Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã di lý bị can Huỳnh Hồng Bảo (44 tuổi, nguyên Phó Giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty CP Thủy sản Minh Hiếu) từ Kiên Giang về Bạc Liêu để phục vụ công tác điều tra.
Tối 5/12, tại trụ sở Công an thị trấn Hòn Đất (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Bảo về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) - chi nhánh Bạc Liêu, Ngân hàng Á Châu (ACB) - chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) - chi nhánh Cà Mau. Một lúc ba ngân hàng lớn luôn nha!
Liên quan đến vụ án này, ngày 2/12, Công an tỉnh Bạc Liêu cũng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Hạc và Ngô Chí Dũng. Riêng bị can Nguyễn Thị Út (38 tuổi, thủ quỹ công ty) bị cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.
Theo Cơ quan CSĐT, trong khoảng thời gian từ năm 2010-2012, Lê Thị Hạc (56 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy sản Minh Hiếu) cùng ông xã là Ngô Chí Dũng (60 tuổi; Phó Tổng Giám đốc công ty) đã chỉ đạo thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh hoạt động theo kiểu gia đình, rồi cho nhân viên đứng tên pháp lý các công ty này.
Chiêu trò để vay tiền là sao? Hạc và Dũng đã dùng một tài sản thế chấp ở nhiều ngân hàng (nghĩa là "vòng vo" luôn á) ; đồng thời cung cấp các hóa đơn, chứng từ khống để tạo lòng tin cho các ngân hàng.
Nguồn: soha.vn