Năm 2023, một vụ lừa đảo và rửa tiền cực khủng đã bị công an Trung Quốc triệt phá sau mấy tháng trời "rình rập" không ngơi nghỉ. Quá trình phá án gay cấn như phim hành động luôn nha!
Đầu tháng 1/2023, Đội Cảnh sát điều tra thuộc Công an quận Chu Thôn, thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông nhận được tin báo về một website đầu tư "mờ ám" có dấu hiệu lừa đảo người dùng. Nghe xong là công an lập tức vào cuộc luôn, không delay!
Sau khi điều tra sơ bộ, phát hiện ra là một núi tiền mà user nạp vào nền tảng này không hề được dùng để đầu tư như họ quảng cáo đâu. Thay vào đó, số tiền đã bị "luồn" qua nhiều tài khoản trung gian. Plot twist là dòng tiền này sau đó được chuyển đến 2 cửa hàng vàng tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Ngay sau đó, một lượng vàng tương ứng lại được chuyển đi - sự việc càng lúc càng suspicious!
Nhận thấy có "chuyện lạ", công an quận Chu Thôn mở rộng điều tra và phát hiện cả 2 cửa hàng vàng kia đều do một ông tên Trần Đại Lực đứng tên. Ông này còn sở hữu thêm một gian hàng vàng tại khu chợ trang sức ở Thâm Quyến nữa chứ!
Khi bị "sờ gáy", Trần Đại Lực phải thú nhận đã nhiều lần nhận tiền từ hoạt động lừa đảo online rồi đổi thành vàng theo yêu cầu của các đối tượng liên quan.
Nhưng đỉnh điểm là ông này còn khai thêm một detail cực quan trọng: tháng 12/2022, có một anh tên Kỷ Thông đến gian hàng mua vàng với số lượng "khủng" lên tới 31 triệu NDT (hơn 119 tỷ đồng đó nha!) Điều kỳ là giao dịch này lại theo kiểu "trả tiền trước, nhận hàng sau" - một kiểu giao dịch hiếm hoi trong các deal vàng có giá trị lớn như vậy.
Chi tiết này nhanh chóng trở thành manh mối then chốt giúp công an mở rộng điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ "thần thánh", họ nhanh chóng xác định được danh tính Kỷ Thông.
Ông này là người tỉnh Quảng Đông, không có nghề nghiệp ổn định và hoàn cảnh kinh tế khá khó khăn. Từ những thông tin thu thập được, công an nhận định Kỷ Thông chỉ là "tay sai" trong đường dây tội phạm, được thuê để thực hiện giao dịch che giấu dòng tiền bất hợp pháp nên quyết định... theo dõi tiếp!
Quá trình "rình" qua hệ thống camera giám sát tại khu chợ trang sức tiếp tục cung cấp thêm nhiều manh mối hot. Hình ảnh cho thấy, sau khi nhận vàng, Kỷ Thông đã mang số tài sản này xuống tầng 1 và bàn giao cho một người đàn ông khác tên Kỷ Tứ Tứ - đồng phạm trong đường dây.
Tuy nhiên, khi cả hai di chuyển vào khu vực nhà để xe - nơi nằm ngoài tầm camera - công an tạm thời bị "mất dạng" mục tiêu.
Nhưng may mắn thay, một chi tiết tưởng như nhỏ lại trở thành mắt xích quan trọng: cả hai đối tượng thường xuyên mang theo một chiếc túi vải màu vàng trong các lần giao dịch. Từ đặc điểm này, công an nhanh chóng khoanh vùng, theo dõi chặt trong khu vực.
Chỉ 5 ngày sau, công an phát hiện 2 người đàn ông có đặc điểm trùng khớp – một béo, một gầy – xuất hiện trở lại tại khu chợ, trên tay vẫn mang chiếc túi vải màu vàng quen thuộc. Sau khi 2 người này đi vào "điểm mù" camera và quay lại, chiếc túi đã biến mất.
Công an nhận định đây là dấu hiệu cho thấy vàng đã được chuyển giao và nhanh chóng bị đem đi "thanh lý" tại các điểm thu mua khác trong chợ để đổi lấy tiền mặt.
Từ toàn bộ dữ liệu thu thập được, công an dần dựng lại được mô hình hoạt động của đường dây: tiền lừa đảo từ website được chuyển qua nhiều lớp trung gian, sau đó đổi thành vàng tại các cửa hàng, tiếp tục được bán lại để thu tiền mặt, rồi chuyển đổi thành tiền ảo và đưa ra nước ngoài để "tẩy trắng" dòng tiền. Chiêu thức tinh vi vãi!
Ngày 22/2/2023, Công an quận Chu Thôn đến Thâm Quyến để chuẩn bị kế hoạch triệt phá. Sau nhiều tháng giăng lưới, đến ngày 31/5/2023, công an đồng loạt "đột kích" vào hang ổ, bắt giữ Kỷ Thông, Kỷ Tứ Tứ cùng 6 đối tượng liên quan.
Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 20 kg vàng không rõ nguồn gốc, trị giá ước tính hơn 100 triệu NDT (hơn 386 tỷ đồng). Con số này nghe mà choáng luôn!
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thú nhận hành vi lập website đầu tư fake để chiếm đoạt tiền của người dùng. Sau khi có được dòng tiền bất hợp pháp, chúng dùng hệ thống mua bán vàng làm trung gian rửa tiền, sau đó tiếp tục chuyển đổi sang tiền ảo và chuyển ra nước ngoài để "hợp thức hóa" tài sản.
Vụ án được công an quận Chu Thôn tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ thêm các mắt xích liên quan nhằm chặn đứng mô hình rửa tiền tinh vi đang ngày càng phổ biến trong các vụ lừa đảo xuyên biên giới.
Bài học rút ra: cẩn thận với các website đầu tư "ngon lành" quá mức, không ăn thua đâu các bạn ơi!
(Theo News.qq)
Nguồn: kenh14.vn
Đầu tháng 1/2023, Đội Cảnh sát điều tra thuộc Công an quận Chu Thôn, thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông nhận được tin báo về một website đầu tư "mờ ám" có dấu hiệu lừa đảo người dùng. Nghe xong là công an lập tức vào cuộc luôn, không delay!
Sau khi điều tra sơ bộ, phát hiện ra là một núi tiền mà user nạp vào nền tảng này không hề được dùng để đầu tư như họ quảng cáo đâu. Thay vào đó, số tiền đã bị "luồn" qua nhiều tài khoản trung gian. Plot twist là dòng tiền này sau đó được chuyển đến 2 cửa hàng vàng tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Ngay sau đó, một lượng vàng tương ứng lại được chuyển đi - sự việc càng lúc càng suspicious!
Nhận thấy có "chuyện lạ", công an quận Chu Thôn mở rộng điều tra và phát hiện cả 2 cửa hàng vàng kia đều do một ông tên Trần Đại Lực đứng tên. Ông này còn sở hữu thêm một gian hàng vàng tại khu chợ trang sức ở Thâm Quyến nữa chứ!
Khi bị "sờ gáy", Trần Đại Lực phải thú nhận đã nhiều lần nhận tiền từ hoạt động lừa đảo online rồi đổi thành vàng theo yêu cầu của các đối tượng liên quan.
Nhưng đỉnh điểm là ông này còn khai thêm một detail cực quan trọng: tháng 12/2022, có một anh tên Kỷ Thông đến gian hàng mua vàng với số lượng "khủng" lên tới 31 triệu NDT (hơn 119 tỷ đồng đó nha!) Điều kỳ là giao dịch này lại theo kiểu "trả tiền trước, nhận hàng sau" - một kiểu giao dịch hiếm hoi trong các deal vàng có giá trị lớn như vậy.
Chi tiết này nhanh chóng trở thành manh mối then chốt giúp công an mở rộng điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ "thần thánh", họ nhanh chóng xác định được danh tính Kỷ Thông.
Ông này là người tỉnh Quảng Đông, không có nghề nghiệp ổn định và hoàn cảnh kinh tế khá khó khăn. Từ những thông tin thu thập được, công an nhận định Kỷ Thông chỉ là "tay sai" trong đường dây tội phạm, được thuê để thực hiện giao dịch che giấu dòng tiền bất hợp pháp nên quyết định... theo dõi tiếp!
Quá trình "rình" qua hệ thống camera giám sát tại khu chợ trang sức tiếp tục cung cấp thêm nhiều manh mối hot. Hình ảnh cho thấy, sau khi nhận vàng, Kỷ Thông đã mang số tài sản này xuống tầng 1 và bàn giao cho một người đàn ông khác tên Kỷ Tứ Tứ - đồng phạm trong đường dây.
Tuy nhiên, khi cả hai di chuyển vào khu vực nhà để xe - nơi nằm ngoài tầm camera - công an tạm thời bị "mất dạng" mục tiêu.
Nhưng may mắn thay, một chi tiết tưởng như nhỏ lại trở thành mắt xích quan trọng: cả hai đối tượng thường xuyên mang theo một chiếc túi vải màu vàng trong các lần giao dịch. Từ đặc điểm này, công an nhanh chóng khoanh vùng, theo dõi chặt trong khu vực.
Chỉ 5 ngày sau, công an phát hiện 2 người đàn ông có đặc điểm trùng khớp – một béo, một gầy – xuất hiện trở lại tại khu chợ, trên tay vẫn mang chiếc túi vải màu vàng quen thuộc. Sau khi 2 người này đi vào "điểm mù" camera và quay lại, chiếc túi đã biến mất.
Công an nhận định đây là dấu hiệu cho thấy vàng đã được chuyển giao và nhanh chóng bị đem đi "thanh lý" tại các điểm thu mua khác trong chợ để đổi lấy tiền mặt.
Từ toàn bộ dữ liệu thu thập được, công an dần dựng lại được mô hình hoạt động của đường dây: tiền lừa đảo từ website được chuyển qua nhiều lớp trung gian, sau đó đổi thành vàng tại các cửa hàng, tiếp tục được bán lại để thu tiền mặt, rồi chuyển đổi thành tiền ảo và đưa ra nước ngoài để "tẩy trắng" dòng tiền. Chiêu thức tinh vi vãi!
Ngày 22/2/2023, Công an quận Chu Thôn đến Thâm Quyến để chuẩn bị kế hoạch triệt phá. Sau nhiều tháng giăng lưới, đến ngày 31/5/2023, công an đồng loạt "đột kích" vào hang ổ, bắt giữ Kỷ Thông, Kỷ Tứ Tứ cùng 6 đối tượng liên quan.
Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 20 kg vàng không rõ nguồn gốc, trị giá ước tính hơn 100 triệu NDT (hơn 386 tỷ đồng). Con số này nghe mà choáng luôn!
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thú nhận hành vi lập website đầu tư fake để chiếm đoạt tiền của người dùng. Sau khi có được dòng tiền bất hợp pháp, chúng dùng hệ thống mua bán vàng làm trung gian rửa tiền, sau đó tiếp tục chuyển đổi sang tiền ảo và chuyển ra nước ngoài để "hợp thức hóa" tài sản.
Vụ án được công an quận Chu Thôn tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ thêm các mắt xích liên quan nhằm chặn đứng mô hình rửa tiền tinh vi đang ngày càng phổ biến trong các vụ lừa đảo xuyên biên giới.
Bài học rút ra: cẩn thận với các website đầu tư "ngon lành" quá mức, không ăn thua đâu các bạn ơi!
(Theo News.qq)
Nguồn: kenh14.vn