Vừa rồi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã "gỡ gạc" thành công nhóm 4 người ngoại tỉnh chuyên cho vay nặng lãi với lãi suất lên tận 1.582%/năm luôn các bạn ơi Trong đó có Hoàng Khánh Duy (sinh năm 2002) - một "mắt xích" quan trọng trong đường dây này.
Qua điều tra sơ bộ, các đối tượng cho vay với lãi suất dao động từ 292% đến 1.582%/năm - tức là gấp từ 11 lần đến... 79 lần mức lãi suất cao nhất theo pháp luật quy định Nghe mà choáng nha!
Phát hiện và bắt giữ
Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng từ ngoại tỉnh vào cư trú tại Đà Nẵng có dấu hiệu hoạt động cho vay nặng lãi. Ngày 11/9, nhiều tổ công tác đã đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng gồm:
• Chu Tâm Dương (sinh năm 2003, quê xã Vật Lại, Hà Nội) - tạm trú tại 02 căn nhà trên đường Nguyễn Thiện Kế và đường Ngô Quyền, phường An Hải
• Chu Hữu Thu (sinh năm 1995, quê Hà Nội) - tạm trú tại đường Lê Hồng Phong, phường Hải Châu (không có mặt tại nhà)
• Hoàng Khánh Duy (sinh năm 2002, quê xã Cổ Đô, Hà Nội) - tạm trú tại đường Nguyễn Xuân Khoát, phường An Hải
Làm việc với Chu Tâm Dương, Hoàng Khánh Duy, Chu Hữu Đông và Chu Đình Huy (cùng sinh năm 1995, quê xã Vật Lại, Hà Nội), các đối tượng khai nhận: Khoảng tháng 4/2025, cả nhóm 4 người vào Đà Nẵng thuê nhà và tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng theo 03 "nhánh" riêng biệt.
Thủ đoạn tinh vi, lợi dụng mạng xã hội
Hàng ngày, bọn chúng lập trang Facebook có tên "Hỗ trợ vay vốn nhanh Đà Nẵng", phát tờ rơi để quảng cáo và tạo nhiều tài khoản Zalo để "câu" khách
Khi có người liên hệ muốn vay, các đối tượng sẽ kết bạn Zalo, rồi đến tận nhà tư vấn các gói vay. Nếu "con mồi" đồng ý thì họ sẽ giữ lại giấy tờ tùy thân (CCCD, bằng lái xe...) rồi mới giải ngân.
Đặc biệt, lúc giải ngân, họ sẽ trừ ngay phí dịch vụ từ 5-10% trên tổng số tiền cho vay, đồng thời trừ luôn tiền góp của 2 ngày đầu Số tiền còn lại, người vay phải chuyển khoản góp hàng ngày vào các tài khoản ngân hàng mà bọn chúng cung cấp.
Xử lý nghiêm minh
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 04 bị can và bắt tạm giam Chu Đình Huy, Chu Tâm Dương, Chu Hữu Đông và Hoàng Khánh Duy về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Bước đầu xác định các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý các đối tượng còn lại.
Nguồn: soha.vn