TamHong7179
New member
Sau khi công an TP HCM ập vô khám xét công ty, vợ CEO Alibaba đã móc nối với em chồng và kế toán trưởng để rửa tiền chạy án thôi rồi
Ngày 27/7, Công an TP HCM thông báo vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (sinh năm 1985, CEO Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (sinh năm 1995, Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông), Huỳnh Thị Ngọc Như (sinh năm 1992, Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo) cùng 16 người khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đặc biệt, Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện, sinh năm 1989, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành) và Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm) bị đề nghị truy tố tới 2 tội danh luôn: "Rửa tiền" VÀ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"
Còn kế toán trưởng Huỳnh Thị Kim Thắng (sinh năm 1995, quê Quảng Ngãi) bị đề nghị truy tố tội "Rửa tiền".
Tổng cộng 23 bị can trong vụ này đã cùng nhau lập ra 58 dự án "ma", quảng cáo rầm rộ bán đất nền ở 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu để lừa 3924 người, chiếm đoạt tổng cộng 2.373 tỷ đồng (con số cực khủng luôn á)
Thủ đoạn khá tinh vi nha: Nguyễn Thái Luyện hứa hẹn với khách sẽ mua lại nền đất giá cao, sinh lời 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng, hoặc cho thuê lại lời 2% mỗi tháng. Nghe ngon nghẻ vậy thôi chứ toàn lừa đảo
Drama rửa tiền cực căng đây nè:
Công an TP HCM đã làm rõ, các bị can Mai, Lực và Thắng đã chuyển 13 tỷ đồng có nguồn gốc bất hợp pháp (tiền lừa đảo khách hàng) lần lượt qua các tài khoản của Thắng, Mai và Lực mở tại ngân hàng.
Việc chuyển tiền diễn ra vào các ngày 19-9-2019 và 20-9-2019 để che giấu nguồn gốc, sau đó rút ra xài cá nhân thoải mái
Timeline của vụ rửa tiền:
Ngày 19/4/2018, Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện, sinh năm 1989, Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Alibaba) yêu cầu Nguyễn Thái Lực đứng tên mở tài khoản tại ngân hàng Chi nhánh Thủ Đức.
Đến ngày 21/11/2018, Mai chỉ đạo Lĩnh nộp tiền vào tài khoản của Lực. Mai sau đó chỉ đạo Lực rút ra, mở sổ tiết kiệm 50 tỷ đồng kỳ hạn 6 tháng. Toàn bộ số tiền này đều từ việc khách hàng thanh toán tiền mua đất của Công ty Alibaba.
Theo chỉ đạo của Mai, Lực rút 31 tỷ đồng mở sổ tiết kiệm cho Thắng đứng tên và Thắng đã ủy quyền sử dụng sổ này cho Lực (quanh co phức tạp vãi ).
Tiếp tục nghe lời Mai, Thắng rút 18 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm mua hai căn nhà tại phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hai căn nhà này đứng tên Lực. Sau khi rút 18 tỷ mua nhà, còn lại 13 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm.
Đỉnh điểm là đây:
Ngày 18/9/2019, khi công an TP HCM ập vào bắt người và khám xét toàn bộ trụ sở Công ty Alibaba, Mai và Thắng có mặt chứng kiến, Lực về đến nơi nhưng chỉ đứng ngoài cửa (sợ lắm rồi đó ).
Cả 3 đối tượng biết rõ số tiền 13 tỷ còn lại trong sổ tiết kiệm có nguồn gốc bất hợp pháp. Nhưng ngay hôm sau, Mai vẫn chỉ đạo Thắng chuyển toàn bộ tiền gốc và lãi là 13,9 tỷ đồng vào tài khoản do Mai đứng tên. Cùng ngày, Mai chuyển 13 tỷ đồng vào tài khoản của Lực rồi chỉ đạo Lực rút ra và giao lại cho Mai (xoay vòng vòng để rửa tiền đó mà ).
Thực hiện lệnh của chị dâu, Lực đến ngân hàng rút 13 tỷ đồng bỏ vào 2 bao tải và 1 túi xách (bao tải tiền thật sự nha mọi người ơi ) đưa về trụ sở Công ty Alibaba.
Đến nơi, Lực nhờ người cùng mang tiền giao cho Mai, việc giao nhận không có ai chứng kiến, không có giấy tờ gì hết. Số tiền 13 tỷ này, Mai khai đã xài hết vào việc cá nhân và trả nợ bên ngoài, đến giờ công an vẫn chưa thu hồi được
Nguồn: soha.vn