Cảnh sát Thượng Hải vừa "bóc phốt" và triệt phá một đường dây đa cấp tiền mã hoá siêu to khổng lồ trị giá hơn 100 triệu NDT (khoảng 15,7 triệu USD - tầm 350 tỷ VNĐ luôn các bạn ạ ). Động thái này cho thấy Bắc Kinh đang nghiêm túc "chơi lớn" với các hình thức gọi vốn kiểu đa cấp bằng token điện tử đấy!
Công ty bị "sờ gáy" này đã lập ra một nền tảng với lời quảng cáo nghe cực hấp dẫn là "cung cấp dịch vụ định giá tiền mã hoá" từ tháng 6/2020. User muốn tham gia phải dùng tiền thật để đổi lấy token của công ty, rồi sau đó trở thành thành viên chính thức với đủ loại ưu đãi ngon lành .
Nhưng plot twist ở chỗ: các token này "không có giá trị trên thị trường" và giá của chúng "bị chi phối bởi chính nền tảng này" luôn, theo như Tân Hoa Xã trích dẫn thông báo từ công an Thượng Hải. Tức là tự họ định giá cho token của chính họ, vậy là "made by me, priced by me" rồi
Không những thế, người tham gia còn được hưởng hoa hồng mỗi khi "kéo" được người mới vào - điển hình mô hình đa cấp rồi đó! Đến lúc bị bắt, nền tảng này đã có 60.000 tài khoản với hệ thống phân cấp lên tới... 72 level (gần bằng rank game luôn ấy chứ ). 10 nghi phạm chính đã bị nhà chức trách tóm gọn.
Để lách luật, công ty này còn đặt server ở nước ngoài nhằm tránh quy định cấm mọi hình thức huy động vốn thông qua phát hành mã thông báo ban đầu (ICO) của Trung Quốc. Nhưng rõ ràng là "vẫn không thoát" rồi
Nhắc lại một chút, chính phủ Trung Quốc đã "anti" tiền mã hoá từ lâu rồi nha. Từ cuối 2013, họ đã cấm các ngân hàng trong nước tham gia giao dịch Bitcoin - lúc đó Bitcoin còn dưới 1.000 USD thôi đấy!
Và đây cũng không phải lần đầu cơ quan chức năng Trung Quốc ra tay với tội phạm liên quan crypto đâu.
Tháng 11/2020, toà án tỉnh Giang Tô đã kết án 11 năm tù với các đối tượng chủ mưu một đường dây đa cấp đa quốc gia lừa đảo tiền mã hoá của nhà đầu tư lên tới 14,8 tỷ NDT (tương đương 2,25 tỷ USD - hơn 50 nghìn tỷ VNĐ luôn ấy ).
PlusToken - nền tảng do Chen Bo lập ra đầu năm 2018 - đã dùng công nghệ blockchain để thu hút hàng triệu người tham gia với phí thành viên bằng tiền mã hoá. Theo toà án Diêm Thành (thành phố trực thuộc Giang Tô), nền tảng này trả lợi nhuận đầu tư siêu cao cho thành viên dựa trên số lượng người và số tiền họ giới thiệu được - nghe quen quen đúng không nào?
Toà án nhân dân tối cao (cơ quan tư pháp cao nhất tại Trung Quốc) tháng trước còn thông báo rằng hoạt động gọi vốn bằng tiền mã hoá sẽ bị coi là phạm tội hình sự luôn đó! Những vụ nghiêm trọng từ 50 triệu NDT trở lên hoặc mạng lưới hơn 5.000 người sẽ đối mặt với mức án hơn 10 năm tù. Nặng đét đi mất
Phán quyết cuối cùng trong vụ án tại Thượng Hải vẫn chưa được công bố nha các bạn.
Vào tháng 5/2021, Ủy ban Ổn định và Phát triển tài chính thuộc Hội đồng nhà nước đã khẳng định sẽ "trấn áp các hành vi khai thác và kinh doanh Bitcoin, kiên quyết ngăn chặn việc đẩy rủi ro cá nhân cho xã hội".
Nguồn: kenh14.vn