Ôi giời ơi, lại thêm một vụ lừa đảo online khủng nữa! Công an Hải Phòng vừa phá được 16 sàn giao dịch "ảo ma" với số tiền lên đến hơn 7.500 tỷ đồng, nghe mà choáng váng luôn á. Hiện tại cơ quan điều tra đang kêu gọi những ai từng chơi sàn Hitoption đến làm việc để phục vụ điều tra nha!
Theo kết quả thu thập ban đầu, có tận 969 người đã tham gia vào sàn này, với tổng số dư tại thời điểm kiểm tra là hơn 629.000 USD (tầm gần 15 tỷ đồng luôn)
## Đánh sập cả "đế chế" lừa đảo
Hồi cuối tháng 6 vừa rồi, Phòng Cảnh sát hình sự Hải Phòng phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã đập tan 16 sàn giao dịch điện tử "fake" với con số khủng: hơn 115.726 tài khoản, tổng số dư lên tới hơn 7.505 tỷ đồng và tổng số tiền các nhà đầu tư đã rút được là 611 tỷ đồng.
Kinh hơn nữa là khi khám xét, công an phát hiện số tiền này đã được đem đi đầu tư lung tung vào Bitcoin, USDT, bất động sản và cả... lan đột biến nữa chứ Để che mắt, bọn chúng còn lập cả Công ty TNHH một thành viên ANT Group với hàng trăm nhân viên. Người cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thế Dương (sinh năm 1996) - một anh chàng 9x đó các bạn ơi!
## Sàn Hitoption hoạt động ra sao?
Một trong những sàn "ảo" mà Dương điều hành là Hitoption.net. Sàn này đã lừa đảo cực nhiều người đầu tư ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có Hải Phòng, với số tiền cực khủng.
Nguyễn Văn Quyền - trưởng nhóm phần mềm của Công ty ANT GROUP - chính là người đăng ký trang web Hitoption.net và setup phần mềm API từ tháng 12/2020 theo chỉ đạo của "ông chủ" Dương. Team của Quyền có 3 người, mỗi người một nhiệm vụ: quảng cáo trên mạng, code chương trình và thiết kế web.
## Bẫy lừa tinh vi như thế nào?
Về cơ bản, Hitoption.net dùng hình thức nhị nhân (Binary Option - BO) để khớp lệnh mua bán trên các cặp tiền điện tử, chứng khoán quốc tế, tiền ngoại hối. Người chơi có 2 lựa chọn: Mua tăng (Buy) màu xanh hoặc bán giảm (Sell) màu đỏ. Đoán đúng thì ăn 95% tiền đặt cược, đoán sai thì... bay 100% luôn
Nghe qua thì tưởng như sàn quốc tế xịn xò, nhưng thực chất sàn Hitoption có thể tự ý điều chỉnh Buy hoặc Sell để "ăn" tiền của nhà đầu tư. Việc điều chỉnh này do chính Dương nắm quyền, có support từ Quyền.
Muốn chơi thì phải đăng ký tài khoản bằng email và nạp tiền theo 2 cách: chuyển tiền mặt cho chuyên gia, leader, Dương hoặc chuyển tiền ảo (BTC, ETH, USDT...) từ sàn khác sang ví tổng của Hitoption. Tỷ giá quy đổi: 1 USD sàn Hitoption = 1 USDT = 23.000 đồng. Muốn rút tiền ra? Phải xin phép "ông chủ" Dương đã nhé
Thêm chi tiết đáng ngờ nữa: chơi theo chuyên gia hay BOT (máy) thì luôn thắng, nhưng tự đánh thì... thua sml! Sus quá phải không nào?
Từ tháng 4/2021 đến nay, sàn Hitoption.net đổi tên thành bofxcoin.com theo lệnh của Dương, vẫn tiếp tục lừa gần 1.000 nhà đầu tư với tổng tài sản nhiều tỷ đồng. Quan trọng là cả hai sàn này đều không được cấp phép tại Việt Nam và cũng chẳng phải chi nhánh của Hit Holding Company LTD ở Anh như họ quảng cáo đâu nhé!
## Hậu quả nghiêm trọng thế nào?
Theo cơ quan điều tra, việc các đối tượng sử dụng sàn giao dịch trên không gian mạng để lừa đảo là thủ đoạn phạm tội mới, phức tạp, đang xảy ra ở nhiều tỉnh thành lớn, gây bức xúc dư luận nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ, xâm phạm an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội.
Sau khi xác minh thấy có dấu hiệu vi phạm "Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" (Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015), Giám đốc Công an Hải Phòng chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng - Bộ Công an lập chuyên án đấu tranh.
Đến ngày 2/6/2021, ban chuyên án huy động hơn 40 cán bộ chiến sĩ chia thành 7 tổ công tác phối hợp với Công an phường tại Hà Nội để đồng loạt triệu tập các đối tượng liên quan đến sàn Hitoption.
Kết quả thu thập cho thấy có 969 người tham gia, tổng số dư của nhà đầu tư tại thời điểm kiểm tra là hơn 629.000 USD (khoảng gần 15 tỷ đồng).
## Công an kêu gọi người tham gia đến trình diện
Đến ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Hải Phòng tiếp tục phát thông báo: Những ai từng tham gia đầu tư trên sàn Hitoption.net trong năm 2020 và 2021 vui lòng đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hải Phòng, địa chỉ số 4 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng, hoặc liên hệ Điều tra viên Phạm Thanh Phong (SĐT: 0904.230.028) để làm việc nhé!
Hiện tại, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thế Dương và Nguyễn Văn Quyền để điều tra xử lý về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Nguồn: kenh14.vn