Ngày 15/6, Công an quận Bắc Từ Liêm vừa thả "bom tấn" khi triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá online cực khủng với số tiền thắng thua lên tới 2 tỷ đồng mỗi ngày. Tính từ lúc bắt đầu "mở hàng" đến khi bị bắt, con số giao dịch đã lên tới hàng trăm tỷ đồng luôn các bạn ơi!
Ông trùm đứng sau đường dây này chính là Nguyễn Quang Ngọc (32 tuổi, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội). Sau khi cày cuốc thu thập bằng chứng, đến ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố Nguyễn Quang Ngọc cùng team đàn em của hắn.
## Thủ đoạn tinh vi kiểu "kim tự tháp"
Hồi đầu năm 2017, anh Ngọc này qua mối quan hệ "xã hội đen" đã lấy được 2 tài khoản cá độ bóng đá tên là TVP1 và TVP2 từ một thanh niên tên Phúc (chưa rõ lai lịch).
Tổng giá trị 2 tài khoản là 5 triệu "đô". Ngọc và Phúc deal nhau mỗi "đô" = 4.400 đồng. Quy ra thì tổng giá trị 2 tài khoản này lên tới khoảng 22 tỷ đồng luôn!
Sau đó, Ngọc đổi pass và chia nhỏ thành 12 tài khoản từ TVP101 đến TVP112 để giao cho các "đàn em cấp dưới" tổ chức cá độ.
Mỗi tài khoản Ngọc giao cho đàn em trung bình khoảng 2 tỷ đồng, để họ tiếp tục chia nhỏ ra nhiều tài khoản hơn nữa, tổ chức cá độ và giao cho nhiều người chơi khác rồi hưởng chênh lệch ở giữa. Ngọc deal với "cấp dưới" là 1 "đô" = 5 nghìn đồng, còn với những người muốn lấy tài khoản để tự chơi thì giá 1 "đô" = 50 nghìn đồng. Chênh lệch gấp 10 lần luôn á!
## Dàn "đồng bọn" bị sa lưới
Hiện tại, Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác định được những người tham gia vào đường dây này gồm: Cấn Đình Pha (31 tuổi), Trần Quang Trung (33 tuổi), Nguyễn Chí Hiếu (32 tuổi), Trần Quang Vàng (26 tuổi), Nguyễn Văn Đô (27 tuổi) - cùng ở huyện Hoài Đức; Dương Minh Hiếu (24 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Lê Văn Thiêm (35 tuổi, ở huyện Ý Yên, Nam Định).
Và plot twist là đường dây này chỉ là 1 trong tổng số 12 đường dây mà Ngọc đang "cầm đầu" thôi nhé! Các đối tượng chủ yếu hoạt động ở các khu vực giáp ranh giữa các quận huyện của Hà Nội. Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ 11 đường dây còn lại.
## Cơ cấu tổ chức cực chặt chẽ
Để vận hành đường dây, Ngọc đã thuê Dương Minh Hiếu và Nguyễn Văn Đô với lương 5 triệu/tháng để quản lý các trang web cá độ bóng đá.
Còn Ngọc thì chỉ việc ngồi "hóng" theo dõi hàng ngày xem từng tài khoản thắng thua thế nào và chịu trách nhiệm thanh toán tiền vào thứ 2 hàng tuần. Càng doanh thu cao, Đô và Hiếu càng được chia hoa hồng nhiều. Hệ thống "đa cấp" chuẩn không cần chỉnh!
## Phơi bày "mạng lưới" cá độ ️
Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã làm rõ một nhánh "cấp dưới" do Cấn Đình Pha làm chủ (tài khoản TVP 107). Sau khi lấy tài khoản từ Ngọc có hạn mức 500 nghìn "đô", Pha và Ngọc deal 1 "đô" = 5 nghìn đồng. Tổng giá trị tài khoản quy ra là 2,5 tỷ đồng.
Sau đó, Pha chia nhỏ thành 13 tài khoản khác nhau giao cho người chơi ở Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất. Pha deal với người chơi 1 "đô" = 15 nghìn đồng. Vậy là Pha "ăn chênh" 10 nghìn đồng mỗi "đô".
Ngoài ra, Pha còn giao thêm tài khoản TVP 1070B cho Nguyễn Chí Hiếu với hạn mức 300 nghìn "đô", deal 1 "đô" = 15 nghìn đồng. Tổng giá trị tài khoản này là 4,5 tỷ đồng.
Sau khi nhận tài khoản từ Pha, Hiếu lại tiếp tục chia thành 9 tài khoản nhỏ hơn nữa, giao cho "đàn em cấp dưới" với giá 1 "đô" = 40 nghìn đồng. Hiếu hưởng chênh lệch 25 nghìn đồng mỗi "đô".
Đặc biệt, với thủ đoạn tương tự, Trần Quang Vàng sau khi lấy 2 tài khoản từ Hiếu đã tổ chức cá độ cho Trần Quang Trung và Lê Văn Thiêm với giá 1 "đô" = 100 nghìn đồng. Vàng "ăn chênh" 60 nghìn đồng mỗi "đô" luôn!
Nguồn: kenh14.vn