Câu chuyện drama ngay giữa cửa hàng vàng lớn đây các bạn ơi!
Tháng 3/2024, một pha mua vàng "flex" hàng tỷ đồng tại cửa hàng vàng bạc đá quý xịn sò ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã vô tình lật tẩy cả một đường dây rửa tiền quốc tế đen tối. Nhờ sự nhạy bén của nhân viên bán hàng mà công an mới kịp thời phá được chiêu trò mới của bọn lừa đảo online, chuyên dùng vàng để tẩu tán tiền bẩn.
Anh chàng bước vào tiệm vàng tưởng chừng chill phết, nhưng cách hành xử lại kỳ kỳ. Không vội vàng chọn vàng luôn mà đi lòng vòng một hồi, lạ nữa là không hỏi giá, không hỏi kiểu dáng gì cả, chỉ bảo nhân viên lấy ra một đống vàng miếng và trang sức vàng.
Nghe xong giá trị mà sốc: 1,4 triệu Nhân dân tệ (gần 5 tỷ VND luôn á! ). Đến lúc thanh toán, anh này lôi ra cả tá thẻ ngân hàng khác nhau quẹt liên tục. Nhân viên thấy anh chàng có vẻ lo lắng, cộng với kiểu thanh toán sai sai, liền báo cho sếp và sếp gọi công an ngay.
Công an Thượng Hải đến nhanh như chớp. Lúc đầu anh ta khai mua vàng để đầu tư, nhưng đào sâu hơn thì phát hiện nguồn tiền có vấn đề, nghi vấn dính đến rửa tiền bất hợp pháp.
Khai ra mới biết, băng nhóm này setup nhiều mắt xích nhỏ rải rác khắp các thành phố lớn, và anh chàng này chỉ là một con tốt thôi. Nhiệm vụ của họ là cầm tiền khủng đến tiệm vàng mua số lượng lớn, rồi chuyển cho "đầu mối" khác và hưởng hoa hồng béo bở. Chúng thường dùng tiền mặt hoặc chia tiền vào nhiều thẻ khác nhau để thanh toán, tránh bị ngân hàng phát hiện.
Thực ra suốt thời gian dài, một nhóm "khách hàng bí ẩn" đã xuất hiện ở các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Nam Kinh. Những vụ chi hàng triệu Nhân dân tệ một phát để mua vàng khiến công an để mắt từ lâu rồi.
Công an tiết lộ, số tiền khủng này từ một tổ chức tội phạm có trụ sở ở nước ngoài chuyên lừa đảo qua điện thoại và internet. Sau khi lừa xong tiền nạn nhân, chúng sẽ điều những người mua vàng "hộ" này hành động.
Trước kia, sau khi lừa thành công, bọn tội phạm thường chuyển tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau rồi rút nhanh để tẩu tán. Nhưng từ khi Trung Quốc siết chặt việc mở thẻ và cấm bán thẻ ngân hàng trái phép, bọn chúng buộc phải nghĩ ra chiêu mới. Rửa tiền bằng cách mua vàng chính là trick mà bọn lừa đảo viễn thông đang dùng mạnh trong những năm gần đây đấy!
Nguồn: soha.vn
Tháng 3/2024, một pha mua vàng "flex" hàng tỷ đồng tại cửa hàng vàng bạc đá quý xịn sò ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã vô tình lật tẩy cả một đường dây rửa tiền quốc tế đen tối. Nhờ sự nhạy bén của nhân viên bán hàng mà công an mới kịp thời phá được chiêu trò mới của bọn lừa đảo online, chuyên dùng vàng để tẩu tán tiền bẩn.
Anh chàng bước vào tiệm vàng tưởng chừng chill phết, nhưng cách hành xử lại kỳ kỳ. Không vội vàng chọn vàng luôn mà đi lòng vòng một hồi, lạ nữa là không hỏi giá, không hỏi kiểu dáng gì cả, chỉ bảo nhân viên lấy ra một đống vàng miếng và trang sức vàng.
Nghe xong giá trị mà sốc: 1,4 triệu Nhân dân tệ (gần 5 tỷ VND luôn á! ). Đến lúc thanh toán, anh này lôi ra cả tá thẻ ngân hàng khác nhau quẹt liên tục. Nhân viên thấy anh chàng có vẻ lo lắng, cộng với kiểu thanh toán sai sai, liền báo cho sếp và sếp gọi công an ngay.
Công an Thượng Hải đến nhanh như chớp. Lúc đầu anh ta khai mua vàng để đầu tư, nhưng đào sâu hơn thì phát hiện nguồn tiền có vấn đề, nghi vấn dính đến rửa tiền bất hợp pháp.
Khai ra mới biết, băng nhóm này setup nhiều mắt xích nhỏ rải rác khắp các thành phố lớn, và anh chàng này chỉ là một con tốt thôi. Nhiệm vụ của họ là cầm tiền khủng đến tiệm vàng mua số lượng lớn, rồi chuyển cho "đầu mối" khác và hưởng hoa hồng béo bở. Chúng thường dùng tiền mặt hoặc chia tiền vào nhiều thẻ khác nhau để thanh toán, tránh bị ngân hàng phát hiện.
Thực ra suốt thời gian dài, một nhóm "khách hàng bí ẩn" đã xuất hiện ở các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Nam Kinh. Những vụ chi hàng triệu Nhân dân tệ một phát để mua vàng khiến công an để mắt từ lâu rồi.
Công an tiết lộ, số tiền khủng này từ một tổ chức tội phạm có trụ sở ở nước ngoài chuyên lừa đảo qua điện thoại và internet. Sau khi lừa xong tiền nạn nhân, chúng sẽ điều những người mua vàng "hộ" này hành động.
Trước kia, sau khi lừa thành công, bọn tội phạm thường chuyển tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau rồi rút nhanh để tẩu tán. Nhưng từ khi Trung Quốc siết chặt việc mở thẻ và cấm bán thẻ ngân hàng trái phép, bọn chúng buộc phải nghĩ ra chiêu mới. Rửa tiền bằng cách mua vàng chính là trick mà bọn lừa đảo viễn thông đang dùng mạnh trong những năm gần đây đấy!
Nguồn: soha.vn