GaMoon6544
New member
Tòa thấy VKS và công an chưa thống nhất được số tiền thiệt hại tại Agribank Cần Thơ nên phải trả hồ sơ điều tra bổ sung rồi này
Chiều 31/12, TAND TP Cần Thơ cho biết vụ án liên quan đến cho vay sai quy định tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ) đã bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung sau khi nghiên cứu kỹ.
Lý do là tòa phát hiện cáo trạng của VKSND cùng cấp có sai sót khi xác định nhân thân các bị cáo, và quan trọng hơn là chưa thống nhất được số liệu thiệt hại giữa kết luận điều tra và cáo trạng. Cụ thể với khoản vay của Công ty Tây Nam, kết luận điều tra ghi thiệt hại hơn 136 tỷ đồng, trong khi cáo trạng lại ghi hơn 232 tỷ đồng. Chênh lệch gần 100 tỷ luôn á
Tòa yêu cầu phải xác định rõ nguyên đơn dân sự và tiến hành đầy đủ các thủ tục tham gia tố tụng. Đồng thời cần thu thập thêm chứng cứ để làm rõ mức độ, động cơ, mục đích phạm tội của từng bị cáo và xác định tội danh truy tố đối với bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân.
Ngoài ra, tòa cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Công ty Hoàng Quân trong việc thẩm định giá tài sản - vì có dấu hiệu nâng khống giá trị tài sản đảm bảo cho vay không đúng với thực tế, để làm căn cứ xem xét trách nhiệm pháp luật của cá nhân và công ty này.
Theo cáo trạng, từ năm 2012-2015, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam - gọi tắt Công ty Tây Nam, trụ sở tại tỉnh Hậu Giang), Lê Thanh Hải (nguyên Giám đốc Agribank Cần Thơ), Trần Huy Liệu (nguyên Phó Giám đốc Agribank Cần Thơ) đã bàn bạc với nhau sử dụng các pháp nhân là Công ty Tây Nam, Công ty Đồng Bằng Xanh, Công ty Nam Bộ Cửu Long và cá nhân Phan Duy Phương, Nguyễn Bửu Tâm để lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích, gây thiệt hại về tài sản cho Agribank Cần Thơ hơn 393 tỷ đồng
Bùi Tuấn Anh (nguyên Trưởng Phòng Tín dụng doanh nghiệp Agribank Cần Thơ) đã làm theo sự chỉ đạo của Hải và Liệu để bỏ qua các quy định, quy trình tín dụng, lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản bảo đảm để Hải, Liệu duyệt cho Nhân vay.
Riêng Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt (Giám đốc và Phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến Đạt) nghe theo sự chỉ đạo của Nhân đã lập khống chứng từ, tài liệu để cung cấp vào hồ sơ vay, hồ sơ nâng khống giá trị tài sản thế chấp, hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay tại Agribank Cần Thơ.
Nguồn: soha.vn