Đường dây bị tố đưa tận 3.400 viên kim cương nhập lậu vào hệ thống bán lẻ SJC đang gây xôn xao dư luận. Góc nhìn pháp lý từ luật sư sẽ phân tích dấu hiệu phạm tội, trách nhiệm các bên và điều mà khách hàng quan tâm nhất: quyền lợi của mình có được đảm bảo không?
Thủ đoạn "rửa" 3.400 viên kim cương lậu vào hệ thống SJC
Theo báo Dân Việt, ngày 22/7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo khởi tố thêm 4 bị can liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép kim cương qua biên giới. Lực lượng chức năng đồng thời tạm giữ 354 viên kim cương các loại với tổng giá trị xấp xỉ 69 tỷ đồng.
Danh tính các đối tượng mới bị khởi tố gồm Phạm Thị Hồng Duyên (Trưởng phòng Kinh doanh SJC), Trần Công, Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc (cùng cư trú tại TPHCM).
Theo thông tin ban đầu, giai đoạn 2022 - 2024, Lê Thúy Hằng (khi đó là Tổng giám đốc SJC, hiện đang chấp hành án phạt tù) đã chỉ đạo Duyên liên hệ đặt hàng kim cương lậu từ Hồng Kông về Việt Nam. Số hàng này sau đó được đưa vào chuỗi cửa hàng SJC để kinh doanh.
Trong sơ đồ vận hành, Duyên đảm nhận khâu giao dịch và tiếp nhận kim cương. Công thực hiện việc bán lại cho SJC, còn Quân và Bắc trực tiếp mang hàng lậu giao cho công ty.
Để "tẩy trắng" giấy tờ, Duyên lấy thông tin cá nhân của nhiều khách hàng để khai báo lên hệ thống quản lý SJC dưới dạng thu mua lại. Phương thức này giúp số kim cương bất hợp pháp sở hữu bộ hồ sơ "sạch sẽ" trước khi phân phối - nghe mà rùng mình luôn á!
Các bị can khai nhận đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương lậu, trị giá hơn 500 tỷ đồng vào hệ thống bán lẻ SJC. Tính đến nay, cơ quan điều tra xác định đường dây này giao dịch thành công hơn 30.000 viên kim cương, trị giá khoảng 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính vượt 300 tỷ đồng - con số khủng đến choáng váng!
Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tài sản chưa rõ nguồn gốc. Đáng chú ý có bị can Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ-LAB.
Góc nhìn pháp lý: Ai phải chịu trách nhiệm?
Trao đổi với PV Dân Việt, Luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng đây là hành vi buôn lậu có tổ chức, diễn ra trong thời gian dài qua nhiều công đoạn phức tạp. Tuy nhiên, trách nhiệm pháp lý cụ thể sẽ phụ thuộc vào bản án có hiệu lực của tòa án.
Luật sư phân tích, Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015 quy định người không trực tiếp mang hàng qua biên giới vẫn bị xem là đồng phạm nếu tham gia chỉ đạo, đặt hàng hoặc hợp thức hóa hồ sơ.
Với giá trị tang vật cáo buộc vượt xa mức 1 tỷ đồng, các cá nhân vi phạm có thể đối mặt khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền hoặc cấm hành nghề - nghiêm trọng phết nhỉ!
Hành vi sử dụng thông tin người dùng để khai khống giao dịch mua lại thể hiện rõ ý chí chủ quan nhằm che giấu nguồn gốc. Việc chia nhỏ số lượng để kiểm định rồi nhập kho cho thấy mục đích né tránh sự kiểm soát.
Trách nhiệm của doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng - Điều ai cũng quan tâm!
Theo quy định, pháp nhân thương mại cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Buôn lậu, không ngoại trừ doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn như SJC. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ hành vi có được thực hiện nhân danh và vì lợi ích của SJC hay không.
Trường hợp các cá nhân tự ý lợi dụng quy trình để trục lợi riêng, doanh nghiệp sẽ được xác định là bên bị lợi dụng hoặc người bị hại. Hiện SJC chưa bị khởi tố với tư cách pháp nhân.
Luật sư nhấn mạnh, kim cương nhập lậu khác với hàng giả. Dữ liệu hiện tại chưa cho thấy số kim cương này bị sai lệch về chất lượng.
Tin vui cho khách hàng: Khách hàng mua sản phẩm có hóa đơn hoàn toàn được pháp luật bảo vệ quyền lợi. Việc bồi thường hay hoàn tiền sẽ dựa trên kết quả xác minh từng viên kim cương cụ thể. Vụ án cho thấy giấy kiểm định không chứng minh được tính hợp pháp về con đường nhập khẩu. Nói chung là các bạn yên tâm nha!
Nguồn: techz.vn