Ngày 2/4 vừa rồi, Công an TP.HCM công bố thông tin khiến ai cũng phải giật mình: tiếp tục có thêm nhiều nạn nhân gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976) - Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Đảo Vàng, về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"
Tính đến hiện tại, đã có tới 16 nạn nhân ở nhiều tỉnh thành khác nhau đứng ra tố cáo liên quan đến vụ việc này. Con số này có thể còn tăng nha các bạn!
Trước đó, vào ngày 20/3, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền để phục vụ công tác điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, bà Nguyễn Ngọc Tiền là người sáng lập Công ty TNHH bất động sản Đảo Vàng (GIS) vào năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản - nghe có vẻ ổn áp phải không nào?
Đến tháng 4/2018, GIS còn nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng, mở rộng quy mô hoạt động luôn. Nhưng gần đây, Công ty của bà Tiền bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) ở ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.
Sau khi điều tra kỹ càng, công an xác định được sự việc diễn ra như sau: đầu tháng 3/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật và Công ty GIS ký hợp đồng hợp tác đầu tư.
Điểm gây sốc là: mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, dự án cũng chưa đủ điều kiện mở bán, nhưng Công ty GIS của bà Tiền vẫn cứ tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu số tiền tương ứng 95% giá trị lô đất của dự án từ nhiều khách hàng. Wow, bán hàng chưa có mà đã thu tiền trước rồi!
Nguồn: soha.vn
Tính đến hiện tại, đã có tới 16 nạn nhân ở nhiều tỉnh thành khác nhau đứng ra tố cáo liên quan đến vụ việc này. Con số này có thể còn tăng nha các bạn!
Trước đó, vào ngày 20/3, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền để phục vụ công tác điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, bà Nguyễn Ngọc Tiền là người sáng lập Công ty TNHH bất động sản Đảo Vàng (GIS) vào năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản - nghe có vẻ ổn áp phải không nào?
Đến tháng 4/2018, GIS còn nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng, mở rộng quy mô hoạt động luôn. Nhưng gần đây, Công ty của bà Tiền bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) ở ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.
Sau khi điều tra kỹ càng, công an xác định được sự việc diễn ra như sau: đầu tháng 3/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật và Công ty GIS ký hợp đồng hợp tác đầu tư.
Điểm gây sốc là: mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, dự án cũng chưa đủ điều kiện mở bán, nhưng Công ty GIS của bà Tiền vẫn cứ tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu số tiền tương ứng 95% giá trị lô đất của dự án từ nhiều khách hàng. Wow, bán hàng chưa có mà đã thu tiền trước rồi!
Nguồn: soha.vn