Chuyện vụ Egroup giờ càng thêm twist, các bạn ơi! Cơ quan điều tra vừa rà soát xong 33 bất động sản liên quan đến vụ án, trong đó có tới 28 tài sản có nguồn gốc từ các bị hại. Và đây, họ đã làm rõ luôn câu chuyện chuyển nhượng, thế chấp tài sản cùng vai trò của những người đứng tên trong các giao dịch này.
Vợ Shark Thủy dính líu với 6 BĐS của 9 bị hại - nhưng plot twist ở đây nè!
Theo kết luận điều tra bổ sung mới nhất, bà Lê Thị Thanh Hiền (vợ Shark Thủy) cùng ông Nguyễn Ngọc Khánh (Phó tổng giám đốc Egroup) đã thực hiện yêu cầu của Nguyễn Ngọc Thủy, ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 6 bất động sản của 9 bị hại. Xong xuôi thì hai người này lại tiếp tục ký hợp đồng thế chấp mấy cái BĐS đó tại ngân hàng luôn.
Nghe drama đúng không nào? Nhưng mà khoan đã!
Cơ quan điều tra đã làm rõ một điều: bà Hiền và ông Khánh không biết, không liên quan đến hành vi bán cổ phần khống để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư mà Shark Thủy bị cáo buộc. Hai người này cũng không được xác định là hưởng lợi từ các giao dịch bất động sản kia.
Vì thế, kết luận là không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Hiền và ông Khánh trong việc đứng tên nhận chuyển nhượng BĐS của các bị hại. Hiểu đơn giản là: chỉ vì bạn ký giấy tờ không có nghĩa là bạn tự động phải chịu trách nhiệm hình sự cho hành vi của người khác nhé!
33 BĐS được soi kỹ - hơn 626 tỷ đồng tiền vay có tài sản đảm bảo
Cơ quan chức năng đã xác minh cả đống 33 bất động sản liên quan vụ án này. Trong đó:
• 5 BĐS thuộc sở hữu của Nguyễn Ngọc Thủy được xác định không liên quan đến các bị hại
• 28 BĐS còn lại có nguồn gốc từ tài sản của 29 bị hại, đã được chuyển nhượng hoặc ủy quyền cho các công ty, cá nhân được chỉ định
Tình tiết đáng chú ý là một số nhà đầu tư đã chuyển nhượng BĐS theo đề nghị của Egame để nhận lại các thỏa thuận hợp tác chiến lược sở hữu cổ phần Egroup. Có 6 bị hại nhận các thỏa thuận liên quan đến cổ phần. Một bị hại khác chuyển nhượng 2 BĐS để quy đổi lấy trái phiếu của Công ty cổ phần Phát triển giáo dục Igarten.
Và đây là con số gây sốc: 32 BĐS được dùng để bảo đảm cho 6 khoản vay của 4 doanh nghiệp trong hệ sinh thái Egroup (Apax, Igarten, Ozen và Egroup), với tổng số tiền hơn 626 tỷ đồng! Thêm 1 BĐS nữa được dùng để bảo đảm cho khoản vay 7 tỷ đồng liên quan ông Nguyễn Ngọc Khánh.
Về phần công chứng, cơ quan điều tra xác minh có 5 công chứng viên đã thực hiện việc công chứng chuyển nhượng hoặc ủy quyền đối với 28 BĐS của 29 bị hại trong giai đoạn từ 26/8/2016 đến 7/6/2021. Kết quả cho thấy các thủ tục công chứng được thực hiện theo đúng quy định và chưa có căn cứ xác định những người này hưởng lợi bất hợp pháp từ các giao dịch.
Shark Thủy bị đề nghị truy tố trong vụ án hơn 8.459 tỷ đồng - con số khủng!
Theo kết luận điều tra bổ sung công bố ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thủy cùng 28 bị can khác về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.
Con số gây choáng: từ năm 2015 đến 2023, Shark Thủy cùng các đồng phạm bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 người bị hại. Sốc luôn!
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Ngọc Thủy giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong hoạt động huy động vốn thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Egroup. Theo cáo buộc, vốn điều lệ và số lượng cổ phần của doanh nghiệp bị nâng khống để tạo hình ảnh về quy mô, năng lực tài chính xịn xò, từ đó thu hút nhà đầu tư.
Điểm đáng chú ý nữa là: 70% số tiền huy động từ nhà đầu tư mới được dùng để trả cho những nhà đầu tư cũ còn dư nợ (kiểu Ponzi scheme ấy), trong khi 30% còn lại được nộp về doanh nghiệp. Cơ quan điều tra xác định khoản tiền huy động không được đầu tư vào hoạt động kinh doanh giáo dục như mục đích được giới thiệu ban đầu.
Vụ án Shark Thủy giờ không chỉ xoay quanh chuyện huy động vốn thông qua cổ phần mà còn liên quan đến quá trình chuyển nhượng tài sản, sử dụng BĐS làm tài sản bảo đảm và quyền lợi của hàng nghìn nhà đầu tư. Việc làm rõ nguồn gốc, quá trình dịch chuyển và tình trạng pháp lý của từng BĐS có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan nhé!
Nguồn: techz.vn