HeoMap9730
New member
Chốt gọn cả ổ nhóm! Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá thành công nhóm 23 người đang "làm việc" trong một căn nhà ở Đà Lạt để... rửa tiền xuyên quốc gia. Drama thật sự luôn!
Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ 23 người liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia siêu khủng. Hai main character trong vụ này là Phan Thị Bé (29 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, cũng quê Hà Tĩnh) - cặp đôi cầm đầu của đường dây này.
Plot twist từ Campuchia
Câu chuyện bắt đầu từ ngày 15/10/2024, khi Điệp qua Campuchia theo đường cửa khẩu Mộc Bài và xin việc tại một công ty game ở TP Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia).
Tại đây, anh chàng này làm bộ phận chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc. Nghe có vẻ ngon nghẻ nhưng thực chất là... cờ bạc nha mọi người! Đến ngày 14/11/2024, Điệp nghỉ việc và về Việt Nam.
Nhưng mà trong thời gian làm việc, Điệp đã quen với một ông chủ người Trung Quốc tên Billy (là cổ đông công ty game). Ông Billy này đã "mời gọi" Điệp tham gia rửa tiền cờ bạc với mức hoa hồng 0,1% trên tổng số tiền. Nghe ít nhưng mà tính ra cũng "khủng" đấy!
Lập team rửa tiền như... startup
Sau đó, Điệp liên hệ với Bé để cùng "hợp tác kinh doanh" và hai người thỏa thuận chia tiền theo tỷ lệ 7:3 (Điệp 3 phần, Bé 7 phần) trên tổng số tiền hoa hồng 0,1%. Bé nghe xong thấy deal ổn nên... đồng ý luôn.
Ngày 14/11/2024, Điệp về Hà Tĩnh để triển khai "dự án" cùng Bé. Theo chỉ đạo của ông chủ Billy, Điệp giao cho Bé nhiệm vụ tìm người mở tài khoản ngân hàng rồi lấy tên đăng nhập, mật khẩu để gửi lại cho Billy.
Căn cứ ở Đà Lạt
Đến ngày 16/2, Điệp từ Hà Tĩnh lên căn nhà Bé thuê trên đường Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) để ở cùng Bé và 21 người khác nhằm thực hiện hoạt động rửa tiền. Tại đây, những người do Bé thuê sẽ đi mở tài khoản ngân hàng rồi giao lại cho Bé. Sau đó, Bé gửi cho Điệp.
Điệp có nhiệm vụ tập hợp, thống kê lại các tài khoản rồi gửi qua ứng dụng Telegram cho Billy. Hằng ngày, Billy sẽ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này và gửi kèm mã QR Code với số tiền cần chuyển. Người tham gia phải chuyển ngay số tiền trong tài khoản đến tài khoản đích qua mã QR Code này. Cơ chế hoạt động khá "tinh vi" đấy chứ!
Bị bắt quả tang
Sáng 12/3, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Lâm Đồng phối hợp Công an phường 11 kiểm tra căn nhà mà Bé đang thuê, và phát hiện cả 23 người đang "làm việc".
Đến thời điểm bị bắt, Điệp khai đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho Billy để thực hiện việc rửa tiền. Và con số giao dịch mỗi ngày? Lên tới 20-30 tỷ đồng luôn nha! Khủng vãi!
Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ 23 người liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia siêu khủng. Hai main character trong vụ này là Phan Thị Bé (29 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, cũng quê Hà Tĩnh) - cặp đôi cầm đầu của đường dây này.
Plot twist từ Campuchia
Câu chuyện bắt đầu từ ngày 15/10/2024, khi Điệp qua Campuchia theo đường cửa khẩu Mộc Bài và xin việc tại một công ty game ở TP Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia).
Tại đây, anh chàng này làm bộ phận chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc. Nghe có vẻ ngon nghẻ nhưng thực chất là... cờ bạc nha mọi người! Đến ngày 14/11/2024, Điệp nghỉ việc và về Việt Nam.
Nhưng mà trong thời gian làm việc, Điệp đã quen với một ông chủ người Trung Quốc tên Billy (là cổ đông công ty game). Ông Billy này đã "mời gọi" Điệp tham gia rửa tiền cờ bạc với mức hoa hồng 0,1% trên tổng số tiền. Nghe ít nhưng mà tính ra cũng "khủng" đấy!
Lập team rửa tiền như... startup
Sau đó, Điệp liên hệ với Bé để cùng "hợp tác kinh doanh" và hai người thỏa thuận chia tiền theo tỷ lệ 7:3 (Điệp 3 phần, Bé 7 phần) trên tổng số tiền hoa hồng 0,1%. Bé nghe xong thấy deal ổn nên... đồng ý luôn.
Ngày 14/11/2024, Điệp về Hà Tĩnh để triển khai "dự án" cùng Bé. Theo chỉ đạo của ông chủ Billy, Điệp giao cho Bé nhiệm vụ tìm người mở tài khoản ngân hàng rồi lấy tên đăng nhập, mật khẩu để gửi lại cho Billy.
Căn cứ ở Đà Lạt
Đến ngày 16/2, Điệp từ Hà Tĩnh lên căn nhà Bé thuê trên đường Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) để ở cùng Bé và 21 người khác nhằm thực hiện hoạt động rửa tiền. Tại đây, những người do Bé thuê sẽ đi mở tài khoản ngân hàng rồi giao lại cho Bé. Sau đó, Bé gửi cho Điệp.
Điệp có nhiệm vụ tập hợp, thống kê lại các tài khoản rồi gửi qua ứng dụng Telegram cho Billy. Hằng ngày, Billy sẽ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này và gửi kèm mã QR Code với số tiền cần chuyển. Người tham gia phải chuyển ngay số tiền trong tài khoản đến tài khoản đích qua mã QR Code này. Cơ chế hoạt động khá "tinh vi" đấy chứ!
Bị bắt quả tang
Sáng 12/3, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Lâm Đồng phối hợp Công an phường 11 kiểm tra căn nhà mà Bé đang thuê, và phát hiện cả 23 người đang "làm việc".
Đến thời điểm bị bắt, Điệp khai đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho Billy để thực hiện việc rửa tiền. Và con số giao dịch mỗi ngày? Lên tới 20-30 tỷ đồng luôn nha! Khủng vãi!
Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.
Nguồn: kenh14.vn