Từ cuối tháng 11 và đầu tháng 12.2012, loạt bài điều tra về vụ "Chi 1 đô mua doanh nghiệp nợ triệu đô" đã khiến cả nước xôn xao! Đông đảo bạn đọc và những nạn nhân của Công ty Trường Sa liên tục gửi email, call điện về tòa soạn để cung cấp thêm thông tin về "drama" này.
Hàng loạt bài báo đã phanh phui "kịch bản lừa đảo" đỉnh cao giữa Công ty CP tư vấn và đầu tư Trường Sa (TP.HCM) với nhóm Công ty Thái Sơn của "đại gia" sắt thép Phạm Văn Thụ cùng một số DN khác ở đất cảng Hải Phòng. Chuyện này mà kể ra thì dài lắm!
Vạch mặt "ông trùm"
Vài ngày sau khi báo chí phát hành loạt bài đầu tiên khẳng định "chiêu lừa đảo" của Công ty Trường Sa, "nhân vật số 1" là Việt kiều Mỹ Nguyễn Hà Quảng đã vội vàng "bay" về Việt Nam nhưng không dám xuống Hải Phòng. Và đương nhiên rồi, anh Quảng này cũng không dám liên lạc với những cổ đông cũ ở 14 DN mà Công ty Trường Sa vừa "sang tay".
Nhưng plot twist đây! Giữa tháng 1.2013, tại sân bay Nội Bài, trong lúc đang làm thủ tục chuẩn bị lên máy bay chạy trốn, Nguyễn Hà Quảng đã bị nhóm cổ đông thuộc các công ty "mẹ - con" nhà Thái Sơn giữ lại và áp tải thẳng đến trụ sở đồn công an gần nhất! Nghiệp quật kiểu này là chuẩn nhất rồi các bạn ơi!
Vi phạm pháp luật từ cái gốc rồi
Căn cứ hồ sơ tại Sở KHĐT TPHCM, ngày 7.4.2011 Công ty CP tư vấn và đầu tư Trường Sa (viết tắt là Công ty Trường Sa) được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu, vốn điều lệ 4,9 tỉ đồng, do 4 cổ đông sáng lập là Nguyễn Hà Quảng, Ngô Quốc Hùng, Trần Thị Kim Dung, Trần Thị Thu Hiền. Người đại diện pháp luật là Ngô Quốc Hùng và trụ sở đặt tại nhà riêng ông Hùng (183/34 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TPHCM).
Chủ tịch HĐQT Công ty Trường Sa là ông Nguyễn Hà Quảng (góp vốn 40%), sinh ngày 5.12.1971, CMND số 011461245, do CA Hà Nội cấp ngày 22.4.1998, hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: Số nhà 225, tổ 9, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, Hà Nội.
Nhưng mà chờ đã! Theo điều tra của PV, tại thời điểm đó, ông Nguyễn Hà Quảng đã là công dân Mỹ và đang định cư tại 1778 Bush Avenue, Saint Paul, MN 55106, USA. Luật pháp Mỹ không thừa nhận công dân mang 2 quốc tịch, đồng thời theo quy định của Luật Quốc tịch VN, Nguyễn Hà Quảng không thuộc diện công dân VN được mang 2 quốc tịch. Vậy mà vẫn xài CMND Việt Nam để giao dịch, sao mà táo tợn vậy trời!
Từ đó đến nay, Việt kiều Nguyễn Hà Quảng thường xuyên sử dụng CMND, hộ khẩu, hộ tịch VN để thực hiện trót lọt các giao dịch ký kết chuyển nhượng cổ phần tại Hải Phòng. Sau gần 2 năm hoạt động, Công ty Trường Sa chưa 1 lần đại hội cổ đông và không có biên bản thể hiện việc góp vốn, cũng như vốn góp của các sáng lập viên.
Dưới góc nhìn của giới chuyên môn, thành lập DN mà không bỏ ra 1 xu và không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, chứng tỏ nhóm sáng lập viên Công ty Trường Sa cố tình vi phạm pháp luật ngay từ đầu. Scam level: max!
Hậu quả nặng nề đến mức nào?
Tính đến tháng 7.2012, Công ty Trường Sa và một số "sáng lập viên" của Công ty này đã ký hợp đồng (tái cấu trúc) với 16 DN trong cả nước. Tại Hải Phòng, dưới danh nghĩa Công ty Trường Sa và với tư cách cá nhân, Nguyễn Hà Quảng, Ngô Quốc Hùng, Nguyễn Văn Quang đã kịp hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh trên cơ sở chuyển nhượng hầu hết cổ phần của 14 DN - tổng số vốn điều lệ đăng ký gần 1.400 tỉ đồng, tổng số vốn góp (trên giấy) hơn 1.250 tỉ đồng. Con số khủng như vậy mà lừa được thì cũng phải "phục"
Sau khi "sang tay" trọn gói các DN tại Hải Phòng, phía Trường Sa không đếm xỉa đến cái gọi là "tái cấu trúc" mà chỉ lo thâu tóm con dấu, xe hơi với những tài liệu liên quan đến tài chính DN và tìm cách hù dọa cổ đông cũ để xù nợ hoặc tống tiền! Chiêu trò nhiều kiểu lắm các bạn ạ!
Tháng 8.2012, Công ty Trường Sa bị 1 DN ở TPHCM khởi kiện yêu cầu bồi thường và thanh toán các khoản nợ gần 6,7 tỉ đồng. Từ tháng 9 đến tháng 11.2012, Công ty Trường Sa đã bị đại diện 9 nhóm cổ đông ở Công ty KD kim khí Hải Phòng (đã bán 97,5% cổ phần) liên tục gửi văn bản đòi nợ (gần 16,4 tỉ đồng) và gửi đơn tố cáo đến CA TP.Hải Phòng.
Ông Phạm Văn Thưởng - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty KD kim khí Hải Phòng - cho biết: "Sau 10 tháng ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, không những công nhân lao động mất tiền lương (hơn 200 triệu đồng) mà còn phát sinh thêm 25 tỉ đồng nợ lãi trên các khoản vay cũ!" Nghe mà thương công nhân quá đi!
Chưa hết nhé! Ngày 20.11.2012, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Gia Lai gửi công văn yêu cầu ông Ngô Quốc Hùng trả nợ tổng cộng 6,3 tỉ đồng. Tháng 12.2012 và nửa đầu tháng 1.2013, UBND huyện Thủy Nguyên, Công ty CP công nghiệp tàu thủy Shinec và các sở, ban, ngành liên quan của Hải Phòng đã gửi nhiều văn bản mời đích danh Nguyễn Hà Quảng, Ngô Quốc Hùng, Nguyễn Văn Quang (đại diện Công ty Trường Sa) đến Hải Phòng giải quyết hậu quả. Tuy nhiên, "bộ sậu" Trường Sa đã tìm cách tháo chạy. Biết trước là như vậy rồi!
Quá bức xúc nên liều "tự cứu mình", nửa đêm 15.1.2013, nhóm cổ đông của 11 Công ty "mẹ - con" nhà đại gia sắt thép Phạm Văn Thụ đã "phục kích" tại sân bay Nội Bài, "áp tải" Hà Quảng về cơ quan CA, sau đó gửi đơn tố cáo "Công ty Trường Sa lừa đảo" lên cơ quan chức năng của TP.Hải Phòng. Drama đỉnh cao đây rồi các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn