Ôi giời ơi, vụ này chấn động thật sự! Tối ngày 3/8/2026, Công an TP Hải Phòng vừa thông báo đã bắt gọn 28 đối tượng trong một đường dây rửa tiền và tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Trong đó có 9 người bị khởi tố về tội rửa tiền và 17 người về tội tổ chức đánh bạc.
Câu chuyện bắt đầu từ ngày 20/5/2026, khi Công an TP Hải Phòng đồng loạt ập vào kiểm tra nhiều căn hộ tại các tòa S.206, S.211, S.212, S.218 và S.219 thuộc khu đô thị xã Gia Lâm, Hà Nội. Cùng lúc đó, lực lượng chức năng đã triệu tập Lê Trung Hiếu (sinh năm 1997, trú tại Hà Nội) cùng 15 đối tượng khác, trong đó có cả Huang Lee Min - một công dân Trung Quốc.
Theo điều tra, các đối tượng người Trung Quốc đã xây dựng cả một hệ thống "xịn sò" để trung chuyển dòng tiền ngay trên đất Việt. Họ thuê người Việt Nam đứng tên mở tài khoản ngân hàng, trả mỗi tài khoản khoảng 5 triệu đồng/tháng (nghe có vẻ hời nhưng rủi ro cao lắm nha các bạn!
). Các căn hộ chung cư được thuê làm "văn phòng ma", nhân viên làm việc chia 3 ca kíp 24/7 để tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền từ hoạt động đánh bạc online. Mọi thứ được điều hành từ xa qua các nhóm kín trên Telegram - kiểu "ngồi nhà điều hành thiên hạ" ấy!
Còn Lê Trung Hiếu thì có nhiệm vụ "quan trọng" là nhận tiền từ đánh bạc rồi chuyển đổi thành USDT (tiền điện tử) để "tẩy trắng" nguồn gốc bất hợp pháp. Anh này liên hệ với tận 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram, mua số lượng khủng rồi chuyển vào ví của ông trùm, hoàn tất việc đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.
Ẩn mình trong những căn hộ cao cấp giữa khu đô thị đông đúc, bọn này hoạt động 24/24, vận hành cả một "nhà máy xử lý tiền bẩn" phục vụ đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Hàng nghìn tỷ đồng được luân chuyển qua hàng nghìn tài khoản ngân hàng rồi nhanh chóng chuyển đổi thành USDT để đưa ra nước ngoài. Nhưng may thay, lực lượng Công an đã kịp thời "dẹp tan" toàn bộ đường dây này!
28 đối tượng sa lưới, phong tỏa 3000 tỷ đồng - con số choáng váng!
Mở rộng điều tra, công an đã làm rõ vai trò của Hoàng Hải Vân (sinh năm 1984, trú tại Hà Nội), Châu Đức Lâm (sinh năm 1989, trú tại Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác - những người thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu.
Đặc biệt, Hoàng Hải Vân được xác định là một trong những "ông trùm" giao dịch USDT quy mô cực lớn trên thị trường chợ đen. Người này tổ chức cả một hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với nhân viên phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng - nghe như công ty đa quốc gia luôn á!
Mỗi ngày, Vân sử dụng từ 4 đến 5 ví điện tử, thực hiện giao dịch khoảng 7-10 triệu USDT. Và để "xóa dấu vết" khỏi tầm ngắm của công an, hằng tuần anh ta đều hủy ví cũ, tạo ví mới. Tưởng "cao thủ" lắm rồi nhưng vẫn bị bắt thôi!
Điều đáng sợ là mức độ chuyên nghiệp của đường dây này. Các đối tượng không chỉ phân công nhiệm vụ chặt chẽ mà còn xây dựng hẳn một bộ tài liệu "Hỏi - Đáp" hướng dẫn thành viên cách trả lời, đối phó khi bị công an kiểm tra hay triệu tập. Toàn bộ hệ thống được vận hành như một doanh nghiệp ngầm chuyên "giặt" tiền bẩn, phục vụ cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.
Dựa trên tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng, trong đó 9 người bị khởi tố về tội Rửa tiền và 17 người về tội Tổ chức đánh bạc.
Đến nay, Ban Chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa tận 2003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư bị phong tỏa hơn 3000 tỷ đồng! Con số này thật sự "khủng" và thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong việc triệt xóa toàn bộ hệ thống tài chính "nuôi" hoạt động phạm tội, không chỉ xử lý người phạm tội mà còn truy vết, thu hồi triệt để tài sản bất hợp pháp.
Hiện Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, các đầu mối mua bán tiền điện tử và những cá nhân có liên quan. Đồng thời khẩn trương truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi toàn bộ tiền, tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Nguồn: soha.vn