Tháng 7/2018, Tổng Giám đốc Nagarajan Seyyadurai và Công ty SPK and Co Expressway Pvt Ltd bỗng trở thành tâm bão khi cơ quan chức năng Ấn Độ ập vào khám xét ở bang Tamil Nadu. Công ty này chuyên làm cơ sở hạ tầng giao thông như cầu đường, cao tốc gì đó, ngoài ra còn kinh doanh thêm khách sạn và kim loại nữa.
Lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra 22 địa điểm một lượt luôn - 17 cơ sở ở Chennai, 4 chỗ tại Aruppukottai và 1 chỗ ở Katpadi.
Và rồi kết quả ra sao? Dân tình phải ngã ngửa thôi! Họ thu giữ được 163 crore rupee tiền mặt, đổi ra khoảng 447,5 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay. Chưa hết, còn có cả 100kg vàng thỏi nữa cơ!
Với giá vàng khoảng 3.344 USD/ounce, đống vàng này trị giá hơn 10 triệu USD, tức là trên 263 tỷ đồng. Đây được coi là một trong những vụ thu giữ tiền mặt khủng nhất mà Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ từng thực hiện vào thời điểm đó đấy!
Theo India Today, cơ quan thuế cho rằng toàn bộ số tiền và vàng này chưa được kê khai - tức là "đen" hết á. Khối tài sản này giờ thành bằng chứng quan trọng để điều tra chuyện trốn thuế.
Plot twist là ở chỗ: tại nhà riêng của ông TGĐ Nagarajan Seyyadurai, người ta chỉ tìm thấy có 25 lakh rupee tiền mặt thôi, tương đương hơn 685 triệu đồng. Vậy số còn lại đâu?
Hóa ra phần lớn tiền và vàng không để ở nhà riêng mà bị rải rác ở 10 địa điểm khác nhau, do nhân viên và cộng sự thân cận quản lý giúp. Chiêu này khá là "pro" đấy!
Các quan chức cho biết tiền mặt được nhồi vào những chiếc túi và vali du lịch cỡ lớn. Một phần tài sản còn được giấu luôn trong ô tô để tránh bị phát hiện khi kiểm tra thông thường. Sáng tạo thật!
Ngoài tiền và vàng, nhà chức trách còn tạm giữ nhiều tài liệu, sổ sách, ổ cứng máy tính và thiết bị điện tử để đối chiếu doanh thu, chi phí giữa công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên.
Hai chiếc xe sang hiệu BMW cũng bị tạm giữ luôn để phục vụ điều tra. Chưa rõ những xe này có được dùng để chở tiền hay giấu tiền không nữa.
Theo The New Indian Express, cơ quan thuế nghi ngờ doanh nghiệp đã tạo ra những khoản tiền "ngầm" không ghi vào sổ sách qua các khoản chi cho nhà thầu phụ và nhân công. Sau đó một phần tiền mặt được đổi thành vàng để cất giữ.
Song song với việc thu giữ tiền và vàng, cơ quan chức năng còn mở rộng xác minh khoảng 30 bất động sản đứng tên hoặc liên quan đến ông TGĐ Nagarajan Seyyadurai.
Các điều tra viên đang tập trung làm rõ nguồn tiền mua BĐS, giá trị kê khai trong hồ sơ và mối liên hệ giữa tài sản cá nhân của ông Seyyadurai với hoạt động của các doanh nghiệp thuộc nhóm SPK.
Sở hữu nhiều BĐS không có nghĩa là vi phạm nhé. Nhưng trong bối cảnh có cả đống tiền mặt và vàng chưa kê khai thì những tài sản này trở thành phần quan trọng của cuộc điều tra rồi đấy!
Vụ này gây chú ý không chỉ vì quy mô tài sản khủng mà còn vì cách giấu tiền vàng cực kỳ tinh vi - chia nhỏ rải khắp nơi.
Nguồn: soha.vn
Lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra 22 địa điểm một lượt luôn - 17 cơ sở ở Chennai, 4 chỗ tại Aruppukottai và 1 chỗ ở Katpadi.
Và rồi kết quả ra sao? Dân tình phải ngã ngửa thôi! Họ thu giữ được 163 crore rupee tiền mặt, đổi ra khoảng 447,5 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay. Chưa hết, còn có cả 100kg vàng thỏi nữa cơ!
Với giá vàng khoảng 3.344 USD/ounce, đống vàng này trị giá hơn 10 triệu USD, tức là trên 263 tỷ đồng. Đây được coi là một trong những vụ thu giữ tiền mặt khủng nhất mà Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ từng thực hiện vào thời điểm đó đấy!
Theo India Today, cơ quan thuế cho rằng toàn bộ số tiền và vàng này chưa được kê khai - tức là "đen" hết á. Khối tài sản này giờ thành bằng chứng quan trọng để điều tra chuyện trốn thuế.
Plot twist là ở chỗ: tại nhà riêng của ông TGĐ Nagarajan Seyyadurai, người ta chỉ tìm thấy có 25 lakh rupee tiền mặt thôi, tương đương hơn 685 triệu đồng. Vậy số còn lại đâu?
Hóa ra phần lớn tiền và vàng không để ở nhà riêng mà bị rải rác ở 10 địa điểm khác nhau, do nhân viên và cộng sự thân cận quản lý giúp. Chiêu này khá là "pro" đấy!
Các quan chức cho biết tiền mặt được nhồi vào những chiếc túi và vali du lịch cỡ lớn. Một phần tài sản còn được giấu luôn trong ô tô để tránh bị phát hiện khi kiểm tra thông thường. Sáng tạo thật!
Ngoài tiền và vàng, nhà chức trách còn tạm giữ nhiều tài liệu, sổ sách, ổ cứng máy tính và thiết bị điện tử để đối chiếu doanh thu, chi phí giữa công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên.
Hai chiếc xe sang hiệu BMW cũng bị tạm giữ luôn để phục vụ điều tra. Chưa rõ những xe này có được dùng để chở tiền hay giấu tiền không nữa.
Theo The New Indian Express, cơ quan thuế nghi ngờ doanh nghiệp đã tạo ra những khoản tiền "ngầm" không ghi vào sổ sách qua các khoản chi cho nhà thầu phụ và nhân công. Sau đó một phần tiền mặt được đổi thành vàng để cất giữ.
Song song với việc thu giữ tiền và vàng, cơ quan chức năng còn mở rộng xác minh khoảng 30 bất động sản đứng tên hoặc liên quan đến ông TGĐ Nagarajan Seyyadurai.
Các điều tra viên đang tập trung làm rõ nguồn tiền mua BĐS, giá trị kê khai trong hồ sơ và mối liên hệ giữa tài sản cá nhân của ông Seyyadurai với hoạt động của các doanh nghiệp thuộc nhóm SPK.
Sở hữu nhiều BĐS không có nghĩa là vi phạm nhé. Nhưng trong bối cảnh có cả đống tiền mặt và vàng chưa kê khai thì những tài sản này trở thành phần quan trọng của cuộc điều tra rồi đấy!
Vụ này gây chú ý không chỉ vì quy mô tài sản khủng mà còn vì cách giấu tiền vàng cực kỳ tinh vi - chia nhỏ rải khắp nơi.
Nguồn: soha.vn