CrushTimNgoan
New member
Bọn tội phạm đã mượn danh sinh viên nước ngoài để mua vàng thỏi miễn thuế, rồi nấu chảy bán lại dưới dạng vàng "phế liệu" qua các công ty ma
Hai ông trùm cầm đầu một băng nhóm tội phạm siêu to khổng lồ tại Sydney, Úc vừa bị "tóm gọn" và tịch thu hơn 8,7 triệu USD (tương đương 225 tỷ đồng) tài sản sau khi dính vào một vụ gian lận thuế hàng hoá và dịch vụ (GST) vàng thỏi cực kỳ "hack não"
Toà án Tối cao New South Wales đã ra lệnh tịch thu cả gia tài khủng gồm 4 căn nhà sang xịn mịn, hơn 2 triệu USD trong tài khoản ngân hàng, 250.000 USD tiền mặt và 5 ounce vàng. Đây là kết quả của một cuộc điều tra siêu dài của Lực lượng đặc nhiệm tịch thu tài sản hình sự do Cảnh sát Liên bang Úc (CACT) dẫn đầu
Mang mật danh Chiến dịch Nosean, cuộc điều tra này được khởi động từ năm 2012 khi tình báo phát hiện lượng vàng thỏi được mua ở Sydney tăng đột biến một cách khả nghi – đặc biệt là vàng hiệu PAMP – đi kèm với những yêu cầu hoàn thuế GST "vô lý" từ các nhà tinh luyện vàng ở Sydney và Melbourne
Các chú công an nhanh chóng bóc phốt ra âm mưu lợi dụng lỗ hổng pháp lý trong cách tính thuế GST cho vàng. Cụ thể là lũ tội phạm này xài danh tính sinh viên quốc tế để mua vàng thỏi miễn thuế GST, xong đem đi nấu chảy rồi bán lại dưới dạng vàng "phế liệu" qua các công ty "ảo ma"
Chiêu trò này diễn ra từ năm 2012 đến 2013 trước khi CACT kịp lao vào đóng băng tài sản. Đến tháng 12/2023, 2 thành viên chủ chốt của băng nhóm – một ông 49 tuổi và một ông 57 tuổi đã phải ngồi tù 8 năm
Vào tháng 2/2025, CACT đã chính thức thi hành lệnh của tòa án tịch thu vĩnh viễn tài sản của 2 tên này luôn.
"Vụ việc này cực kỳ phức tạp và cần rất nhiều nỗ lực, thời gian cùng sự kiên trì mới giải quyết được", Giám đốc quốc gia CACT Stefan Jerga chia sẻ
Kẽ hở liên quan đến vàng thỏi này đã được vá lại từ năm 2017 thông qua các sửa đổi Đạo luật GST, khiến bọn gian lận không thể làm trò này nữa rồi nha
Kể từ tháng 7/2019, CACT đã thu về được hơn 1,2 tỷ USD tài sản tội phạm trên khắp nước Úc, từ nhà cửa, tiền mặt đến cả du thuyền, tiền điện tử và đồ điện tử xịn xò. Số tiền này sẽ được đầu tư lại vào các chương trình cộng đồng để phòng chống tội phạm và tác hại của ma tuý đó các bạn ơi
Nguồn: soha.vn
Hai ông trùm cầm đầu một băng nhóm tội phạm siêu to khổng lồ tại Sydney, Úc vừa bị "tóm gọn" và tịch thu hơn 8,7 triệu USD (tương đương 225 tỷ đồng) tài sản sau khi dính vào một vụ gian lận thuế hàng hoá và dịch vụ (GST) vàng thỏi cực kỳ "hack não"
Toà án Tối cao New South Wales đã ra lệnh tịch thu cả gia tài khủng gồm 4 căn nhà sang xịn mịn, hơn 2 triệu USD trong tài khoản ngân hàng, 250.000 USD tiền mặt và 5 ounce vàng. Đây là kết quả của một cuộc điều tra siêu dài của Lực lượng đặc nhiệm tịch thu tài sản hình sự do Cảnh sát Liên bang Úc (CACT) dẫn đầu
Mang mật danh Chiến dịch Nosean, cuộc điều tra này được khởi động từ năm 2012 khi tình báo phát hiện lượng vàng thỏi được mua ở Sydney tăng đột biến một cách khả nghi – đặc biệt là vàng hiệu PAMP – đi kèm với những yêu cầu hoàn thuế GST "vô lý" từ các nhà tinh luyện vàng ở Sydney và Melbourne
Các chú công an nhanh chóng bóc phốt ra âm mưu lợi dụng lỗ hổng pháp lý trong cách tính thuế GST cho vàng. Cụ thể là lũ tội phạm này xài danh tính sinh viên quốc tế để mua vàng thỏi miễn thuế GST, xong đem đi nấu chảy rồi bán lại dưới dạng vàng "phế liệu" qua các công ty "ảo ma"
Chiêu trò này diễn ra từ năm 2012 đến 2013 trước khi CACT kịp lao vào đóng băng tài sản. Đến tháng 12/2023, 2 thành viên chủ chốt của băng nhóm – một ông 49 tuổi và một ông 57 tuổi đã phải ngồi tù 8 năm
Vào tháng 2/2025, CACT đã chính thức thi hành lệnh của tòa án tịch thu vĩnh viễn tài sản của 2 tên này luôn.
"Vụ việc này cực kỳ phức tạp và cần rất nhiều nỗ lực, thời gian cùng sự kiên trì mới giải quyết được", Giám đốc quốc gia CACT Stefan Jerga chia sẻ
Kẽ hở liên quan đến vàng thỏi này đã được vá lại từ năm 2017 thông qua các sửa đổi Đạo luật GST, khiến bọn gian lận không thể làm trò này nữa rồi nha
Kể từ tháng 7/2019, CACT đã thu về được hơn 1,2 tỷ USD tài sản tội phạm trên khắp nước Úc, từ nhà cửa, tiền mặt đến cả du thuyền, tiền điện tử và đồ điện tử xịn xò. Số tiền này sẽ được đầu tư lại vào các chương trình cộng đồng để phòng chống tội phạm và tác hại của ma tuý đó các bạn ơi
Nguồn: soha.vn