LinhDethuong7682
New member
Lý do chính khiến Viện kiểm sát đề nghị mức án lên tới 20 năm tù với đại gia Trầm Bê chính là những sai phạm trong việc chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục hợp pháp hóa khoản giải ngân 1.800 tỷ đồng của VNCB cho Phạm Công Danh vay.
Theo cáo trạng từ Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Thương Tín - Sacombank - ông Trầm Bê bị truy tố ở khung hình phạt từ 10-20 năm tù. Nghe mà thấy nặng nề quá đi!
Vụ việc diễn ra thế nào?
Từ năm 2013 đến 2014, Phạm Công Danh - lúc đó đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Thiên Thanh và Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (VNCB) cần tiền để xài cho mục đích riêng. Vì không thể vay thẳng tại VNCB, ông Danh đã chỉ đạo nhân viên của Thiên Thanh và VNCB dùng pháp nhân của 29 công ty do ông thành lập (hoặc mượn pháp nhân) để làm hàng chục hồ sơ khống, vay hơn 6.000 tỷ đồng từ ba ngân hàng gồm Sacombank, VNCB và BIDV. Con số khủng không tưởng!
Ông Trầm Bê dính líu như thế nào?
Ông Trầm Bê chính là người giới thiệu Phạm Công Danh với Phan Huy Khang (nguyên CEO của Sacombank) để vay tiền. Sau đó, cựu Chủ tịch Sacombank cùng cấp dưới đã chỉ đạo nhân viên làm các thủ tục hợp pháp hóa để giải ngân cho các công ty của ông Danh.
Ông Danh còn chỉ đạo lập khống hồ sơ gửi hơn 6.630 tỷ đồng của VNCB sang các ngân hàng khác. Mục đích gửi tiền là để cầm cố, bảo lãnh, trả nợ thay cho các công ty, rồi cuối cùng vẫn là ông Danh sử dụng.
Mặc dù Sacombank trong vụ án được xác định không bị thiệt hại, nhưng ông Trầm Bê và Phan Huy Khang (nguyên tổng giám đốc Sacombank) cùng loạt cán bộ nhà băng này đã giúp sức cho ông Danh gây thiệt hại hơn 1.800 tỷ đồng của VNCB.
Cơ quan điều tra còn cho rằng, ông Hà đã ký duyệt báo cáo đề xuất tín dụng cho Công ty TNHH MTV TMDV Phong Hiệp vay 430 tỷ đồng bằng tài sản đảm bảo của VNCB tại BIDV, sau đó chỉ đạo nhân viên thực hiện.
Nguồn: soha.vn