Giữa lúc mọi người đang mải mê cuộc sống thì drama "rửa tiền" siêu to khổng lồ ở Lào Cai lại nóng trở lại! Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa kê biên một loạt tài sản "khủng" liên quan đến vụ án này, gồm: 120m² đất ở và 268m² đất nông thôn đứng tên bị can Nguyễn Mạnh Thừa, 301m² đất ở nông thôn đứng tên ông Thừa và Vũ Thị Lan, 2 thửa đất biệt thự kèm nhà xây sẵn, cùng 1 thửa đất 265,5m² đứng tên Công ty Lilama. Chưa hết đâu nhé!
Nhân vật chính của vụ này là bị can Nguyễn Mạnh Thừa - cựu Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama. Anh chàng này vừa bị VKSND tỉnh Lào Cai truy tố về tội "Vi phạm quy định nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Rửa tiền". Không riêng gì ông Thừa, Viện kiểm sát còn truy tố thêm 7 người khác là lãnh đạo, cán bộ Công ty Apatit Lào Cai về tội danh tương tự.
Điều đáng chú ý là trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã "tịch thu" cả một kho tài sản khủng của bị can Thừa, bao gồm: 120m² đất ở và 268m² đất nông thôn tại thị trấn Phố Lu (Bảo Thắng, Lào Cai), 301m² đất ở nông thôn tại xã Sơn Hải (Bảo Thắng) đứng tên Nguyễn Mạnh Thừa và Vũ Thị Lan, 2 thửa đất biệt thự sang chảnh kèm nhà xây sẵn tại tiểu khu đô thị số 1, phường Phú Cường, TP Lào Cai, 1 thửa đất 265,5m² đứng tên Công ty Lilama ở đường Phố Mới, TP Lào Cai, và đỉnh cao là một chiếc xe BMW X6 màu đen bóng loáng đứng tên Nguyễn Mạnh Thừa. Giàu ghê chưa!
Plot twist: Dự án khách sạn nhưng lại... múc quặng bán
Theo cáo trạng (giờ mới biết "cáo trạng" nghiêm trọng thế nào ), toàn bộ số tài sản kể trên sẽ được chuyển theo hồ sơ vụ án để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Bị can Thừa bị cáo buộc là "trùm cuối" - người chủ mưu trực tiếp chỉ đạo, tổ chức khai thác và bán trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit các loại thuộc khai trường 18, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai. Tổng giá trị? Hơn 610 tỉ đồng luôn! Nghe con số thôi mà choáng váng
Hồ sơ vụ án cho thấy, UBND tỉnh Lào Cai đã ra 2 văn bản "chưa đúng quy định" (đọc: có vấn đề) gồm Văn bản số 2610 ngày 2/8/2012 và Văn bản số 1717 ngày 20/5/2015. Những văn bản này đã bị ông Thừa lợi dụng một cách "triệt để" để chỉ đạo, tổ chức khai thác và tiêu thụ quặng apatit trái phép.
Theo Viện kiểm sát, bị can Nguyễn Mạnh Thừa còn chỉ đạo kế toán Công ty Lilama lập toàn bộ hợp đồng, biên bản, nghiệm thu "ma" để nâng khống giá cước vận chuyển quặng, đất đá. Sau đó, anh này mang những giấy tờ khống này đến Chi cục thuế huyện Bảo Thắng và Chi cục thuế TP Lào Cai mua hóa đơn bán lẻ. Thao tác cực kỳ "pro" nhưng bất hợp pháp!
Đối với Chi cục Thuế huyện Bảo Thắng và Chi cục Thuế TP Lào Cai - những đơn vị đã cấp hóa đơn bán hàng cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến Công ty Lilama - cơ quan điều tra đã tách riêng để làm rõ hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Chiêu "rửa tiền" bằng cách chuyển khoản nâng khống
Theo điều tra (càng đọc càng sốc ), từ năm 2013-2015, bị can Nguyễn Mạnh Thừa đã chỉ đạo kế toán Công ty Lilama chuyển tiền từ các tài khoản của công ty vào tài khoản của 12 cá nhân với tổng số tiền hơn 182,7 tỉ đồng. Nhưng thực tế, số tiền các cá nhân này thực sự nhận chỉ có 5,6 tỉ đồng. Còn lại hơn 177,1 tỉ đồng là tiền nâng khống, rồi quay lại túi ông Thừa. Đúng kiểu "chơi một vố" luôn!
Trong đó, số tiền nâng khống được chuyển vào các tài khoản cao gấp hàng chục lần so với thực tế. Cụ thể, kế toán Công ty Lilama đã có 30 lần chuyển tiền vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Ánh H. với tổng số tiền 21,9 tỉ đồng, nhưng số tiền bà H. thực nhận để vận chuyển quặng, đất đá chỉ có hơn 466 triệu đồng. Còn lại hơn 21 tỉ đồng? Đó là tiền nâng khống rồi "về tay" ông Thừa.
Tương tự, có 16 lần chuyển tiền vào tài khoản ông Lâm Quang K. với tổng số tiền 19,2 tỉ đồng, nhưng ông K. chỉ thực nhận hơn 548 triệu đồng. Còn lại 18,7 tỉ đồng? Cũng là tiền nâng khống cả! Người được chuyển khoản ít nhất là ông Trương Văn T. với 3,541 tỉ đồng nhưng thực tế chỉ nhận 19,5 triệu đồng, số tiền còn lại hơn 3,5 tỉ đồng cũng là... nâng khống!
Nguồn: soha.vn