KẹoNgọtXinhXắn
New member
Tưởng chỉ là vài cái click chuột vô tư trên mạng, ai ngờ đằng sau là cả một "siêu máy" rửa tiền hoạt động xuyên biên giới cực kỳ tinh vi!
Đầu năm 2026, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều dấu hiệu sus liên quan đến hệ thống cổng game đánh bạc trực tuyến OKWIN. Từ những manh mối đầu tiên, bức tranh về một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia dần lộ diện rõ ràng.
Nhận thấy đây là đường dây có quy mô lớn, hoạt động cực kỳ tinh vi và liên quan đến yếu tố nước ngoài, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Bộ Công an Lào triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ việc.
**"Trạm trung chuyển" xịn sò giữa lòng Lào**
Theo tài liệu điều tra, sau khi Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao, những ông trùm người Trung Quốc đã "chuyển nhà" sang Lào từ khoảng tháng 2/2026. Tại đây, chúng thành lập Công ty ASM để che giấu hoạt động phạm tội.
Mặc dù treo biển là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính, nhưng thực chất ASM là "trạm trung chuyển" dòng tiền giữa các nhà cái trực tuyến và người chơi. Mọi giao dịch nạp - rút tiền đều phải đi qua hệ thống này.
Cơ chế hoạt động cũng khá đơn giản: khi người chơi nạp tiền vào tài khoản cờ bạc, ASM sẽ tiếp nhận và chuyển cho nhà cái. Ngược lại, khi người chơi thắng cược thì ASM lại lo việc thanh toán tiền thắng. Đổi lại, tổ chức này hưởng từ 0,3% đến 0,8% trên tổng số tiền giao dịch mỗi ngày - nghe thì ít nhưng tính ra thì khủng khiếp!
Để vận hành hệ thống này, các ông trùm người Trung Quốc đã tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam sang làm việc tại Lào theo mô hình quản lý khép kín.
Nhân viên được bố trí ăn ở tập trung, hạn chế tiếp xúc bên ngoài và được chia thành các team chuyên trách: điều hành quản lý, chăm sóc khách hàng, cho thuê tài khoản ngân hàng, gom quỹ, xuất nhập khoản và tài vụ.
Đặc biệt, bộ phận chăm sóc khách hàng hoạt động 24/7 luôn. Mỗi nhân viên được trang bị máy tính cài đặt sẵn tài khoản Telegram và phần mềm ASM PAY để xử lý các giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2/2026, mỗi ngày hệ thống này xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền cờ bạc. Tổng số tiền giao dịch liên quan đến người chơi tại Việt Nam thông qua ASM lên tới hơn 4.000 tỷ đồng - con số siêu khủng! Số tiền này được các đối tượng chuyển lên sàn MIA, mua đồng UST và hợp thức hóa dòng tiền bằng nhiều đường dẫn để che mắt, cuối cùng chuyển về Trung Quốc.
**Hành trình truy bắt nghẹt thở**
Quá trình đấu tranh chuyên án làm rõ vai trò của hai đối tượng người Việt là Triệu Khắc Luân (SN 1987, trú tại phường An Đông, TP.HCM) và Vày Lền Phat (SN 1995, trú tại ấp Thuận Hoà, xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai). Đây là những mắt xích quan trọng trực tiếp quản lý hoạt động của hệ thống dưới sự chỉ đạo của những ông trùm người Trung Quốc.
Ngày 13/5, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam và Lào tiếp nhận 56 đối tượng người Việt Nam cùng 140 thiết bị điện tử liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM, Công an Đồng Nai tiếp tục triển khai các biện pháp truy xét những kẻ quản lý đang bỏ trốn.
Sau 4 ngày triển khai lực lượng săn lùng, lực lượng phá án đã bắt được Triệu Khắc Luân và Vày Lền Phat khi đang lẩn trốn tại Việt Nam. Đồng thời, phối hợp công an các địa phương trên cả nước rà soát các tài khoản giao dịch, xác minh những người tham gia đánh bạc thông qua các cổng game liên quan. Công tác điều tra mở rộng hiện vẫn đang được tiếp tục triển khai.
Theo Công an tỉnh Quảng Trị, tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do những người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. Đằng sau những cú click chuột tưởng chừng vô hại trên mạng là cả một "cỗ máy" trung chuyển dòng tiền được tổ chức chặt chẽ, vận hành xuyên quốc gia với sự tham gia của hàng chục người.
Thành công của cuộc đấu tranh này không chỉ ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp trị giá hàng nghìn tỷ đồng mà còn khẳng định hiệu quả phối hợp giữa lực lượng chức năng Việt Nam và Lào trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia. Đây cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với những cá nhân tiếp tay hoặc tham gia các hoạt động cờ bạc trực tuyến núp bóng công nghệ trên không gian mạng.
Sau thời gian kiên trì theo dõi, xác minh và phối hợp đấu tranh với lực lượng chức năng nước bạn Lào, Công an tỉnh Quảng Trị cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào đã triệt phá thành công đường dây này, bóc gỡ một mắt xích quan trọng trong hoạt động tổ chức đánh bạc xuyên biên giới.
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" trực tuyến và "Thu thập, tàng trữ, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng"; khởi tố 53 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc"; áp dụng biện pháp tạm giam đối với 34 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 19 bị can.
Nguồn: kenh14.vn
Đầu năm 2026, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều dấu hiệu sus liên quan đến hệ thống cổng game đánh bạc trực tuyến OKWIN. Từ những manh mối đầu tiên, bức tranh về một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia dần lộ diện rõ ràng.
Nhận thấy đây là đường dây có quy mô lớn, hoạt động cực kỳ tinh vi và liên quan đến yếu tố nước ngoài, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Bộ Công an Lào triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ việc.
**"Trạm trung chuyển" xịn sò giữa lòng Lào**
Theo tài liệu điều tra, sau khi Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao, những ông trùm người Trung Quốc đã "chuyển nhà" sang Lào từ khoảng tháng 2/2026. Tại đây, chúng thành lập Công ty ASM để che giấu hoạt động phạm tội.
Mặc dù treo biển là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính, nhưng thực chất ASM là "trạm trung chuyển" dòng tiền giữa các nhà cái trực tuyến và người chơi. Mọi giao dịch nạp - rút tiền đều phải đi qua hệ thống này.
Cơ chế hoạt động cũng khá đơn giản: khi người chơi nạp tiền vào tài khoản cờ bạc, ASM sẽ tiếp nhận và chuyển cho nhà cái. Ngược lại, khi người chơi thắng cược thì ASM lại lo việc thanh toán tiền thắng. Đổi lại, tổ chức này hưởng từ 0,3% đến 0,8% trên tổng số tiền giao dịch mỗi ngày - nghe thì ít nhưng tính ra thì khủng khiếp!
Để vận hành hệ thống này, các ông trùm người Trung Quốc đã tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam sang làm việc tại Lào theo mô hình quản lý khép kín.
Nhân viên được bố trí ăn ở tập trung, hạn chế tiếp xúc bên ngoài và được chia thành các team chuyên trách: điều hành quản lý, chăm sóc khách hàng, cho thuê tài khoản ngân hàng, gom quỹ, xuất nhập khoản và tài vụ.
Đặc biệt, bộ phận chăm sóc khách hàng hoạt động 24/7 luôn. Mỗi nhân viên được trang bị máy tính cài đặt sẵn tài khoản Telegram và phần mềm ASM PAY để xử lý các giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2/2026, mỗi ngày hệ thống này xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền cờ bạc. Tổng số tiền giao dịch liên quan đến người chơi tại Việt Nam thông qua ASM lên tới hơn 4.000 tỷ đồng - con số siêu khủng! Số tiền này được các đối tượng chuyển lên sàn MIA, mua đồng UST và hợp thức hóa dòng tiền bằng nhiều đường dẫn để che mắt, cuối cùng chuyển về Trung Quốc.
**Hành trình truy bắt nghẹt thở**
Quá trình đấu tranh chuyên án làm rõ vai trò của hai đối tượng người Việt là Triệu Khắc Luân (SN 1987, trú tại phường An Đông, TP.HCM) và Vày Lền Phat (SN 1995, trú tại ấp Thuận Hoà, xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai). Đây là những mắt xích quan trọng trực tiếp quản lý hoạt động của hệ thống dưới sự chỉ đạo của những ông trùm người Trung Quốc.
Ngày 13/5, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam và Lào tiếp nhận 56 đối tượng người Việt Nam cùng 140 thiết bị điện tử liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM, Công an Đồng Nai tiếp tục triển khai các biện pháp truy xét những kẻ quản lý đang bỏ trốn.
Sau 4 ngày triển khai lực lượng săn lùng, lực lượng phá án đã bắt được Triệu Khắc Luân và Vày Lền Phat khi đang lẩn trốn tại Việt Nam. Đồng thời, phối hợp công an các địa phương trên cả nước rà soát các tài khoản giao dịch, xác minh những người tham gia đánh bạc thông qua các cổng game liên quan. Công tác điều tra mở rộng hiện vẫn đang được tiếp tục triển khai.
Theo Công an tỉnh Quảng Trị, tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do những người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. Đằng sau những cú click chuột tưởng chừng vô hại trên mạng là cả một "cỗ máy" trung chuyển dòng tiền được tổ chức chặt chẽ, vận hành xuyên quốc gia với sự tham gia của hàng chục người.
Thành công của cuộc đấu tranh này không chỉ ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp trị giá hàng nghìn tỷ đồng mà còn khẳng định hiệu quả phối hợp giữa lực lượng chức năng Việt Nam và Lào trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia. Đây cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với những cá nhân tiếp tay hoặc tham gia các hoạt động cờ bạc trực tuyến núp bóng công nghệ trên không gian mạng.
Sau thời gian kiên trì theo dõi, xác minh và phối hợp đấu tranh với lực lượng chức năng nước bạn Lào, Công an tỉnh Quảng Trị cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào đã triệt phá thành công đường dây này, bóc gỡ một mắt xích quan trọng trong hoạt động tổ chức đánh bạc xuyên biên giới.
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" trực tuyến và "Thu thập, tàng trữ, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng"; khởi tố 53 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc"; áp dụng biện pháp tạm giam đối với 34 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 19 bị can.
Nguồn: kenh14.vn