mô hoạt động của thành viên bang Phúc Kiến được bóc phốt rõ ràng qua vụ án rửa tiền tại Singapore vào năm 2023. Cảnh sát Singapore đã triệt phá vụ án rửa tiền khủng lên tới 3 tỉ SGD (hơn 2,3 tỉ USD), với chiêu thức dùng tiền bẩn để sắm đồ xa xỉ cho sang chảnh.
Mười thành viên bang Phúc Kiến bị bắt và nhận án tù. Điều đáng nói là 8 người trong số họ đã bị trục xuất về Campuchia sau khi mãn hạn tù.
Sanli News Network cho rằng khả năng "ngụy trang" của các thành viên bang Phúc Kiến rất bài bản và có tổ chức chặt chẽ.
Trong vụ Prince Group, họ đã dự đoán trước được khả năng bị soi kỹ, dẫn đến việc đổi tên các công ty con ở Đài Loan, ví dụ Prince Real Estate Group được đổi thành Kingsmen Real Estate Group, nhằm cắt đứt liên hệ với Prince Group và "tẩy trắng" sổ sách, khiến cơ quan chức năng "tra không ra hành vi bất hợp pháp" ️
Trong khi đó, tại Hàn Quốc, vào ngày 17-11, cảnh sát thủ đô Seoul thông báo đã khởi tố 2 người Hàn Quốc và thẩm vấn 11 người khác liên quan đến Prince Group, tổ chức bị nghi ngờ lừa công dân Hàn Quốc tham gia vào các hoạt động tội phạm tại Campuchia.
Hai người bị khởi tố là quản lý và nhân viên tại văn phòng liên lạc của Prince Group ở Hàn Quốc. Cảnh sát đang xem xét các cáo buộc về lừa đảo, nhận tiền gửi bất hợp pháp và che giấu tiền bất chính. Đồng thời, họ đang điều tra kỹ lý do tập đoàn này thành lập văn phòng tại Seoul.
Cảnh sát cũng đang lục soát nhóm Huiwon, một tổ chức nghi vấn liên quan đến rửa tiền.
Theo tờ Chosun, Huiwon là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có trụ sở tại Campuchia. Nhóm này điều hành nền tảng dịch vụ tài sản ảo Huiwon Guarantee như một kênh rửa tiền cực kỳ tinh vi.
Nguồn: soha.vn
Từ nghi vấn 7 "big boss" (người cung cấp vốn khủng) đứng sau lưng Chủ tịch tập đoàn Prince Group Chen Zhi là thành viên của bang Phúc Kiến, giới truyền thông Đài Loan đã lục lọi được thêm nhiều thông tin hot hòn họt.
Sanli News Network cho biết hội anh em bang Phúc Kiến này đã cày cuốc tích lũy khối tài sản "sâu không thấy đáy", được cho là thông qua việc điều hành các ngành công nghiệp "vùng xám" cực kỳ nguy hiểm, bao gồm cờ bạc, ma túy và mại dâm.
Bang Phúc Kiến gồm những người xuất thân từ tỉnh Phúc Kiến - Trung Quốc. Từ thời nhà Thanh đến những năm 1900, tại những nơi người Phúc Kiến đến (như Nhật Bản, Hồng Kông - Trung Quốc), họ thành lập các hiệp hội đồng hương để tương trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, về sau một số hội này đã "đi lệch hướng" và biến chất
Tính chất và quy mô hoạt động của thành viên bang Phúc Kiến được bóc phốt rõ ràng qua vụ án rửa tiền tại Singapore vào năm 2023. Cảnh sát Singapore đã triệt phá vụ án rửa tiền khủng lên tới 3 tỉ SGD (hơn 2,3 tỉ USD), với chiêu thức dùng tiền bẩn để sắm đồ xa xỉ cho sang chảnh.
Mười thành viên bang Phúc Kiến bị bắt và nhận án tù. Điều đáng nói là 8 người trong số họ đã bị trục xuất về Campuchia sau khi mãn hạn tù.
Sanli News Network cho rằng khả năng "ngụy trang" của các thành viên bang Phúc Kiến rất bài bản và có tổ chức chặt chẽ.
Trong vụ Prince Group, họ đã dự đoán trước được khả năng bị soi kỹ, dẫn đến việc đổi tên các công ty con ở Đài Loan, ví dụ Prince Real Estate Group được đổi thành Kingsmen Real Estate Group, nhằm cắt đứt liên hệ với Prince Group và "tẩy trắng" sổ sách, khiến cơ quan chức năng "tra không ra hành vi bất hợp pháp" ️
Trong khi đó, tại Hàn Quốc, vào ngày 17-11, cảnh sát thủ đô Seoul thông báo đã khởi tố 2 người Hàn Quốc và thẩm vấn 11 người khác liên quan đến Prince Group, tổ chức bị nghi ngờ lừa công dân Hàn Quốc tham gia vào các hoạt động tội phạm tại Campuchia.
Hai người bị khởi tố là quản lý và nhân viên tại văn phòng liên lạc của Prince Group ở Hàn Quốc. Cảnh sát đang xem xét các cáo buộc về lừa đảo, nhận tiền gửi bất hợp pháp và che giấu tiền bất chính. Đồng thời, họ đang điều tra kỹ lý do tập đoàn này thành lập văn phòng tại Seoul.
Cảnh sát cũng đang lục soát nhóm Huiwon, một tổ chức nghi vấn liên quan đến rửa tiền.
Theo tờ Chosun, Huiwon là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có trụ sở tại Campuchia. Nhóm này điều hành nền tảng dịch vụ tài sản ảo Huiwon Guarantee như một kênh rửa tiền cực kỳ tinh vi.
Nguồn: soha.vn