BubuSusu5985
New member
Tối 19/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa thông báo một tin "nóng hổi" khiến dân mạng xôn xao: triệt phá thành công đường dây rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia siêu to khổng lồ!
**Ổ nhóm do ông chú Nigeria cầm đầu bị bắt gọn**
Đường dây này do Uzoh Emmanuel (37 tuổi, quốc tịch Nigeria) làm trùm. Cùng bị bắt còn có 4 đồng phạm là: Nguyễn Thị Hạnh (40 tuổi, trú Đồng Nai), Phạm Thanh Dũng (36 tuổi), Vũ Thành Trung (36 tuổi, cùng quê Tiền Giang), và Nguyễn Thị Vinh (40 tuổi, trú quận 5, TP. HCM).
**Vụ án bắt đầu từ đâu? **
Câu chuyện bắt đầu từ cuối tháng 10/2021, khi Công ty P.C ở thị xã Phú Mỹ báo tin bị lừa gần 110 ngàn USD (tưởng tượng số tiền khủng không!).
Drama xảy ra như này: Công ty P.C ký hợp đồng bán hàng cho Công ty J.W. Đến ngày 18/10, J.W thông báo họ đã chuyển gần 110 ngàn USD tiền hàng rồi... nhưng lại chuyển vào tài khoản của Công ty TNHH SAMAR FOR INPORT (gọi tắt là Công ty SAMAR) chứ không phải P.C
Lý do là vì ngày 14/10, J.W nhận được email thông báo đổi tài khoản thụ hưởng sang Công ty SAMAR.
**Plot twist: Email giả mạo siêu tinh vi! **
Công an điều tra phát hiện ra địa chỉ email gửi cho J.W không phải của Công ty P.C, mà là email giả mạo có đặc điểm gần giống y chang email thật. Thủ đoạn tinh vi vãi nồi luôn!
May mắn là Công an đã kịp thời đề nghị ngân hàng phong tỏa tài khoản của Công ty SAMAR, chặn đứng số tiền trước khi rơi vào tay bọn lừa đảo
**Công ty "ma" và màn bỏ trốn thất bại **
Xác minh nhanh, Công an phát hiện Công ty SAMAR do Vũ Thành Trung làm giám đốc, đăng ký trụ sở tại quận Gò Vấp, TP. HCM. Nhưng thực chất đây chỉ là doanh nghiệp "ma" - tức là có giấy tờ nhưng không hoạt động gì cả.
Sau khi J.W chuyển tiền vào, Trung và đồng bọn đến ngân hàng định rút tiền thì... ê, tài khoản đã bị phong tỏa rồi! Biết đã lộ tẩy, bọn chúng lên kế hoạch vượt biên ra nước ngoài lẩn trốn. Nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị Công an Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ ngay tại TP. HCM rồi!
**Mối tình "online" dẫn đến tội ác **
Mở rộng điều tra, Công an tiếp tục bắt giữ Dũng, Vinh, Hạnh và Uzoh Emmanuel.
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2017, khi Hạnh quen Uzoh Emmanuel qua mạng xã hội. Hai người thuê căn hộ cao cấp ở TP. HCM sống với nhau như vợ chồng.
Đến tháng 8/2021, Uzoh Emmanuel "nhờ vả" người tình tìm công dân Việt Nam để thuê họ đứng tên thành lập doanh nghiệp và mở tài khoản ngân hàng. Mục đích là để Uzoh Emmanuel cùng đồng bọn ở nước ngoài thực hiện hành vi phạm tội. Nếu thành công, Hạnh và những người đứng tên được hưởng 10% tổng số tiền giao dịch.
Hạnh liền liên hệ Vinh để tuyển người. Vinh rủ bạn trai là Phạm Thanh Dũng và Vũ Thành Trung đứng tên đăng ký thành lập tận 11 doanh nghiệp do Trung và Dũng làm giám đốc. Mỗi doanh nghiệp có một tài khoản ngân hàng riêng.
**Thủ đoạn hack email cực kỳ tinh vi **
Để thực hiện phi vụ lừa đảo, Uzoh Emmanuel và các đối tượng ở nước ngoài đột nhập trái phép vào hệ thống máy tính nội bộ của các doanh nghiệp để thu thập tài liệu, thông tin hoạt động của họ.
Từ những thông tin đánh cắp được, chúng tạo email giả mạo có đặc điểm gần giống email thật, rồi soạn thảo nội dung thông báo đến đối tác yêu cầu chuyển tiền mua hàng vào tài khoản của các công ty do Trung và Dũng làm giám đốc.
**"Phi vụ" 6,1 tỷ đồng **
Với thủ đoạn này, cuối tháng 8/2021, bọn chúng đã chiếm đoạt của một doanh nghiệp ở châu Âu 236 ngàn Euro (tương đương 6,1 tỷ đồng luôn á!). Số tiền này được chuyển vào tài khoản công ty do Dũng làm giám đốc.
Trong vụ này, Hạnh được hưởng hơn 260 triệu, Vinh và Dũng được chia 366 triệu, số còn lại chúng chuyển cho Uzoh Emmanuel để đối tượng này chuyển ra nước ngoài.
**Hiện tại thế nào rồi? **
Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo pháp luật.
Theo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, việc nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ các đối tượng gây án, đặc biệt là kịp thời ngăn chặn không để bọn chúng rút tiền ra khỏi ngân hàng đã tránh được thiệt hại cho doanh nghiệp, củng cố lòng tin của doanh nghiệp trong quá trình làm ăn tại Việt Nam. Điều này tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, đồng thời góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương nói riêng và cả nước nói chung.
Đây được xem là chiến công xuất sắc của lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh điều tra (31/12/1951 - 31/12/2021).
Nguồn: kenh14.vn