Công an Đà Nẵng vừa "úp sọt" thành công đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng siêu nguy hiểm, khiến ai nấy đều phải giật mình
Cụ thể, qua việc theo dõi, trinh sát kỹ thuật trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Đà Nẵng phát hiện trên địa bàn thành phố có một nhóm đối tượng đang làm "chuyện không phải chuyện" Cụ thể là đăng tải lên các trang mạng xã hội Facebook, Telegram, Zalo các bài viết nhận tra soát thông tin cá nhân của khách hàng tại 22 hệ thống ngân hàng trên toàn quốc để kiếm lời.
Sau khi triệu tập, cơ quan chức năng xác định được "ông trùm" của đường dây này chính là H.Đ.N. (sinh năm 1993, quê Lào Cai; tạm trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng đồng bọn.
Theo lời khai, từ tháng 10/2022, N. đã tham gia nhóm Facebook "Tài khoản ngân hàng A.T.M". Trong nhóm này, nhiều tài khoản Facebook đăng bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để kiếm tiền. Thấy "con đường làm giàu" này dễ dàng và béo bở, N. liền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo, Telegram của bản thân và cả người yêu để quảng cáo dịch vụ tra soát thông tin tài khoản ngân hàng
Khi có khách liên hệ mua thông tin tài khoản ngân hàng (bao gồm thông tin chủ tài khoản, số CCCD hoặc CMND, địa chỉ, số điện thoại internet banking…), N. sẽ liên hệ với các đầu mối trên mạng và thậm chí cả các nhân viên làm việc tại các ngân hàng trên cả nước để mua thông tin, rồi bán lại cho khách với giá chênh lệch. Tùy từng ngân hàng mà giá dao động từ 300 nghìn đến 2,2 triệu đồng mỗi thông tin
Sau đó, N. trả cho người cung cấp thông tin từ 200 nghìn đến 1,9 triệu đồng mỗi tài khoản và hưởng chênh lệch. Tổng cộng, H.Đ.N. đã trao đổi, mua bán thông tin của hơn 200 tài khoản ngân hàng và thu về hơn 400 triệu đồng từ khách hàng - con số khủng khiếp đấy!
Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã xác định và triệu tập hàng chục nhân viên của 13 Ngân hàng TMCP ở các địa phương trên cả nước liên quan đến việc tra soát, cung cấp, bán thông tin cho H.Đ.N.
Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Đà Nẵng đã quyết định khởi tố vụ án hình sự "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".
Nguồn: kenh14.vn