Sáng 13/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng vừa thả "bom tấn" khi công bố triệt phá đường dây rửa tiền khủng trên địa bàn TP Đà Lạt Bắt luôn 23 đối tượng với tổng số tiền giao dịch lên tới khoảng 2.000 tỷ đồng - nghe con số thôi đã choáng rồi!
Và nhân vật chính trong vụ này chính là Phan Thị Bé (29 tuổi, quê Hà Tĩnh) cùng Lê Văn Điệp (27 tuổi, cùng quê). Hai người này được coi là "trùm cuối" điều hành cả đường dây phức tạp này đấy!
Chọn Đà Lạt để "làm ăn" vì... đông khách du lịch?
Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm này là một phần của đường dây tội phạm có "ông lớn" từ nước ngoài chỉ đạo. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các hoạt động này sau đó được "rửa" qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài.
Bé và Điệp khai nhận đã lên Đà Lạt từ cuối năm 2024 để thiết lập "trạm trung chuyển" cho đường dây. Ngụy trang là khách du lịch, hai người này còn tuyển thêm nhiều thanh niên từ nhiều tỉnh khác nhau, rồi thuê luôn nhiều căn hộ tại Đà Lạt để tránh bị "soi"
"Chúng tôi chọn Đà Lạt vì nghĩ nơi đây có đông khách du lịch, ít bị để ý. Mọi giao dịch đều qua mạng, không cần gặp mặt trực tiếp" - Bé khai nhận với cơ quan công an. Tính toán khá "tinh vi" đấy chứ nhỉ!
Tang vật thu được: Cả một "kho" công nghệ
Tại hiện trường bắt giữ 23 đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại thông minh, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại.
Đặc biệt, lực lượng công an còn phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2.000 tỷ đồng. Chứng cứ rõ ràng luôn nè!
Thượng tá Đặng Văn Kiên - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: "Chúng tôi nhận thấy hoạt động của nhóm này rất tinh vi, các hoạt động diễn ra 100% trên môi trường internet, các giao dịch, liên lạc được ngụy trang với hệ thống bảo mật cao".
Còn Thượng tá Vũ Hoàng Anh thì nhận định: "Đây là một trong những vụ án lớn nhất về tội phạm tài chính mà chúng tôi triệt phá từ trước đến nay. Điều đó cho thấy tội phạm đang lợi dụng công nghệ để mở rộng phạm vi hoạt động, đòi hỏi lực lượng Công an phải không ngừng nâng cao năng lực đấu tranh."
Hành trình phá án: Gần 2 tháng theo dõi sát sao
Trước đó, từ đầu năm 2025, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện nghi vấn về một nhóm đối tượng hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên địa bàn phường 7. Nhóm này có khoảng 20 đối tượng đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, hoạt động kín kẽ trong biệt thự, ít giao du tiếp xúc với những người xung quanh - cứ kiểu "kỳ kỳ" á!
Tập trung xác minh, cơ quan Công an còn phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động liên quan với các đối tượng ở Campuchia
Xác định vụ việc nghiêm trọng, Đại tá Trương Minh Đương – Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Đại tá Đinh Xuân Huy trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức thành nhiều mũi trinh sát bám theo dấu vết từng đối tượng, từng quan hệ xã hội và các giao dịch có liên quan.
Liên tiếp những ngày sau đó, từng tổ trinh sát dày dặn kinh nghiệm được bố trí tại nơi các đối tượng hoạt động thuộc các địa bàn phường 7, phường 12 và phường 11 (TP Đà Lạt), vừa thâm nhập vào các hội nhóm chat trên môi trường mạng vừa tiến hành theo dõi các đầu mối dọc theo tuyến biên giới Campuchia để thu thập chứng cứ.
Rạng sáng đột kích: "Công an đây, tất cả đứng im!"
Rạng sáng ngày 12/3, khi màn sương mù vẫn còn bao phủ TP Đà Lạt, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự đã âm thầm triển khai đội hình bao vây căn hộ trên đường Tự Tạo, phường 11. Để tránh đánh động các đối tượng, mọi kế hoạch được thực hiện trong bí mật tuyệt đối. Các mũi trinh sát chia thành nhiều hướng, phong tỏa mọi lối ra vào - nghiêm túc như phim hành động luôn!
Đúng 7 giờ sáng, tiếng hô vang "Công an đây, tất cả đứng im!" phá tan sự tĩnh lặng. Lực lượng chức năng nhanh chóng đột kích vào bên trong căn hộ 2 tầng được trang bị hệ thống camera giám sát và cửa sắt kiên cố.
Bên trong, 23 đối tượng đang say sưa trước màn hình máy tính, điện thoại thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp, hoàn toàn không kịp trở tay Một số đối tượng định phi tang các dấu vết nhưng đã bị các trinh sát khóa chặt rồi!
Tiếp tục mở rộng điều tra
Sau khi bắt giữ 23 đối tượng, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để làm rõ toàn bộ mạng lưới tội phạm. Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi "Rửa tiền" theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Nguồn: soha.vn