Theo Công an TP HCM cho biết, giờ bọn lừa đảo dùng công nghệ cao để "móc túi" người dân đang diễn biến cực kỳ phức tạp. Đường dây của chúng tổ chức chặt chẽ, khép kín siêu pro luôn đó!
Nếu như lũ tội phạm do người Đài Loan – Trung Quốc cầm đầu thường giả danh công an, viện kiểm sát để "dọa cho vui" rồi bắt chuyển tiền, thì với bọn Nigeria thì trò lừa "biến hóa" muôn hình vạn trạng luôn các bạn ơi!
Chị N.T.H (ở quận Bình Tân) quen một ông qua Facebook tự nhận tên Jame Oscar Herera, quốc tịch Mỹ, nghề kỹ sư hàng hải, đã ly dị 5 năm và có con gái 17 tuổi.
Sau 2 tháng tìm hiểu, ông Jame này rủ cưới chị H và hứa đưa mẹ con chị sang định cư ở Mỹ luôn. Ước mơ sang Mỹ mà, nên chị H nghe xong như "mở cờ trong bụng" rồi!
Được 2 tháng quen, ông Jame báo đang bay qua Malaysia thực hiện dự án dầu khí 4 triệu USD. Để "có ảnh có thật", ông này còn gửi hẳn hình ảnh công trình đang thi công cho chị xem nữa cơ.
Rồi ông Jame đưa ra 2 phương án: Một là cho mượn tiền đầu tư, 5 tháng sau trả và cho thêm 500.000 USD (ngon nghẻ quá ha!). Hai là góp vốn chung vào dự án "siêu triển vọng" này. Xong dự án là về VN tổ chức đám cưới liền!
Tin "phi công trẻ" quá, chị H giao hết việc lớn cho ông Jame, còn mình lo phụ tiền. Theo yêu cầu, chị H chuyển tổng cộng 15 lần gần 10,8 tỷ đồng (ôi giời ơi!).
Đến khi biết bị lừa, chị H mới sốc nặng: "Thực tế đến giờ tôi cũng không biết ông ta ở đâu, làm gì, và số tiền của tôi có được trả không?"
Còn anh H.V.H (45 tuổi) là doanh nhân thì nhận được tin nhắn từ số +447114546165 báo trúng thưởng 1 triệu USD từ Công ty Verizone USA (nghe sang chảnh đấy chứ!).
Để nhận thưởng, anh phải liên hệ theo email info@verizoneprize.com.
Theo hướng dẫn, anh được biết đã trúng giải đặc biệt, giải thưởng đăng ký hợp pháp tại Mỹ cmnr. Công ty ủy quyền cho Ngân hàng Standard Chartered bank (SCB), nên anh H liên hệ ngân hàng này để làm thủ tục nhận thưởng.
Khi liên lạc theo email và số điện thoại đó, anh H gặp "lãnh đạo Ngân hàng SCB" và được cho xem "giấy chứng nhận trúng thưởng 1 triệu USD" luôn đó!
Ngân hàng còn giới thiệu người đại diện pháp lý ở nước ngoài để lo mọi thủ tục cho anh nữa chứ. Nhưng rồi anh H phải đóng đủ thứ phí: 115 USD phí nhận thưởng online, 3.870 USD phí đại diện nước ngoài, 15.000 USD xác nhận không thuộc "Quỹ chống khủng bố" và "Quỹ chống rửa tiền" (lắm phí quá trời! )
Sau khi đóng xong, "đối tác" báo tiền thưởng đã chuyển sang ngân hàng Thụy Sỹ có đại diện tại VN. Để chuyển về ngân hàng VN thì anh H phải đóng tiếp 2,87% tổng giải thưởng (tương đương 28.700 USD).
Thấy thuế phí khủng vậy nhưng nghĩ đến giải thưởng "khủng long" sắp về tay, anh H cố đi vay mượn để đóng đủ.
Nhưng chưa xong đâu! "Đối tác" lại yêu cầu anh H đóng thêm hàng loạt khoản thuế, phí khác. Tổng cộng anh H bỏ ra 3,2 tỷ đồng mà vẫn chưa thấy giải thưởng đâu cả!
Đến khi Công an TP HCM bắt được nhóm cung cấp tài khoản cho các đường dây lừa đảo (trong đó có tài khoản anh H chuyển tiền vào), anh H mới tỉnh ra đã bị lừa và ngưng ngay việc đóng tiền.
Công an TP HCM cho biết, tội phạm người Nigeria hoạt động chủ yếu ở Malaysia và Campuchia. Thủ đoạn lừa của chúng đa dạng vô cùng, "đánh" vào nhiều đối tượng: Lập email giả, lừa góp vốn đầu tư dự án (chủ yếu lừa doanh nghiệp); lừa trúng thưởng; lừa gửi tiền xây nhà tình thương, lo trẻ tàn tật, trẻ mồ côi; lừa yêu đương phụ nữ rồi gửi quà tặng giá trị lớn; lừa bằng cách giăng ra số tiền thừa kế khủng, hứa lo sang Mỹ...
Khi lừa đảo, chúng thường đóng vai doanh nhân thành đạt, làm ăn ở nhiều nước trên thế giới.
Nếu lừa phụ nữ thì chúng thường "chôm" hình các tài tử làm ảnh đại diện và sắm vai "gà trống nuôi con" để đánh vào lòng thương cảm của những chị em nhẹ dạ cả tin.
Sau khi lấy được lòng tin của đối phương rồi thì chúng mới bắt đầu giở trò lừa tiền.
Còn với tội phạm gọi điện thoại lừa đảo do người Đài Loan – Trung Quốc cầm đầu thì chúng chủ yếu "tấn công" người lớn tuổi, người nội trợ (những người ít tiếp cận thông tin).
Nguồn: soha.vn