Các bạn ơi, tin hot đây! Nếu từng giao dịch với loạt tài khoản ngân hàng dưới đây thì cần lưu ý ngay nhé
Công an thành phố Đà Nẵng vừa thông báo đang điều tra vụ án rửa tiền nghiêm trọng liên quan đến anh Lê Văn Thắng (sinh năm 1996, ở phường Hải Châu, Đà Nẵng). Vụ án được khởi tố từ ngày 9/12/2025 và đang gây xôn xao dư luận.
Cái gì đã xảy ra vậy?
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9/2024 đến tháng 7/2025, anh Thắng đã mở hàng loạt tài khoản ngân hàng chính chủ mang tên mình. Sau đó xuất cảnh sang Campuchia làm việc cho một công ty (hiện chưa rõ thông tin cụ thể).
Plot twist là anh này dùng các tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền và chuyển tiền lung tung theo yêu cầu của công ty. Và đây là điểm sốc: Thắng đã thừa nhận biết rõ số tiền chuyển qua các tài khoản của mình là tiền bất hợp pháp từ các công ty khác ở Campuchia!
Các công ty này liên kết với nhau để thực hiện việc luân chuyển dòng tiền, che giấu nguồn gốc tiền vi phạm pháp luật. Nói đơn giản là... rửa tiền đó các bạn!
List 27 tài khoản "nguy hiểm" cần check ngay
Anh Thắng đã sử dụng tận 27 tài khoản ngân hàng (toàn mang tên Lê Văn Thắng) tại các ngân hàng lớn nhỏ khác nhau. Bạn nào từng giao dịch với các STK dưới đây thì lưu ý nhé:
0384876796 - SeABank
42340817 - ACB
106870335232 - VietinBank
100500220562 - WooriBank
0384876796 - HDBank
2001206547514 - Agribank
3384876796 - Techcombank
905077304 - VIB
0321020334006 - BAOVIET Bank
0041000368762 - VietcomBank
8863467221 - BIDV
0384876796 - MB
80000392293 - MSB
0384876796 - EximBank
0905077304 - ABBank
431001060005557 - BacABank
0384458360 - ShinhanBank
0384876796 - KienLongBank
00100002849687 - GPBank
288155335954 - LPBank
00794732 - VietABank
0111588894 - VikkiBank
040069970739 - Sacombank
4005140001854 - Public Bank
102000002303 - NCB
3300384876796 - PG Bank
Bạn phải làm gì bây giờ?
Nếu bạn hoặc tổ chức của bạn từng chuyển/nhận tiền qua các tài khoản trên, Công an Đà Nẵng kêu gọi đến trình báo và cung cấp thông tin để được giải quyết nhé!
Mục đích của thông báo này là để đảm bảo không bỏ sót ai bị hại, đồng thời thu thập đầy đủ chứng cứ, làm rõ quy mô thiệt hại và xử lý trách nhiệm của Lê Văn Thắng theo đúng quy định pháp luật.
Các bạn nhớ check lại lịch sử giao dịch của mình kỹ nhé! An toàn tài khoản là trên hết! ️
Nguồn: kenh14.vn
Công an thành phố Đà Nẵng vừa thông báo đang điều tra vụ án rửa tiền nghiêm trọng liên quan đến anh Lê Văn Thắng (sinh năm 1996, ở phường Hải Châu, Đà Nẵng). Vụ án được khởi tố từ ngày 9/12/2025 và đang gây xôn xao dư luận.
Cái gì đã xảy ra vậy?
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9/2024 đến tháng 7/2025, anh Thắng đã mở hàng loạt tài khoản ngân hàng chính chủ mang tên mình. Sau đó xuất cảnh sang Campuchia làm việc cho một công ty (hiện chưa rõ thông tin cụ thể).
Plot twist là anh này dùng các tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền và chuyển tiền lung tung theo yêu cầu của công ty. Và đây là điểm sốc: Thắng đã thừa nhận biết rõ số tiền chuyển qua các tài khoản của mình là tiền bất hợp pháp từ các công ty khác ở Campuchia!
Các công ty này liên kết với nhau để thực hiện việc luân chuyển dòng tiền, che giấu nguồn gốc tiền vi phạm pháp luật. Nói đơn giản là... rửa tiền đó các bạn!
List 27 tài khoản "nguy hiểm" cần check ngay
Anh Thắng đã sử dụng tận 27 tài khoản ngân hàng (toàn mang tên Lê Văn Thắng) tại các ngân hàng lớn nhỏ khác nhau. Bạn nào từng giao dịch với các STK dưới đây thì lưu ý nhé:
0384876796 - SeABank
42340817 - ACB
106870335232 - VietinBank
100500220562 - WooriBank
0384876796 - HDBank
2001206547514 - Agribank
3384876796 - Techcombank
905077304 - VIB
0321020334006 - BAOVIET Bank
0041000368762 - VietcomBank
8863467221 - BIDV
0384876796 - MB
80000392293 - MSB
0384876796 - EximBank
0905077304 - ABBank
431001060005557 - BacABank
0384458360 - ShinhanBank
0384876796 - KienLongBank
00100002849687 - GPBank
288155335954 - LPBank
00794732 - VietABank
0111588894 - VikkiBank
040069970739 - Sacombank
4005140001854 - Public Bank
102000002303 - NCB
3300384876796 - PG Bank
Bạn phải làm gì bây giờ?
Nếu bạn hoặc tổ chức của bạn từng chuyển/nhận tiền qua các tài khoản trên, Công an Đà Nẵng kêu gọi đến trình báo và cung cấp thông tin để được giải quyết nhé!
Mục đích của thông báo này là để đảm bảo không bỏ sót ai bị hại, đồng thời thu thập đầy đủ chứng cứ, làm rõ quy mô thiệt hại và xử lý trách nhiệm của Lê Văn Thắng theo đúng quy định pháp luật.
Các bạn nhớ check lại lịch sử giao dịch của mình kỹ nhé! An toàn tài khoản là trên hết! ️
Nguồn: kenh14.vn