Sau khi Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) thả "bom tấn" dữ liệu trong "tài liệu Panama", liệt kê hơn 200.000 công ty vỏ bọc và 370.000 cá nhân là khách hàng của Công ty luật Mossack Fonseca, nhiều quốc gia đã bắt đầu hành động và đua nhau điều tra các công ty, cá nhân liên quan. Drama thật sự bắt đầu rồi đây!
**Thái Lan: 1.413 công ty lọt "list đen"**
Theo báo The Nation, tổng cộng có tận 1.413 công ty có địa chỉ ở Thái Lan xuất hiện trong danh sách này. Và guess what? Hầu hết thuộc về những doanh nhân giàu có, người nổi tiếng và các cựu chính trị gia hoặc người thân cùng nhiều người nước ngoài đang sinh sống tại xứ sở chùa Vàng.
Cơ quan Chống rửa tiền Thái Lan (AMLO), Cục Thuế, Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (NACC) đã chính thức vào cuộc. AMLO tiết lộ đang điều tra 16 cá nhân có trong "tài liệu Panama", nhưng chưa ai bị kết tội đến thời điểm này (còn đang trong giai đoạn "soi kỹ" nha).
Cục Thuế Thái Lan cũng tuyên bố sẽ tăng cường theo dõi dữ liệu về thuế của các cá nhân và công ty có tên trong danh sách này. Ai đó sắp phải trả lời nhiều câu hỏi rồi đây!
**Singapore: Đang "research" kỹ lưỡng**
Giới chức Singapore hôm 10-5 cho biết đang nghiên cứu dữ liệu từ "tài liệu Panama" và sẽ có biện pháp xử lý nếu bất cứ người Singapore nào có tên trong danh sách này bị phát hiện có tội. Theo Straits Times, một số ngân hàng ở Singapore cũng có tên trong "tài liệu Panama" này luôn. Plot twist!
**Philippines: Cả tỉ phú cũng vướng**
Theo Philippine Star, một số tỉ phú ở Philippines cũng có mặt trong hồ sơ vừa bị rò rỉ và công bố. Trong đó có cả ông Henry Sy Jr - chủ tịch Công ty SM Prime Holdings và là thành viên trong gia đình giàu nhất Philippines - với tài sản ròng lên đến 13,3 tỉ USD theo số liệu năm 2015, cùng một số cựu chính trị gia Philippines và người thân. Không ngờ đúng không nè!
**Indonesia, Canada, Na Uy... ai cũng busy!**
Theo The Jakarta Post, chính phủ Indonesia đang phân tích các dữ liệu từ "tài liệu Panama" về các cá nhân Indonesia liên quan.
Trước đó ngày 9-5, Chính phủ Canada cho biết các nhà điều tra nước này đã sẵn sàng rà soát "tài liệu Panama" để phát hiện những trường hợp trốn thuế và sẽ xử lý hình sự các trường hợp vi phạm. Nghiêm túc đây!
Trong khi đó, theo Reuters, cảnh sát Na Uy có chiêu độc: lập hẳn một đường dây nóng để những ai liên quan đến "tài liệu Panama" có thể tự thú. Cảnh sát cho biết ai tự nhận tội sẽ được hưởng khoan hồng. Kiểu "thú tội trước khi quá muộn" á!
**Hơn 300 nhà kinh tế lên tiếng phản đối "thiên đường thuế"**
Hơn 300 nhà kinh tế từ 30 quốc gia đã viết thư ngỏ chỉ trích sự tồn tại của các thiên đường thuế, sau khi "tài liệu Panama" bị rò rỉ với danh sách hơn 200.000 công ty vỏ bọc.
Theo Hãng tin ABC (Mỹ), thư ngỏ này viết: "Các nước có mức thuế thấp đối với doanh nghiệp và cá nhân, được gọi là thiên đường thuế, không đem lại mục đích kinh tế hữu ích".
Nguồn: soha.vn