Hơi sốc: Từ vụ mất 15 triệu mà lần ra được cả đường dây lừa đảo 100 tỷ, 1.200 người sập bẫy Tiền được đổi sang USDT để "lướt" ra nước ngoài khỏi bị phát hiện luôn á!
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lừa đảo xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn. Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 13 đối tượng trong thời hạn 4 tháng về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản".
Câu chuyện bắt đầu từ 15 triệu đồng "bốc hơi"
Hồi đầu tháng 9/2025, công an phát hiện có nhóm đối tượng đang dùng fanpage "Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng – XXX" trên Facebook và số điện thoại 02899981545 để giả mạo nhân viên ngân hàng lừa đảo.
Ngày 09/9/2025, với chiêu trò trên, các đối tượng đã "cuỗm" gần 15 triệu đồng của anh Đ.V.T (sinh năm 1997, ở phường Hòa Xuân, Đà Nẵng). Plot twist là khi công an truy vết dòng tiền, họ phát hiện toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt được dùng để mua voucher trên website GotIt, sau đó đổi thành đồ điện tử, thẻ game trên các sàn TMĐT và hệ thống bán lẻ lớn rồi bán lại để kiếm lời bất chính
Điều đáng nói là số điện thoại 02899981545 hóa ra là tổng đài ảo thuê từ các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trong nước. Bọn chúng dùng phần mềm gọi VOIP để giả danh tổng đài ngân hàng, khiến nạn nhân tin sái cổ luôn.
Đường dây "khủng" hoạt động như thế nào?
Nhận thấy đây là đường dây có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia với thủ đoạn cực kỳ tinh vi, ngày 14/01/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã được Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng và Đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra cho phép xác lập Chuyên án.
Đến ngày 01/02/2026, công an đã "hốt gọn" 13 đối tượng ngay khi họ vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam. Sau khi làm việc, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.
Kết quả điều tra cho thấy: Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1996, quê Bắc Ninh) là "ông trùm" cầm đầu nhóm đối tượng hoạt động tại Campuchia. Hắn thuê nhiều phòng tại khu New World (thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng) làm nơi điều hành. Nhóm này tổ chức khoảng 23 đối tượng, chia thành các "phòng" hoạt động độc lập nhưng liên kết chặt chẽ.
Phân công từng "bộ phận" rõ ràng
Các đối tượng được chia thành hai team chính: "Sale" và "Thẩm định".
Team "Sale" quản lý, vận hành các fanpage giả mạo ngân hàng, tiếp cận người có nhu cầu mở thẻ tín dụng, hướng dẫn cung cấp thông tin cá nhân, số thẻ, mã CVV.
Sau đó, thông tin được chuyển cho team "Thẩm định" sử dụng tổng đài ảo gọi điện yêu cầu nạn nhân "chứng minh năng lực tài chính" bằng cách nộp tiền vào tài khoản và cung cấp mã OTP với lý do xác thực hồ sơ. Nghe "pro" vậy thôi chứ thực chất là lừa đảo thôi nha!
Nhóm "rút tiền" tại Việt Nam
Tại Việt Nam, nhóm "Rút tiền" do Đào Văn Huy (sinh năm 1992) và Đào Văn Hai (sinh năm 1997) cầm đầu. Họ sử dụng thông tin thẻ và mã OTP để mua voucher, thẻ game hoặc đặt mua các sản phẩm giá trị cao như iPhone, iPad, MacBook... trên các sàn thương mại điện tử và hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.
Hàng hóa sau đó được bán lại để chia lợi nhuận theo tỷ lệ: nhóm trong nước ăn 34%, nhóm do Hùng cầm đầu hưởng 66%. Tiền được chuyển ra nước ngoài thông qua tiền điện tử USDT nhằm né tránh sự truy vết.
Từ tháng 01/2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 100 tỷ đồng. Nghe con số mà muốn ngất luôn á!
13 đối tượng bị khởi tố
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can gồm: Dương Văn Khôi, Phạm Trí Nghị, Lê Văn Linh, Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Đào Văn Huy, Đào Văn Hai, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long, Ngô Trí Công về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản", áp dụng biện pháp tạm giam 4 tháng.
Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố thông tin, tài liệu đấu tranh, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
Nguồn: kenh14.vn
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lừa đảo xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn. Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 13 đối tượng trong thời hạn 4 tháng về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản".
Câu chuyện bắt đầu từ 15 triệu đồng "bốc hơi"
Hồi đầu tháng 9/2025, công an phát hiện có nhóm đối tượng đang dùng fanpage "Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng – XXX" trên Facebook và số điện thoại 02899981545 để giả mạo nhân viên ngân hàng lừa đảo.
Ngày 09/9/2025, với chiêu trò trên, các đối tượng đã "cuỗm" gần 15 triệu đồng của anh Đ.V.T (sinh năm 1997, ở phường Hòa Xuân, Đà Nẵng). Plot twist là khi công an truy vết dòng tiền, họ phát hiện toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt được dùng để mua voucher trên website GotIt, sau đó đổi thành đồ điện tử, thẻ game trên các sàn TMĐT và hệ thống bán lẻ lớn rồi bán lại để kiếm lời bất chính
Điều đáng nói là số điện thoại 02899981545 hóa ra là tổng đài ảo thuê từ các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trong nước. Bọn chúng dùng phần mềm gọi VOIP để giả danh tổng đài ngân hàng, khiến nạn nhân tin sái cổ luôn.
Đường dây "khủng" hoạt động như thế nào?
Nhận thấy đây là đường dây có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia với thủ đoạn cực kỳ tinh vi, ngày 14/01/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã được Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng và Đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra cho phép xác lập Chuyên án.
Đến ngày 01/02/2026, công an đã "hốt gọn" 13 đối tượng ngay khi họ vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam. Sau khi làm việc, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.
Kết quả điều tra cho thấy: Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1996, quê Bắc Ninh) là "ông trùm" cầm đầu nhóm đối tượng hoạt động tại Campuchia. Hắn thuê nhiều phòng tại khu New World (thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng) làm nơi điều hành. Nhóm này tổ chức khoảng 23 đối tượng, chia thành các "phòng" hoạt động độc lập nhưng liên kết chặt chẽ.
Phân công từng "bộ phận" rõ ràng
Các đối tượng được chia thành hai team chính: "Sale" và "Thẩm định".
Team "Sale" quản lý, vận hành các fanpage giả mạo ngân hàng, tiếp cận người có nhu cầu mở thẻ tín dụng, hướng dẫn cung cấp thông tin cá nhân, số thẻ, mã CVV.
Sau đó, thông tin được chuyển cho team "Thẩm định" sử dụng tổng đài ảo gọi điện yêu cầu nạn nhân "chứng minh năng lực tài chính" bằng cách nộp tiền vào tài khoản và cung cấp mã OTP với lý do xác thực hồ sơ. Nghe "pro" vậy thôi chứ thực chất là lừa đảo thôi nha!
Nhóm "rút tiền" tại Việt Nam
Tại Việt Nam, nhóm "Rút tiền" do Đào Văn Huy (sinh năm 1992) và Đào Văn Hai (sinh năm 1997) cầm đầu. Họ sử dụng thông tin thẻ và mã OTP để mua voucher, thẻ game hoặc đặt mua các sản phẩm giá trị cao như iPhone, iPad, MacBook... trên các sàn thương mại điện tử và hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.
Hàng hóa sau đó được bán lại để chia lợi nhuận theo tỷ lệ: nhóm trong nước ăn 34%, nhóm do Hùng cầm đầu hưởng 66%. Tiền được chuyển ra nước ngoài thông qua tiền điện tử USDT nhằm né tránh sự truy vết.
Từ tháng 01/2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 100 tỷ đồng. Nghe con số mà muốn ngất luôn á!
13 đối tượng bị khởi tố
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can gồm: Dương Văn Khôi, Phạm Trí Nghị, Lê Văn Linh, Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Đào Văn Huy, Đào Văn Hai, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long, Ngô Trí Công về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản", áp dụng biện pháp tạm giam 4 tháng.
Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố thông tin, tài liệu đấu tranh, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
Nguồn: kenh14.vn