CậuVàngQuạu
New member
Ngày 19/6, Công an TP Hà Nội đã họp báo về loạt vụ án kinh tế hot nhất thời gian qua - từ buôn lậu thực phẩm với số lượng khủng đến các vụ lừa đảo kiểu "hợp đồng kỳ nghỉ du lịch" siêu tinh vi.
Theo Công an, việc điều tra mấy vụ án lừa đảo bằng "hợp đồng kỳ nghỉ" này mất thời gian dài và cực kỳ công phu luôn ý Lý do là nếu chỉ sờ gáy vài công ty nhỏ lẻ thì bọn còn lại sẽ chuồn mất, hoặc tìm cách làm khó lực lượng điều tra.
Nói về những khó khăn khi phá án loại "hợp đồng kỳ nghỉ du lịch" này, Thượng tá Đỗ Thế Thắng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết, đám này toàn cử nhân cả đó Có thằng làm công ty này xong nhảy sang công ty kia, rồi lại lập thêm mấy công ty nữa để lừa đảo.
Đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, chỉ tính từ 2023-2025 thôi mà bọn này đã lập tới 27 công ty, phân công nhiệm vụ từng người để bán, môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo kịch bản đã soạn sẵn.
Lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, nhắm vào tâm lý thích được tặng quà của người dân, bọn này thành lập hàng loạt công ty bán gói "nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch" sang chảnh lắm.
Thế nên số lượng người bị lừa mua các gói kỳ nghỉ du lịch cực kỳ lớn Thống kê sổ sách, dữ liệu của bọn này có khoảng 17.000 hợp đồng, gần 500 bị hại, số tiền chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng luôn á!
Cũng tại hội nghị này, Đại tá Nguyễn Thanh Hà – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã giải thích thêm về lý do tại sao phản ánh về dấu hiệu vi phạm của các công ty này đã xuất hiện từ lâu rồi nhưng giờ mới triệt phá.
Theo Đại tá Hà, đây là nhóm đối tượng lợi dụng việc thành lập các công ty kinh doanh kỳ nghỉ dưỡng và hoạt động siêu tinh vi, dùng hợp đồng dân sự để ràng buộc trách nhiệm nhà đầu tư.
Đáng chú ý là nhà đầu tư mà bọn này nhắm tới chủ yếu là người lớn tuổi, về hưu, ít có sự quan tâm của con cái (con đã lớn hoặc ở riêng)... Đồng thời nhân viên dùng đủ chiêu trò để tiếp cận, chăm sóc... tạo lòng tin cực mạnh
"Phần lớn nhân viên được đào tạo bài bản, từ cách tiếp cận người bị hại, kêu gọi tham gia ký hợp đồng, khi bị hại đầu tư vào gói nghỉ dưỡng thì lại đưa ra hình thức chuyển nhượng có nguồn lợi lớn" – Đại tá Hà chia sẻ.
Theo Đại tá Hà, liên quan đến thủ đoạn lừa đảo này, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Công an toàn quốc tập trung rà soát và xử lý đồng loạt.
"Khi một vài công ty nhỏ lẻ bị điều tra thì các công ty khác sẽ có thủ đoạn trốn tránh, hoặc gây khó khăn công tác điều tra của lực lượng chức năng. Do đó, thời gian điều tra có thể kéo dài hơn" – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho biết.
Theo đại diện Cục Cảnh sát hình sự, lực lượng Công an đã nắm được việc này từ lâu rồi, nhưng để triệt phá thành công vụ án thì phải làm rất công phu và khó khăn lắm ạ.
Đại tá Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh, Công an TP Hà Nội là đơn vị đi đầu cả nước trong việc triệt phá các vụ án lừa đảo bằng hình thức mua bán, chuyển nhượng hợp đồng nghỉ dưỡng
Liên quan đến vụ án chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch, tính đến ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã tiến hành khám xét 196 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng liên quan đến 24 công ty.
Tạm giữ tiền, tài sản của các bị can trong các vụ án tổng giá trị hơn 680 tỷ đồng, gồm: 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa tài khoản của các đối tượng hơn 60 tỷ đồng, 11 ô tô trị giá 14,3 tỷ đồng, 19 bất động sản trị giá khoảng 540 tỷ đồng, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng; tạm dừng giao dịch 2 tài sản Công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng.
Bước đầu ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng là 2.700 tỷ đồng nha
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong đó có 2 bị can khởi tố 2 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ vụ án và các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; thu hồi tối đa tài sản để xem xét trả lại cho người bị hại.
Cơ quan Công an đề nghị những ai là bị hại hoặc có liên quan việc mua bán các gói nghỉ dưỡng, du lịch thì liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) để phối hợp điều tra theo quy định của pháp luật nhé!
Thượng tá Đỗ Thế Thắng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết, ngay từ quá trình điều tra ban đầu, cơ quan điều tra đã đặt ra vấn đề liên quan của một số luật sư, văn phòng luật trong vụ án lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ" này. Bởi các bản hợp đồng với khách hàng đều dài lê thê, trong đó "cài cắm" những điều khoản để bẫy người ký
Nguồn: kenh14.vn
Theo Công an, việc điều tra mấy vụ án lừa đảo bằng "hợp đồng kỳ nghỉ" này mất thời gian dài và cực kỳ công phu luôn ý Lý do là nếu chỉ sờ gáy vài công ty nhỏ lẻ thì bọn còn lại sẽ chuồn mất, hoặc tìm cách làm khó lực lượng điều tra.
Nói về những khó khăn khi phá án loại "hợp đồng kỳ nghỉ du lịch" này, Thượng tá Đỗ Thế Thắng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết, đám này toàn cử nhân cả đó Có thằng làm công ty này xong nhảy sang công ty kia, rồi lại lập thêm mấy công ty nữa để lừa đảo.
Đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, chỉ tính từ 2023-2025 thôi mà bọn này đã lập tới 27 công ty, phân công nhiệm vụ từng người để bán, môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo kịch bản đã soạn sẵn.
Lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, nhắm vào tâm lý thích được tặng quà của người dân, bọn này thành lập hàng loạt công ty bán gói "nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch" sang chảnh lắm.
Thế nên số lượng người bị lừa mua các gói kỳ nghỉ du lịch cực kỳ lớn Thống kê sổ sách, dữ liệu của bọn này có khoảng 17.000 hợp đồng, gần 500 bị hại, số tiền chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng luôn á!
Cũng tại hội nghị này, Đại tá Nguyễn Thanh Hà – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã giải thích thêm về lý do tại sao phản ánh về dấu hiệu vi phạm của các công ty này đã xuất hiện từ lâu rồi nhưng giờ mới triệt phá.
Theo Đại tá Hà, đây là nhóm đối tượng lợi dụng việc thành lập các công ty kinh doanh kỳ nghỉ dưỡng và hoạt động siêu tinh vi, dùng hợp đồng dân sự để ràng buộc trách nhiệm nhà đầu tư.
Đáng chú ý là nhà đầu tư mà bọn này nhắm tới chủ yếu là người lớn tuổi, về hưu, ít có sự quan tâm của con cái (con đã lớn hoặc ở riêng)... Đồng thời nhân viên dùng đủ chiêu trò để tiếp cận, chăm sóc... tạo lòng tin cực mạnh
"Phần lớn nhân viên được đào tạo bài bản, từ cách tiếp cận người bị hại, kêu gọi tham gia ký hợp đồng, khi bị hại đầu tư vào gói nghỉ dưỡng thì lại đưa ra hình thức chuyển nhượng có nguồn lợi lớn" – Đại tá Hà chia sẻ.
Theo Đại tá Hà, liên quan đến thủ đoạn lừa đảo này, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Công an toàn quốc tập trung rà soát và xử lý đồng loạt.
"Khi một vài công ty nhỏ lẻ bị điều tra thì các công ty khác sẽ có thủ đoạn trốn tránh, hoặc gây khó khăn công tác điều tra của lực lượng chức năng. Do đó, thời gian điều tra có thể kéo dài hơn" – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho biết.
Theo đại diện Cục Cảnh sát hình sự, lực lượng Công an đã nắm được việc này từ lâu rồi, nhưng để triệt phá thành công vụ án thì phải làm rất công phu và khó khăn lắm ạ.
Đại tá Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh, Công an TP Hà Nội là đơn vị đi đầu cả nước trong việc triệt phá các vụ án lừa đảo bằng hình thức mua bán, chuyển nhượng hợp đồng nghỉ dưỡng
Liên quan đến vụ án chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch, tính đến ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã tiến hành khám xét 196 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng liên quan đến 24 công ty.
Tạm giữ tiền, tài sản của các bị can trong các vụ án tổng giá trị hơn 680 tỷ đồng, gồm: 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa tài khoản của các đối tượng hơn 60 tỷ đồng, 11 ô tô trị giá 14,3 tỷ đồng, 19 bất động sản trị giá khoảng 540 tỷ đồng, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng; tạm dừng giao dịch 2 tài sản Công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng.
Bước đầu ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng là 2.700 tỷ đồng nha
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong đó có 2 bị can khởi tố 2 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ vụ án và các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; thu hồi tối đa tài sản để xem xét trả lại cho người bị hại.
Cơ quan Công an đề nghị những ai là bị hại hoặc có liên quan việc mua bán các gói nghỉ dưỡng, du lịch thì liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) để phối hợp điều tra theo quy định của pháp luật nhé!
Thượng tá Đỗ Thế Thắng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết, ngay từ quá trình điều tra ban đầu, cơ quan điều tra đã đặt ra vấn đề liên quan của một số luật sư, văn phòng luật trong vụ án lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ" này. Bởi các bản hợp đồng với khách hàng đều dài lê thê, trong đó "cài cắm" những điều khoản để bẫy người ký
Nguồn: kenh14.vn