Những thỏi vàng sáng lấp lánh xếp kín trên bàn nhìn cứ như triển lãm vàng bạc nào đó, nhưng thực chất đây là tang vật trong một vụ "rửa tiền" khủng mà công an Thượng Hải (Trung Quốc) vừa triệt phá xong
Phát hiện manh mối từ những giao dịch vàng có vẻ sus sus, công an đã lần mò theo dấu vết và triển khai gần 20 đợt truy quét siêu quy mô. Kết quả là hốt gọn hơn 10 băng nhóm chuyên nghiệp mua vàng rồi bán lại để "tẩy trắng" tiền bẩn, bắt hơn 130 đối tượng và thu giữ tận 59kg vàng liên quan đến vụ án
Ngày 9/1/2024, công an đã trả lại cho hai nạn nhân số tiền bị lừa, lần lượt là 195.000 NDT (khoảng 721 triệu đồng) và 10.000 NDT (khoảng 37 triệu đồng). Việc xác minh và trả tiền cho các nạn nhân khác vẫn đang được tiếp tục nhé!
Phát hiện "điểm đen" từ một tiệm vàng
Tháng 10/2022, Công an quận Hoàng Phố (Thượng Hải) để ý thấy một tiệm vàng bạc trên địa bàn có giao dịch khá là khả nghi: chỉ trong thời gian ngắn đã phát sinh hơn 300 giao dịch, với tổng giá trị vượt 50 triệu NDT (khoảng 185 tỷ đồng)
Plot twist là hai thẻ ngân hàng dùng để thanh toán bị phong tỏa ngay sau đó vì dính líu đến hoạt động lừa đảo. Từ đây, công an nghi ngờ nguồn tiền mua vàng đều là tiền bất chính và lập tức mở chuyên án điều tra luôn.
Qua quá trình điều tra kỹ càng, công an nhanh chóng nắm được hành tung của những người dùng thẻ cũng như các đối tượng chuyên nhận hàng sau khi mua sắm, từ đó xác định được hai băng nhóm "mua vàng" do Trịnh và Lý cầm đầu.
Trong quá trình theo dõi, chuyên án phát hiện các nhóm này có ý định cao chạy xa bay khỏi Thượng Hải. Vì vậy, vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2022, lực lượng chức năng đã "đánh úp" sớm, bắt giữ 24 nghi phạm, trong đó có cả Trịnh và Lý, đồng thời thu giữ 1,2 kg vàng thỏi.
Lần ra cả mạng lưới tiêu thụ vàng khủng
Dựa trên đó, chuyên án tiếp tục đào sâu điều tra, tập trung làm rõ khâu tiêu thụ tang vật và lần theo dấu vết của cả mạng lưới tội phạm ngầm đứng sau. Kết quả cho thấy, mỗi ngày nhóm "mua vàng" đều nhận thẻ ngân hàng dính líu lừa đảo từ các thành viên "giao thẻ". Ngay sau đó, chúng lập tức dùng số tiền này mua vàng, rồi nhanh chóng giao lại các gói hàng chứa vàng cho nhóm "nhận hàng" tại những địa điểm hẹn trước. Để che giấu hành tung, bọn tội phạm liên tục đổi phương tiện di chuyển để tránh bị công an phát hiện
Qua việc theo dõi hoạt động và các cuộc trao đổi của nhóm "nhận hàng", công an tiếp tục xác định được nhiều thành viên trong nhóm "tiêu thụ vàng" gồm Lương, Lý, Phan cùng 3 đối tượng thuộc nhóm "thu mua vàng" do Trương cầm đầu. Quá trình điều tra làm rõ, nhóm "tiêu thụ vàng" đã gửi vàng qua dịch vụ chuyển phát đến các tiệm vàng bạc cũ ở những tỉnh, thành khác để bán. Sau đó, nhóm "thu mua vàng" tiếp nhận và thanh toán lại bằng tiền điện tử để "tẩy trắng" số tiền bất chính.
Ngày 7/11/2022, Công an quận Hoàng Phố đã đồng loạt triển khai chuyên án, "đánh sập" toàn bộ các khâu của đường dây – từ nhóm "giao thẻ", "nhận hàng" cho tới "tiêu thụ vàng" và "thu mua vàng". Trong đợt truy quét này, lực lượng chức năng thu giữ 2,41 kg vàng tại hiện trường và chặn bắt thêm 15,26 kg vàng đang trên đường vận chuyển qua kênh chuyển phát
Sau khi vụ án được phá thành công, Công an Hoàng Phố đã liên tục rút kinh nghiệm, điều chỉnh chiến thuật và áp dụng mô hình "đánh theo chuỗi" để xử lý loại tội phạm rửa tiền bằng vàng này. Tính đến cuối năm ngoái, công an đã tiến hành 18 đợt truy quét, bắt giữ hơn 130 nghi phạm, thu giữ khoảng 59kg vàng, với tổng trị giá hơn 29,5 triệu NDT (tương đương khoảng 109 tỷ đồng)
Đến nay, 9 bị cáo đã bị Tòa án Nhân dân tuyên án theo quy định pháp luật. Ngoài ra, 94 nghi phạm đã được chuyển viện kiểm sát truy tố, trong khi 31 đối tượng khác bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn hình sự. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra để "gỡ tận gốc" nha các bạn!
Nguồn: soha.vn
Phát hiện manh mối từ những giao dịch vàng có vẻ sus sus, công an đã lần mò theo dấu vết và triển khai gần 20 đợt truy quét siêu quy mô. Kết quả là hốt gọn hơn 10 băng nhóm chuyên nghiệp mua vàng rồi bán lại để "tẩy trắng" tiền bẩn, bắt hơn 130 đối tượng và thu giữ tận 59kg vàng liên quan đến vụ án
Ngày 9/1/2024, công an đã trả lại cho hai nạn nhân số tiền bị lừa, lần lượt là 195.000 NDT (khoảng 721 triệu đồng) và 10.000 NDT (khoảng 37 triệu đồng). Việc xác minh và trả tiền cho các nạn nhân khác vẫn đang được tiếp tục nhé!
Phát hiện "điểm đen" từ một tiệm vàng
Tháng 10/2022, Công an quận Hoàng Phố (Thượng Hải) để ý thấy một tiệm vàng bạc trên địa bàn có giao dịch khá là khả nghi: chỉ trong thời gian ngắn đã phát sinh hơn 300 giao dịch, với tổng giá trị vượt 50 triệu NDT (khoảng 185 tỷ đồng)
Plot twist là hai thẻ ngân hàng dùng để thanh toán bị phong tỏa ngay sau đó vì dính líu đến hoạt động lừa đảo. Từ đây, công an nghi ngờ nguồn tiền mua vàng đều là tiền bất chính và lập tức mở chuyên án điều tra luôn.
Qua quá trình điều tra kỹ càng, công an nhanh chóng nắm được hành tung của những người dùng thẻ cũng như các đối tượng chuyên nhận hàng sau khi mua sắm, từ đó xác định được hai băng nhóm "mua vàng" do Trịnh và Lý cầm đầu.
Trong quá trình theo dõi, chuyên án phát hiện các nhóm này có ý định cao chạy xa bay khỏi Thượng Hải. Vì vậy, vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2022, lực lượng chức năng đã "đánh úp" sớm, bắt giữ 24 nghi phạm, trong đó có cả Trịnh và Lý, đồng thời thu giữ 1,2 kg vàng thỏi.
Lần ra cả mạng lưới tiêu thụ vàng khủng
Dựa trên đó, chuyên án tiếp tục đào sâu điều tra, tập trung làm rõ khâu tiêu thụ tang vật và lần theo dấu vết của cả mạng lưới tội phạm ngầm đứng sau. Kết quả cho thấy, mỗi ngày nhóm "mua vàng" đều nhận thẻ ngân hàng dính líu lừa đảo từ các thành viên "giao thẻ". Ngay sau đó, chúng lập tức dùng số tiền này mua vàng, rồi nhanh chóng giao lại các gói hàng chứa vàng cho nhóm "nhận hàng" tại những địa điểm hẹn trước. Để che giấu hành tung, bọn tội phạm liên tục đổi phương tiện di chuyển để tránh bị công an phát hiện
Qua việc theo dõi hoạt động và các cuộc trao đổi của nhóm "nhận hàng", công an tiếp tục xác định được nhiều thành viên trong nhóm "tiêu thụ vàng" gồm Lương, Lý, Phan cùng 3 đối tượng thuộc nhóm "thu mua vàng" do Trương cầm đầu. Quá trình điều tra làm rõ, nhóm "tiêu thụ vàng" đã gửi vàng qua dịch vụ chuyển phát đến các tiệm vàng bạc cũ ở những tỉnh, thành khác để bán. Sau đó, nhóm "thu mua vàng" tiếp nhận và thanh toán lại bằng tiền điện tử để "tẩy trắng" số tiền bất chính.
Ngày 7/11/2022, Công an quận Hoàng Phố đã đồng loạt triển khai chuyên án, "đánh sập" toàn bộ các khâu của đường dây – từ nhóm "giao thẻ", "nhận hàng" cho tới "tiêu thụ vàng" và "thu mua vàng". Trong đợt truy quét này, lực lượng chức năng thu giữ 2,41 kg vàng tại hiện trường và chặn bắt thêm 15,26 kg vàng đang trên đường vận chuyển qua kênh chuyển phát
Sau khi vụ án được phá thành công, Công an Hoàng Phố đã liên tục rút kinh nghiệm, điều chỉnh chiến thuật và áp dụng mô hình "đánh theo chuỗi" để xử lý loại tội phạm rửa tiền bằng vàng này. Tính đến cuối năm ngoái, công an đã tiến hành 18 đợt truy quét, bắt giữ hơn 130 nghi phạm, thu giữ khoảng 59kg vàng, với tổng trị giá hơn 29,5 triệu NDT (tương đương khoảng 109 tỷ đồng)
Đến nay, 9 bị cáo đã bị Tòa án Nhân dân tuyên án theo quy định pháp luật. Ngoài ra, 94 nghi phạm đã được chuyển viện kiểm sát truy tố, trong khi 31 đối tượng khác bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn hình sự. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra để "gỡ tận gốc" nha các bạn!
Nguồn: soha.vn