Cứ tưởng ẩn danh trên mạng là "bay màu" khỏi tầm ngắm của công an, bọn tội phạm công nghệ cao đã nhầm to rồi nha các bạn ơi!
Hôm 22-6-2017, chị Đặng Hoàng Anh ở phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bỗng nhận được cú điện lạ hoắc. Bên kia đầu dây tự xưng là nhân viên tổng đài VNPT, bảo rằng thuê bao nhà chị đang nợ hơn 30 triệu tiền cước.
Nghe vô lý vãi nên chị phản đối gay gắt ngay. Nhưng mà plot twist ở chỗ, "nhân viên VNPT" này lại đổi giọng nghiêm túc, nói do số tiền nợ cao quá nên VNPT đã mời cả Công an và Viện kiểm sát vào cuộc luôn rồi đó
Theo kết quả điều tra sơ bộ (giả) của "cơ quan chức năng", họ nghi ngờ khoản nợ cước này dính líu đến ổ nhóm buôn ma túy hoặc rửa tiền. Xong ngay sau đó, máy được chuyển để chị nói chuyện với một "sỹ quan công an" luôn.
Chỉ 5 phút nói chuyện thôi mà chị Hoàng Anh đã rụng rời chân tay khi được "thông báo" sẽ bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM triệu tập để lấy lời khai làm rõ vụ án ma túy cực kỳ nghiêm trọng. Mẹ ơi!
"Ma trận" của bọn lừa đảo "pro player"
Trước khi cúp máy, vị "cán bộ công an" còn dặn chị phải giữ bí mật tuyệt đối vì chuyên án đang điều tra. Bất kỳ thông tin nào để lộ ra sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật đó nha. Giấy triệu tập sẽ được gửi tới trong 1-2 ngày, yêu cầu chị nghiêm túc chấp hành.
Vốn là người chưa bao giờ làm gì sai trái phải dính dáng công an, những lời như kết tội này khiến chị Hoàng Anh rơi vào trạng thái hoảng loạn, cuống quýt hỏi lại xem có cách nào khai báo mà không phải bay vào TP.HCM không?
Lúc này, tên giả danh công an yêu cầu chị kê khai toàn bộ tài khoản ngân hàng, đồng thời phải rút hết tiền chuyển qua tài khoản của "cơ quan điều tra" để giám định và xác minh nguồn gốc. "Nếu đây là số tiền minh bạch thì Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ trả lại cho người dân trong vòng 1 tuần" - tên này nói như thật luôn đó.
Quá lo sợ cho sự an toàn của gia đình và cũng tin tưởng ở cách ăn nói "chuyên nghiệp" của người "đại diện cơ quan công an", ngay sau khi chấm dứt cuộc nói chuyện, chị Hoàng Anh vội vàng ra ngân hàng chuyển toàn bộ 800 triệu đồng vào tài khoản mà anh ta cung cấp. Số tiền khủng vãi chưởng!
Tuy nhiên, sau một tuần sống trong phấp phỏng lo sợ, chị Hoàng Anh liên lạc lại thì số điện thoại nọ đã... bay màu rồi.
Ngay sau khi nắm được câu chuyện của chị Hoàng Anh, Phòng cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao (CATP Hà Nội) đã lập tức xác định đó là hành vi lừa đảo.
Qua dấu vết xác minh từ ngân hàng, các trinh sát Đội 2 nắm được chủ của 2 tài khoản chị Hoàng Anh chuyển tiền mang tên Lê Đăng Long (Ngân hàng MB chi nhánh Nghĩa Tân) và Trương Công Dũng (Ngân hàng Agribank chi nhánh Quảng Trị).
Bằng các biện pháp nghiệp vụ xịn xò, các chiến sỹ nhanh chóng tìm ra đối tượng này đang ở khách sạn Phương Đông trên phố Dương Quảng Hàm (Cầu Giấy, Hà Nội).
Khi công an ập tới khách sạn, một nhóm thanh niên xăm trổ gồm 12 đối tượng, trong đó có Lê Đăng Long đã được mời về trụ sở làm rõ. Long khai, kẻ cầm đầu cả nhóm là Trần Anh Tôn (SN 1990, trú tại Trấn Yến, Yên Bái).
Khoảng tháng 3-2017, Tôn từ Yên Bái vào Hà Nội lang thang và đến tháng 6-2017 thì "chập" với cả nhóm thuê phòng khách sạn ở cùng. Để có tiền ăn tiêu, chính Tôn đã móc nối với một băng nhóm khác dùng điện thoại giả danh công an gọi tới đe dọa những người phụ nữ để lừa đảo, ép bị hại nộp tiền vào các tài khoản do chúng lập ra.
Sau khi nạn nhân tưởng thật và nộp tiền, Tôn sẽ chỉ đạo đàn em đi rút và được băng nhóm kia cho hưởng 10% giá trị số tiền lừa đảo được. Để có tài khoản, Tôn chỉ đạo Nguyễn Văn Sơn (SN 1990, trú tại Nho Quan, Ninh Bình), Phùng Văn Nam (SN 1995, trú tại Quốc Oai, Hà Nội) cùng với Long đi mở tài khoản ngân hàng.
Tổng cộng Long đã mở được 4 tài khoản bằng CMT giả và thực hiện trót lọt vụ lừa đảo chị Hoàng Anh. Ở vụ này, cả nhóm đã được trả công 80 triệu đồng. Cũng tại CQĐT, ổ nhóm do Tôn, Long cầm đầu đã khai ra một vụ tương tự khi chúng dùng cùng thủ đoạn để lừa chị Nguyễn Thu Hoài ở Hà Tây chiếm đoạt 400 triệu đồng.
Tóm gọn siêu lừa trên Facebook
Đó chỉ là một trong số rất nhiều vụ tội phạm lợi dụng công nghệ cao để gây án mà lực lượng cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội bóc dỡ trong thời gian qua. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng ít ai hiểu được để chứng minh, làm rõ hành vi của đối tượng thì các trinh sát đã vất vả như thế nào, nhất là trong thời buổi công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay.
Thượng tá Hà Thị Hằng, Phó phòng Phòng cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao cho biết, loại tội phạm sử dụng công nghệ cao có nhiều chiêu trò cực kỳ tinh vi, thậm chí hình thành những đường dây, ổ nhóm liên kết chặt chẽ với nhau hoạt động xuyên quốc gia luôn đó các bạn ạ!
Đó là chưa kể đến các hình thức phạm tội khác như phát tán virus, mã độc tấn công chiếm quyền điều khiển website, lấy cắp dữ liệu cá nhân, doanh nghiệp hoặc thâm nhập vào hệ thống thông tin điện thoại để vô hiệu hóa thiết bị, sau đó đòi tiền chuộc. Kiểu hacker trong phim ấy
Có những đối tượng lại tấn công vào cổng thông tin của các cơ quan Nhà nước, tạo lập, sử dụng các blog, Facebook mạo danh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước để xuyên tạc, chia rẽ nội bộ, gây tâm lý hoài nghi trong nhân dân. Chúng cũng lợi dụng các vấn đề mất ANTT trên từng địa bàn để đăng tải clip cùng các bình luận quy chụp, sai sự thật để kích động, gây rối.
Trong lĩnh vực thương mại điện tử, nhiều đối tượng lợi dụng để hoạt động kinh doanh đa cấp trá hình, huy động vốn trái phép nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người tham gia hay dùng mạng Internet để buôn hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ.
Tinh vi hơn, có nhóm lại tạo lập tài khoản email gần giống với email đối tác của các doanh nghiệp hoạt động thương mại điện tử để gửi thư yêu cầu chuyển tiền theo hợp đồng nhưng thay đổi tài khoản thụ hưởng nhằm chiếm đoạt tài sản. Phising chuẩn không cần chỉnh!
Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thì chúng làm giả, đánh cắp thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài để rút tiền, đặt vé máy bay, khách sạn, mua hàng trực tuyến có giá trị cao. Có những đối tượng lại điều hành website kinh doanh tiền điện tử trái phép để rửa tiền, cá độ, cờ bạc hoặc huy động vốn trái phép dưới hình thức kêu gọi đầu tư.
Chính vì vậy, để ngăn chặn và triệt phá được những đối tượng này, các trinh sát của đơn vị với nền tảng kiến thức sẵn có về công nghệ, đã liên tục cập nhật, làm mới chính mình; đồng thời làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện các vấn đề nổi cộm, các lĩnh vực, địa bàn có dấu hiệu phạm tội sử dụng công nghệ cao, phương thức thủ đoạn hoạt động mới của loại tội phạm để triển khai các kế hoạch phòng chống hiệu quả.
Bên cạnh đó, đơn vị cũng chủ động nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm nhận diện các hình thức phạm tội mới để có đối sách cho từng trường hợp. Thật sự là phải respect cho các anh chị công an công nghệ cao!
Nguồn: soha.vn