Sáng nay 2/11, drama pháp lý siêu to khổng lồ chính thức mở màn tại TAND TP Hà Nội với 23 bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức. Và này, hội đồng xét xử (HĐXX) đã phải triệu tập tới 60 người liên quan, trong đó có cả đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và 6 cơ quan thuế các địa phương nữa đó! Scale khủng thật sự
23 bị cáo "vướng" 4 tội danh
Chị Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức cùng team phó tổng giám đốc Lê Thanh An, Mai Anh Tuyên, kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Liên và trưởng phòng kinh doanh Chu Đức Mạnh đang đối diện với 2 tội danh: "Tham ô tài sản" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".
Riêng Hà Ngọc Vinh (nhân viên kế toán PVoil Vũng Áng) và Nguyễn Thị Thanh Hải (nhân viên kế toán Công ty Thiên Minh Đức) bị xét xử tội "Tham ô tài sản".
Còn lại 16 bị cáo khác bao gồm giám đốc, chủ tịch của nhiều công ty như Việt Trung, Hoàng Kim, Ngân Tín, BMT, Hải An... cùng các nhân viên của Thiên Minh Đức đang "hầu tòa" với các tội danh như "Tham ô tài sản", "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn".
Trong 23 bị cáo thì có 6 người bị tạm giam, 17 người tại ngoại. Đặc biệt chị Chu Thị Thành có tới 3 luật sư bào chữa - nhiều nhất trong số các bị cáo
"Xào" 79 tỷ từ Quỹ bình ổn xăng dầu
Thiên Minh Đức được thành lập từ năm 2001 với vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng, do bà Thành nắm 77,15% và con trai - "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa nắm 22,77%. Công ty này có cả hệ sinh thái từ xăng dầu, bất động sản đến nhà hàng, khách sạn... khá là "xịn sò".
Nhưng mà plot twist bắt đầu từ đầu năm 2020 khi Covid-19 ập tới. Kinh doanh xăng dầu gặp khó, bà Thành đã chỉ đạo team bán xăng dầu không xuất hóa đơn VAT với giá rẻ hơn hàng có hóa đơn. Mục đích là thu tiền nhanh để đầu tư vào các dự án khác, đồng thời không phải trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu (BOG)
Sau đó, bà lại tiếp tục chỉ đạo tìm khách hàng để bán hóa đơn khống nhằm hợp thức hóa số xăng dầu bán không xuất hóa đơn và... rút tiền từ Quỹ BOG luôn!
Kết quả điều tra cho thấy từ 2020-2022:
• Thiên Minh Đức bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu (hơn 1.056 tỷ đồng) cho 25 công ty nhưng không xuất hóa đơn VAT
• Bán thêm hơn 28,7 triệu lít (khoảng 310 tỷ đồng) cho khách vãng lai không hóa đơn
• Không trích lập Quỹ BOG hơn 67,3 tỷ đồng
Bà Thành còn chỉ đạo xuất khống 153 hóa đơn cho 21 công ty, tương ứng khoảng 97 triệu lít xăng dầu (hơn 1.344 tỷ đồng).
Tổng cộng, số tiền Quỹ BOG bị chiếm đoạt xác định khoảng 79 tỷ đồng
Để cân đối sổ sách và báo cáo với cơ quan quản lý, công ty đã xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty (hơn 72 triệu lít xăng dầu, gần 842 tỷ đồng), thu lời bất chính hơn 20 tỷ đồng.
Lợi dụng lỗ hổng bán dầu rồi... đi đánh bạc
Ngoài ra, vụ án còn làm rõ hành vi tham ô tại PVOil Vũng Áng. Bị cáo Hà Ngọc Vinh - kế toán kho - đã lợi dụng "lỗ hổng" thỏa thuận với Cao Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty Việt Trung) bán xăng dầu không hóa đơn với giá thấp hơn giá công bố từ 500-1.000 đồng/lít.
Từ tháng 12/2016 đến 4/2025, Vinh đã xuất bán không hóa đơn cho Ngọc 187 lần, tổng cộng hơn 5 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 94 tỷ đồng. Ngọc được hưởng chiết khấu 4,6 tỷ đồng và đã bán lại cho các chủ tàu cá ở Quảng Trị, hoàn trả cho Vinh hơn 89 tỷ đồng.
Đến nay, Vinh mới giao nộp lại được hơn 6,2 tỷ đồng. Số còn lại đi đâu? Anh khai đã đem đi... đánh bạc trực tuyến và thua sạch rồi Còn Cao Bảo Ngọc đã tự nguyện giao nộp 4,6 tỷ đồng tiền hưởng lợi.
Nguồn: kenh14.vn
23 bị cáo "vướng" 4 tội danh
Chị Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức cùng team phó tổng giám đốc Lê Thanh An, Mai Anh Tuyên, kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Liên và trưởng phòng kinh doanh Chu Đức Mạnh đang đối diện với 2 tội danh: "Tham ô tài sản" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".
Riêng Hà Ngọc Vinh (nhân viên kế toán PVoil Vũng Áng) và Nguyễn Thị Thanh Hải (nhân viên kế toán Công ty Thiên Minh Đức) bị xét xử tội "Tham ô tài sản".
Còn lại 16 bị cáo khác bao gồm giám đốc, chủ tịch của nhiều công ty như Việt Trung, Hoàng Kim, Ngân Tín, BMT, Hải An... cùng các nhân viên của Thiên Minh Đức đang "hầu tòa" với các tội danh như "Tham ô tài sản", "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn".
Trong 23 bị cáo thì có 6 người bị tạm giam, 17 người tại ngoại. Đặc biệt chị Chu Thị Thành có tới 3 luật sư bào chữa - nhiều nhất trong số các bị cáo
"Xào" 79 tỷ từ Quỹ bình ổn xăng dầu
Thiên Minh Đức được thành lập từ năm 2001 với vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng, do bà Thành nắm 77,15% và con trai - "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa nắm 22,77%. Công ty này có cả hệ sinh thái từ xăng dầu, bất động sản đến nhà hàng, khách sạn... khá là "xịn sò".
Nhưng mà plot twist bắt đầu từ đầu năm 2020 khi Covid-19 ập tới. Kinh doanh xăng dầu gặp khó, bà Thành đã chỉ đạo team bán xăng dầu không xuất hóa đơn VAT với giá rẻ hơn hàng có hóa đơn. Mục đích là thu tiền nhanh để đầu tư vào các dự án khác, đồng thời không phải trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu (BOG)
Sau đó, bà lại tiếp tục chỉ đạo tìm khách hàng để bán hóa đơn khống nhằm hợp thức hóa số xăng dầu bán không xuất hóa đơn và... rút tiền từ Quỹ BOG luôn!
Kết quả điều tra cho thấy từ 2020-2022:
• Thiên Minh Đức bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu (hơn 1.056 tỷ đồng) cho 25 công ty nhưng không xuất hóa đơn VAT
• Bán thêm hơn 28,7 triệu lít (khoảng 310 tỷ đồng) cho khách vãng lai không hóa đơn
• Không trích lập Quỹ BOG hơn 67,3 tỷ đồng
Bà Thành còn chỉ đạo xuất khống 153 hóa đơn cho 21 công ty, tương ứng khoảng 97 triệu lít xăng dầu (hơn 1.344 tỷ đồng).
Tổng cộng, số tiền Quỹ BOG bị chiếm đoạt xác định khoảng 79 tỷ đồng
Để cân đối sổ sách và báo cáo với cơ quan quản lý, công ty đã xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty (hơn 72 triệu lít xăng dầu, gần 842 tỷ đồng), thu lời bất chính hơn 20 tỷ đồng.
Lợi dụng lỗ hổng bán dầu rồi... đi đánh bạc
Ngoài ra, vụ án còn làm rõ hành vi tham ô tại PVOil Vũng Áng. Bị cáo Hà Ngọc Vinh - kế toán kho - đã lợi dụng "lỗ hổng" thỏa thuận với Cao Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty Việt Trung) bán xăng dầu không hóa đơn với giá thấp hơn giá công bố từ 500-1.000 đồng/lít.
Từ tháng 12/2016 đến 4/2025, Vinh đã xuất bán không hóa đơn cho Ngọc 187 lần, tổng cộng hơn 5 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 94 tỷ đồng. Ngọc được hưởng chiết khấu 4,6 tỷ đồng và đã bán lại cho các chủ tàu cá ở Quảng Trị, hoàn trả cho Vinh hơn 89 tỷ đồng.
Đến nay, Vinh mới giao nộp lại được hơn 6,2 tỷ đồng. Số còn lại đi đâu? Anh khai đã đem đi... đánh bạc trực tuyến và thua sạch rồi Còn Cao Bảo Ngọc đã tự nguyện giao nộp 4,6 tỷ đồng tiền hưởng lợi.
Nguồn: kenh14.vn