Ông Nguyễn Hồng Khanh - cựu Bí thư thị xã Bến Cát (Bình Dương) vừa phải ăn trọn 10 năm tù giam vì tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Chuyện gì đã xảy ra?
Ngày 28-5, toà án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án: Ông Nguyễn Hồng Khanh (cựu Bí thư thị xã Bến Cát) - 10 năm tù; Nguyễn Quang Lộc (cựu Phó Trưởng phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp) - 11 năm tù; Nguyễn Huy Hùng (cựu Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn) - 12 năm tù.
Lý do? Ba ông này đã câu kết mua khu đất và tài sản trị giá hơn 80 tỷ đồng... với giá chỉ 8,7 tỷ đồng. Ủa, sao lại rẻ vậy?
## Deal đất "thần thánh" từ năm 2005
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2005-2008, khi bà Hồ Thị Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất gỗ An Tây) thế chấp cả đống tài sản để vay trên 72 tỷ từ Chi nhánh BIDV Tây Sài Gòn.
Toàn bộ tài sản bao gồm hơn 20 ha đất, nhà xưởng, máy móc được định giá tổng cộng 80 tỷ đồng vào năm 2008. Nhưng khi công ty mất khả năng trả nợ năm 2011, ngân hàng phải niêm phong để chuẩn bị phát mãi
## Plot twist: Bí thư mua đất giá "bèo"
Lúc đó, ông Nguyễn Hồng Khanh đang làm Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát. Ông cùng một số người nhà đã "chớp thời cơ" mua luôn toàn bộ tài sản của Công ty An Tây với giá chỉ... 8,7 tỷ đồng!
Nhưng còn twist hơn nữa: Ông Khanh đã thỏa thuận với cán bộ ngân hàng (các ông Hùng, Lập) và bà Hiệp rằng trong số tiền 8,7 tỷ đó, sẽ trích 50% (khoảng 4,1 tỷ) đưa lại cho bà Hiệp, phần còn lại trả ngân hàng.
Cơ quan điều tra chứng minh được ông Khanh đã trực tiếp đưa cho bà Hiệp khoảng 4,1 tỷ đồng - số tiền đáng ra phải thu hồi và nộp cho nhà nước. Đến thời điểm hiện tại, Công ty An Tây còn nợ ngân hàng tổng cả gốc lẫn lãi hơn 106 tỷ đồng chưa thu hồi được
## Câu kết "đỉnh cao"
Theo cáo trạng, từ 2012-2015, bị cáo Nguyễn Huy Hùng đã chỉ đạo cho Nguyễn Quang Lộc xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Nhưng thay vì làm đúng quy trình, họ đã câu kết với bà Hiệp và ông Khanh để xử lý tài sản trái pháp luật
Cụ thể, diện tích hơn 125.440m² đất (trong đó có 20.000m² đất công nghiệp) trị giá trên 33,8 tỷ đồng nhưng ngân hàng chỉ thu hồi được gần 7,8 tỷ đồng. Ông Khanh thanh toán cho bà Hiệp gần 2,9 tỷ đồng, số tiền còn lại gây thất thoát cho nhà nước hơn 26 tỷ đồng!
Kết luận định giá cho thấy toàn bộ diện tích đất thời điểm chuyển nhượng có giá trị gần 46 tỷ đồng. Ngân hàng thu về hơn 10 tỷ, ông Khanh trả bà Hiệp 4,3 tỷ, còn lại gần 36 tỷ đồng bay màu
Ngày 10-8-2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Khanh.
## "Em vô tội" - Màn chống án của bị cáo
Tại phiên tòa, bị cáo Khanh phủ nhận hoàn toàn cáo trạng, khẳng định việc mua bán đất với bà Hiệp chỉ là "giao dịch dân sự" thông thường. Ông cho biết biết bà Hiệp qua người môi giới, đi xem đất rồi thỏa thuận giá cả, không hề câu kết với ngân hàng
Còn việc ký thỏa thuận ba bên? Ông Khanh giải thích chỉ để chắc chắn rằng ngân hàng đồng ý cho bà Hiệp xử lý tài sản thế chấp thôi.
Vụ án này trước đó từng bị trả hồ sơ điều tra bổ sung vì còn nhiều vấn đề chưa rõ. Nhưng sau khi điều tra bổ sung, cơ quan CSĐT vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố.
## Drama pháp lý: Chữ ký thật hay giả?
Các luật sư bào chữa cho rằng mấu chốt của vụ án là kết quả giám định chữ ký cho thấy bà Nguyễn Hiệp Hảo (con gái bà Hiệp, hiện định cư tại Mỹ) KHÔNG HỀ ký vào các giấy ủy quyền cho mẹ để thế chấp vay ngân hàng!
Nếu điều này đúng, các hợp đồng vay vốn có thể bị coi là vô hiệu, dẫn đến hành vi xử lý tài sản thế chấp có thể không phạm tội.
Các luật sư còn yêu cầu có tài liệu ủy thác tư pháp (lời khai của bà Hảo) từ FBI vì cho rằng đây là chứng cứ quan trọng có thể thay đổi bản chất vụ án. Bà Hảo là người góp vốn trong hai công ty nên cần xác minh có đồng ý trong quá trình xử lý tài sản hay không
Tuy nhiên, HĐXX cho biết tài liệu từ FBI là tài liệu mật, không được sao chụp mà chỉ cho luật sư tiếp cận, đọc tại tòa bằng bản dịch tiếng Việt.
## Kết cục: Xét xử đúng người, đúng tội
Sau một tuần nghị án (từ 20-5 đến 28-5-2020), HĐXX nhận định cáo trạng của Viện KSND có căn cứ, đúng người đúng tội, đúng quy định pháp luật
Những luận điểm, luận cứ của các bị cáo và luật sư về việc bị oan, đề nghị tuyên vô tội đều bị tòa bác bỏ vì thiếu căn cứ. Lời khai của các bị cáo đủ chứng minh họ phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Tòa xác định ông Khanh có vai trò giúp sức và ngân hàng là bị hại trong vụ án này.
Ngoài mức án tù, HĐXX còn tuyên hủy 4 hợp đồng chuyển nhượng đất giữa bà Hiệp và ông Khanh, yêu cầu tịch thu xung công quỹ nhà nước hơn 3,8 tỷ đồng trong số tiền hơn 7,9 tỷ đồng ngân hàng trả lại cho bị cáo Khanh.
Nguồn: soha.vn