Hơn 1 tháng trở lại đây, giới tài chính toàn cầu như "dậy sóng" khi hàng loạt ngân hàng lớn lần lượt vướng vào bê bối rửa tiền. Chuyện này nghiêm trọng đến mức khiến cả thế giới phải rúng động đó các bro!
Nghe thì ngân hàng cũng kinh doanh như bao doanh nghiệp khác thôi - mục tiêu là kiếm lời, tăng tiềm lực tài chính. Nhưng khác ở chỗ: nghề "buôn tiền" này nếu không cẩn thận cực kỳ dễ dính vào các vụ rửa tiền bẩn. Và một khi đã vướng vòng lao lý này rồi thì chắc chắn "thân bại danh liệt" là cái chắc!
UBS Thụy Sĩ bị "sờ gáy" tại Pháp vì nghi rửa tiền
Ngày 11/7, cảnh sát Pháp đã ập vào khám xét chi nhánh ngân hàng UBS-Thụy Sĩ tại Bordeaux với cáo buộc rửa tiền và trốn thuế với số tiền lên tới... hàng tỷ euro luôn các ông ạ!
Theo điều tra, chi nhánh này bị tình nghi đã "phù phép" sổ sách kế toán, che giấu việc chuyển tiền từ tài khoản khách hàng Pháp sang Thụy Sĩ để trốn thuế. Trước đó, police cũng đã lục soát các chi nhánh ở Lyon và Strasbourg rồi nhé!
Chống trốn thuế đang là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Pháp lúc này. Hồi tháng 6, Thủ tướng Jean-Marc Eyro có nhấn mạnh: "Chúng ta cần truy thu thuế để bổ sung ngân khố, cân bằng ngân sách đến năm 2017, tăng GDP và thoát khỏi khủng hoảng tài chính khu vực".
Fun fact: mỗi năm Pháp thất thu khoảng 40-50 tỷ euro tiền thuế, tương đương 3% GDP đấy! Số tiền "khủng" vãi nồi!
HSBC "dính chưởng" liên tiếp, xin lỗi lia lịa
Hôm 17/7, HSBC khiến thị trường tài chính "đứng hình" khi phải nhận lỗi trước Quốc hội Mỹ về việc biến chi nhánh tại đây thành... nơi chuyển tiền cho các trùm ma túy Mexico và cả những thế lực ở Iran, Syria nữa chứ!
Trước những cáo buộc nặng nề từ Thượng viện Mỹ về việc tiếp tay rửa tiền và chuyển tiền trái phép, chủ tịch HSBC tại Mỹ đành phải lên tiếng xin lỗi.
"Chúng tôi cảm thấy hối tiếc sâu sắc và xin lỗi vì HSBC đã không thể đáp ứng những yêu cầu của cơ quan quản lý, các khách hàng, nhân viên và công chúng nói chung", Chủ tịch HSBC tại Mỹ Irene Dorner phát biểu trong buổi điều trần trước Tiểu ban điều tra thuộc Ủy ban an ninh nội địa của Thượng viện Mỹ.
Số liệu thống kê cho thấy HSBC đã thực hiện gần 25.000 giao dịch chuyển tiền USD với Iran thông qua các ngân hàng nước ngoài không phải của Iran. Con số này nghe mà choáng!
Không chỉ vậy, Thượng viện Mỹ còn khẳng định HSBC Mỹ đã "cung cấp dịch vụ ngân hàng và dịch vụ tiền mặt USD cho một số ngân hàng ở Ả Rập Xê Út và Bangladesh bất chấp việc các ngân hàng này có liên quan đến tài trợ khủng bố".
Và drama chưa dừng lại đó! Ngân hàng này còn liên tiếp dính bê bối tại các quốc gia châu Á như Ấn Độ. Theo Thời báo kinh tế (ET) Ấn Độ, chính phủ Ấn Độ đang điều tra chi nhánh HSBC tại đây dính líu đến việc rửa tiền cho các nhóm tội phạm có tổ chức. Ối giồi ôi!
Standard Chartered và nghi án "rửa tiền" 250 tỷ USD với Iran - choáng váng!
Hôm 6/8, Sở dịch vụ tài chính (DFS) bang New York - đơn vị quản lý cao nhất về hoạt động tài chính ngân hàng tại bang này đã tung ra thông báo "nặng đô".
Ngân hàng Standard Chartered của Anh bị cáo buộc đã "bí mật phối hợp" với chính phủ Iran và che giấu khoảng 60.000 giao dịch bí mật phi pháp để thu về hàng trăm triệu USD tiền phí trong quãng thời gian gần 10 năm.
"Cùng lúc đó ngân hàng này đã khiến hệ thống ngân hàng Mỹ có thể bị những kẻ khủng bố, buôn bán ma túy và tội phạm tham nhũng lợi dụng", thông báo của Sở dịch vụ tài chính viết. Nguy hiểm vãi chưởng!
Về phần mình, Standard Chartered vẫn đang chối bay chối biến với tuyên bố: "Chúng tôi không tin rằng những lệnh mà DFS đưa ra cho thấy một bức tranh đầy đủ và chính xác về toàn bộ sự thật". Đồng thời nhà băng này tuyên bố đã chia sẻ với cơ quan chức năng Mỹ một nghiên cứu cho thấy họ "đã hành động để tuân thủ và luôn luôn thực hiện" các quy định của luật pháp Mỹ.
Dù vậy Standard Chartered cũng thừa nhận có những giao dịch phi pháp với Iran nhưng giá trị chỉ dừng lại ở mức dưới 14 triệu USD, thấp hơn nhiều con số 250 tỷ USD mà DFS đưa ra. Chênh lệch thế này thì ai mà tin!
Nguồn: soha.vn