CậuVàngQuạu
New member
Công an Nghệ An vừa triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ 27 đối tượng. Bước đầu xác định, các đối tượng đã che giấu, luân chuyển gần 2,9 triệu USD (hơn 75 tỷ đồng) thông qua giao dịch tiền điện tử - con số nghe mà choáng váng luôn!
Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng với quy mô cực lớn, bắt giữ 27 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng tổ chức đánh bạc trực tuyến dưới nhiều hình thức như tài xỉu, casino, game bài, cá độ bóng đá thông qua website Sunwin. Quá trình hoạt động, bọn chúng dùng ứng dụng Telegram để liên lạc, điều hành và thường xuyên thay đổi tài khoản giao dịch để "né" cơ quan chức năng.
Điểm đáng chú ý là dòng tiền từ hoạt động đánh bạc được che giấu qua nhiều lớp tài khoản ngân hàng trung gian trước khi chuyển sang mua tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa nguồn gốc. Thủ đoạn tinh vi phết!
Từ ngày 25/5 đến 5/6/2026, Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an nhiều địa phương đồng loạt triển khai 20 tổ công tác, bắt giữ và khám xét 27 đối tượng, gồm 18 đối tượng về hành vi "Rửa tiền" và 9 đối tượng về hành vi "Đánh bạc".
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, trú TP Hồ Chí Minh) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp quản trị website Sunwin và điều hành hoạt động rửa tiền. Theo chỉ đạo của Tuấn, Lê Quốc Huy (SN 1989, trú TP Hồ Chí Minh) cùng các đối tượng liên quan thực hiện việc mua bán tiền điện tử USDT để che giấu dòng tiền thu lợi bất chính từ hoạt động đánh bạc.
Tang vật thu giữ gồm 27 điện thoại di động và 6 bộ máy tính. Bước đầu điều tra cho thấy, từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, các đối tượng đã luân chuyển và che giấu nguồn gốc số tiền lên tới 2.896.740 USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng. Số tiền khủng vậy mà dám nghĩ là không bị phát hiện!
Nguồn: soha.vn
Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng với quy mô cực lớn, bắt giữ 27 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng tổ chức đánh bạc trực tuyến dưới nhiều hình thức như tài xỉu, casino, game bài, cá độ bóng đá thông qua website Sunwin. Quá trình hoạt động, bọn chúng dùng ứng dụng Telegram để liên lạc, điều hành và thường xuyên thay đổi tài khoản giao dịch để "né" cơ quan chức năng.
Điểm đáng chú ý là dòng tiền từ hoạt động đánh bạc được che giấu qua nhiều lớp tài khoản ngân hàng trung gian trước khi chuyển sang mua tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa nguồn gốc. Thủ đoạn tinh vi phết!
Từ ngày 25/5 đến 5/6/2026, Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an nhiều địa phương đồng loạt triển khai 20 tổ công tác, bắt giữ và khám xét 27 đối tượng, gồm 18 đối tượng về hành vi "Rửa tiền" và 9 đối tượng về hành vi "Đánh bạc".
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, trú TP Hồ Chí Minh) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp quản trị website Sunwin và điều hành hoạt động rửa tiền. Theo chỉ đạo của Tuấn, Lê Quốc Huy (SN 1989, trú TP Hồ Chí Minh) cùng các đối tượng liên quan thực hiện việc mua bán tiền điện tử USDT để che giấu dòng tiền thu lợi bất chính từ hoạt động đánh bạc.
Tang vật thu giữ gồm 27 điện thoại di động và 6 bộ máy tính. Bước đầu điều tra cho thấy, từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, các đối tượng đã luân chuyển và che giấu nguồn gốc số tiền lên tới 2.896.740 USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng. Số tiền khủng vậy mà dám nghĩ là không bị phát hiện!
Nguồn: soha.vn