PandaNho1882
New member
Ối giời ơi, giả làm nhân viên ngân hàng để lừa mở thẻ tín dụng rồi cuỗm sạch tiền, hội này chiếm đoạt và rửa tiền lên đến hơn 70 tỷ đồng luôn các bạn ơi!
Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa cho biết đã triệt phá thành công đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và các thiết bị điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia cực kỳ tinh vi.
Ngày 22/8/2024, Công an huyện Như Xuân thông báo đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngụy Phan Kiên (sinh năm 1987, ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Lan Anh (sinh năm 1999, ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Trần Hoàng Minh (sinh năm 1991) và Hoàng Trọng Cường (sinh năm 1989) đều ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về tội "Rửa tiền". Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của hơn 20 đối tượng khác trong đường dây này nữa đó!
Thủ đoạn hack não không tưởng
Khoảng tháng 6/2024, Công an huyện Như Xuân tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của một công dân về việc bị mấy đối tượng lạ hoắc trên mạng giả danh là nhân viên ngân hàng, mời chào và hướng dẫn mở thẻ tín dụng. Sau khi mở xong thì bị cuỗm mất 30 triệu đồng trong chính tài khoản thẻ mới mở luôn í. Ơ kìa???
Qua điều tra, Công an huyện Như Xuân xác định đây là hoạt động của một đường dây tội phạm chuyên nghiệp trên không gian mạng, xài công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn cực kỳ tinh vi.
Sau nhiều ngày kiên trì theo dấu đối tượng, ngày 10/7, một tổ công tác trong Ban chuyên án đã bắt giữ Trần Hoàng Minh và Hoàng Trọng Cường; ngày 26/7, một tổ công tác khác phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt giữ Ngụy Phan Kiên và Nguyễn Lan Anh. Đánh úp chuẩn bài! 
Cơ chế phân công chi li từng li từng tí
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân làm rõ: Đây là một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, gồm nhiều đối tượng, được phân thành nhiều nhóm (các nhóm này không hề biết nhau đâu nha, chỉ liên hệ trên không gian mạng và mỗi nhóm có vai trò khác nhau) để thực hiện các thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của những người bị hại.
Trong đó, một nhóm đối tượng bên Campuchia đã thuê nhà, đặt máy móc, thuê đường truyền Internet tốc độ cao, thu thập các tài khoản ngân hàng "rác" để hoạt động. Các đối tượng thuê lại phần mềm gọi điện qua Internet với 12 đầu số khác nhau; thuê phần mềm giả địa chỉ IP để phục vụ hoạt động phạm tội. Nhóm này có nhiệm vụ giả mạo là nhân viên các ngân hàng, đăng thông tin quảng cáo trên các mạng xã hội như Telegram, Facebook, Zalo để thu thập thông tin khách hàng muốn mở thẻ với hạn mức từ 50 triệu đến 500 triệu đồng. Setup chuyên nghiệp vkl!
Sau khi thu thập được thông tin khách hàng, các đối tượng sẽ chuyển sang cho một nhóm khác (cũng hoạt động bên Campuchia) để nhóm này hướng dẫn khách hàng mở thẻ. Sau khi những người có nhu cầu mở thẻ và nạp tiền vào tài khoản để chứng minh thu nhập (20% hạn mức vay), các đối tượng sẽ tiếp tục dẫn dụ và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, thông tin cá nhân của khách hàng, sau đó chuyển về cho một nhóm đối tượng khác ở Việt Nam để thực hiện các công đoạn tiếp theo.
Móc nối nhân viên trung tâm thương mại để rửa tiền
Tại Việt Nam, một nhóm đối tượng khác giả mạo bộ phận thẩm định của ngân hàng gọi điện lấy mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng. Để lấy được tiền trong tài khoản của khách hàng, các đối tượng sẽ đặt mua hàng trực tuyến (chủ yếu là điện thoại iPhone, iPad, Macbook) trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, hoặc các chuỗi cửa hàng Điện máy xanh, Thế giới di động, FPT... trên khắp cả nước. Tiếp đó, các đối tượng móc nối với các nhân viên các trung tâm mua sắm nhận hộ hàng rồi chuyển lại cho các cửa hàng bán lẻ bên ngoài và lấy tiền mặt chuyển cho các đầu mối là các nhóm bên Campuchia và chia nhau. Rửa tiền bằng đồ công nghệ, trình cao vãi!
Với các thủ đoạn này, chỉ từ tháng 4/2024 đến cuối tháng 6/2024 thôi, đường dây này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng luôn á. Đếch đùa đâu!
Công an huyện Như Xuân đã thu giữ 35 điện thoại di động, 1 máy tính, 2 xe ô tô, toàn bộ phần mềm gọi điện lừa đảo của các đối tượng với 12 đầu số điện thoại ảo, hơn 7.847 cuộc gọi lừa lấy thông tin để chiếm đoạt tài sản của khách hàng và phần mềm Fake địa chỉ IP của nhóm đối tượng này.
Nguồn: kenh14.vn
Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa cho biết đã triệt phá thành công đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và các thiết bị điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia cực kỳ tinh vi.
Ngày 22/8/2024, Công an huyện Như Xuân thông báo đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngụy Phan Kiên (sinh năm 1987, ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Lan Anh (sinh năm 1999, ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Trần Hoàng Minh (sinh năm 1991) và Hoàng Trọng Cường (sinh năm 1989) đều ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về tội "Rửa tiền". Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của hơn 20 đối tượng khác trong đường dây này nữa đó!
Thủ đoạn hack não không tưởng
Khoảng tháng 6/2024, Công an huyện Như Xuân tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của một công dân về việc bị mấy đối tượng lạ hoắc trên mạng giả danh là nhân viên ngân hàng, mời chào và hướng dẫn mở thẻ tín dụng. Sau khi mở xong thì bị cuỗm mất 30 triệu đồng trong chính tài khoản thẻ mới mở luôn í. Ơ kìa???
Qua điều tra, Công an huyện Như Xuân xác định đây là hoạt động của một đường dây tội phạm chuyên nghiệp trên không gian mạng, xài công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn cực kỳ tinh vi.
Sau nhiều ngày kiên trì theo dấu đối tượng, ngày 10/7, một tổ công tác trong Ban chuyên án đã bắt giữ Trần Hoàng Minh và Hoàng Trọng Cường; ngày 26/7, một tổ công tác khác phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt giữ Ngụy Phan Kiên và Nguyễn Lan Anh. Đánh úp chuẩn bài!
Cơ chế phân công chi li từng li từng tí
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân làm rõ: Đây là một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, gồm nhiều đối tượng, được phân thành nhiều nhóm (các nhóm này không hề biết nhau đâu nha, chỉ liên hệ trên không gian mạng và mỗi nhóm có vai trò khác nhau) để thực hiện các thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của những người bị hại.
Trong đó, một nhóm đối tượng bên Campuchia đã thuê nhà, đặt máy móc, thuê đường truyền Internet tốc độ cao, thu thập các tài khoản ngân hàng "rác" để hoạt động. Các đối tượng thuê lại phần mềm gọi điện qua Internet với 12 đầu số khác nhau; thuê phần mềm giả địa chỉ IP để phục vụ hoạt động phạm tội. Nhóm này có nhiệm vụ giả mạo là nhân viên các ngân hàng, đăng thông tin quảng cáo trên các mạng xã hội như Telegram, Facebook, Zalo để thu thập thông tin khách hàng muốn mở thẻ với hạn mức từ 50 triệu đến 500 triệu đồng. Setup chuyên nghiệp vkl!
Sau khi thu thập được thông tin khách hàng, các đối tượng sẽ chuyển sang cho một nhóm khác (cũng hoạt động bên Campuchia) để nhóm này hướng dẫn khách hàng mở thẻ. Sau khi những người có nhu cầu mở thẻ và nạp tiền vào tài khoản để chứng minh thu nhập (20% hạn mức vay), các đối tượng sẽ tiếp tục dẫn dụ và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, thông tin cá nhân của khách hàng, sau đó chuyển về cho một nhóm đối tượng khác ở Việt Nam để thực hiện các công đoạn tiếp theo.
Móc nối nhân viên trung tâm thương mại để rửa tiền
Tại Việt Nam, một nhóm đối tượng khác giả mạo bộ phận thẩm định của ngân hàng gọi điện lấy mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng. Để lấy được tiền trong tài khoản của khách hàng, các đối tượng sẽ đặt mua hàng trực tuyến (chủ yếu là điện thoại iPhone, iPad, Macbook) trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, hoặc các chuỗi cửa hàng Điện máy xanh, Thế giới di động, FPT... trên khắp cả nước. Tiếp đó, các đối tượng móc nối với các nhân viên các trung tâm mua sắm nhận hộ hàng rồi chuyển lại cho các cửa hàng bán lẻ bên ngoài và lấy tiền mặt chuyển cho các đầu mối là các nhóm bên Campuchia và chia nhau. Rửa tiền bằng đồ công nghệ, trình cao vãi!
Với các thủ đoạn này, chỉ từ tháng 4/2024 đến cuối tháng 6/2024 thôi, đường dây này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng luôn á. Đếch đùa đâu!
Công an huyện Như Xuân đã thu giữ 35 điện thoại di động, 1 máy tính, 2 xe ô tô, toàn bộ phần mềm gọi điện lừa đảo của các đối tượng với 12 đầu số điện thoại ảo, hơn 7.847 cuộc gọi lừa lấy thông tin để chiếm đoạt tài sản của khách hàng và phần mềm Fake địa chỉ IP của nhóm đối tượng này.
Nguồn: kenh14.vn