SuaPinky6035
New member
Công an Đà Nẵng vừa hé lộ chi tiết cực sốc về đường dây rửa tiền khủng, và còn thêm nhân viên ngân hàng liên quan nữa đó các bạn ơi!
Chiều 23/01, tại buổi gặp mặt báo chí đầu xuân Ất Tỵ 2025, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chia sẻ thêm những tình tiết đặc biệt về vụ án rửa tiền 30.000 tỷ đồng mà công an vừa triệt phá gần đây.
Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, đường dây này do một chị gái còn rất trẻ cầm đầu, làm giả cả đống giấy tờ như căn cước công dân để mở tận 600 tài khoản ngân hàng, và có thể lên đến 1.500 tài khoản vì vụ này vẫn đang điều tra mở rộng. Các đối tượng trong đường dây còn lập gần 200 doanh nghiệp "ma" để mở thêm tài khoản nữa chứ
Sau đó, số tài khoản này được bán cho các tổ chức tội phạm nước ngoài và dùng để nhận tiền từ các tổ chức này nhằm rửa tiền.
"Dòng tiền hầu hết vào các tài khoản này là dòng tiền tội phạm. Bản thân đối tượng cũng không biết chủ tài khoản, chủ dòng tiền là ai và ai nhận cũng không biết", Dân trí dẫn lời Thiếu tướng Vũ Xuân Viên.
Đến hiện tại, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam 5 người liên quan, trong đó có 1 nhân viên ngân hàng luôn đó các bạn.
"Hiện công an đang tiến hành mở rộng điều tra đường dây rửa tiền này và còn một số nhân viên ngân hàng liên quan nữa. Sắp tới sẽ công bố sau", PLO dẫn lời Thiếu tướng Vũ Xuân Viên. Vị Giám đốc CA Đà Nẵng cũng cho biết hệ thống ngân hàng hiện còn nhiều bất cập nên bị bọn tội phạm lợi dụng để thực hiện các hành vi trong đường dây rửa tiền này.
Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng
Ngày 22/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng (con số này nghe mà choáng á).
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T (36 tuổi), trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập…
Trên cơ sở này, đối tượng đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp đăng ký từ 2 đến 3 tài khoản) và bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hoá dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng.
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, đường dây phạm tội của T.Q.T liên quan đến N.H.M (23 tuổi), trú huyện Hoà Vang; H.N (25 tuổi) và N.T (29 tuổi), cùng trú quận Hải Châu và M.D (26 tuổi), trú quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Trong đó, N.H.M là đối tượng câu kết với T.Q.T trong việc làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp nhằm mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.
H.N có hành vi lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D và N.H.M. Ngoài ra, N và D còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo thu hồi số tiền 780 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản mà các đối tượng lập trước đây.
Đặc biệt N.T là nhân viên Ngân hàng đã câu kết với T.Q.T mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền, đồng thời cung cấp thông tin tài khoản cho T.Q.T để rút số tiền 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội từ tài khoản doanh nghiệp mà T đã lập.
Từ kết quả đấu tranh ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với T.Q.T; N.T; M.D; L.H.N và N.H.M về tội "Rửa tiền", "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", "Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" quy định tại Điều 324, 291 và 341 Bộ luật Hình sự.
Công an tiến hành khám xét đồng loạt nhiều địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, qua đó phát hiện, thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 5 máy in, 1 bàn cắt giấy, 1 máy khắc dấu công nghệ đổ keo, 1 máy khắc dấu hộp gỗ, 1 bộ linh kiện máy khắc dấu laser, 1 máy ép plastic và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động làm giả tài liệu khác.
Nguồn: soha.vn
Chiều 23/01, tại buổi gặp mặt báo chí đầu xuân Ất Tỵ 2025, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chia sẻ thêm những tình tiết đặc biệt về vụ án rửa tiền 30.000 tỷ đồng mà công an vừa triệt phá gần đây.
Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, đường dây này do một chị gái còn rất trẻ cầm đầu, làm giả cả đống giấy tờ như căn cước công dân để mở tận 600 tài khoản ngân hàng, và có thể lên đến 1.500 tài khoản vì vụ này vẫn đang điều tra mở rộng. Các đối tượng trong đường dây còn lập gần 200 doanh nghiệp "ma" để mở thêm tài khoản nữa chứ
Sau đó, số tài khoản này được bán cho các tổ chức tội phạm nước ngoài và dùng để nhận tiền từ các tổ chức này nhằm rửa tiền.
"Dòng tiền hầu hết vào các tài khoản này là dòng tiền tội phạm. Bản thân đối tượng cũng không biết chủ tài khoản, chủ dòng tiền là ai và ai nhận cũng không biết", Dân trí dẫn lời Thiếu tướng Vũ Xuân Viên.
Đến hiện tại, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam 5 người liên quan, trong đó có 1 nhân viên ngân hàng luôn đó các bạn.
"Hiện công an đang tiến hành mở rộng điều tra đường dây rửa tiền này và còn một số nhân viên ngân hàng liên quan nữa. Sắp tới sẽ công bố sau", PLO dẫn lời Thiếu tướng Vũ Xuân Viên. Vị Giám đốc CA Đà Nẵng cũng cho biết hệ thống ngân hàng hiện còn nhiều bất cập nên bị bọn tội phạm lợi dụng để thực hiện các hành vi trong đường dây rửa tiền này.
Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng
Ngày 22/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng (con số này nghe mà choáng á).
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T (36 tuổi), trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập…
Trên cơ sở này, đối tượng đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp đăng ký từ 2 đến 3 tài khoản) và bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hoá dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng.
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, đường dây phạm tội của T.Q.T liên quan đến N.H.M (23 tuổi), trú huyện Hoà Vang; H.N (25 tuổi) và N.T (29 tuổi), cùng trú quận Hải Châu và M.D (26 tuổi), trú quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Trong đó, N.H.M là đối tượng câu kết với T.Q.T trong việc làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp nhằm mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.
H.N có hành vi lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D và N.H.M. Ngoài ra, N và D còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo thu hồi số tiền 780 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản mà các đối tượng lập trước đây.
Đặc biệt N.T là nhân viên Ngân hàng đã câu kết với T.Q.T mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền, đồng thời cung cấp thông tin tài khoản cho T.Q.T để rút số tiền 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội từ tài khoản doanh nghiệp mà T đã lập.
Từ kết quả đấu tranh ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với T.Q.T; N.T; M.D; L.H.N và N.H.M về tội "Rửa tiền", "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", "Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" quy định tại Điều 324, 291 và 341 Bộ luật Hình sự.
Công an tiến hành khám xét đồng loạt nhiều địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, qua đó phát hiện, thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 5 máy in, 1 bàn cắt giấy, 1 máy khắc dấu công nghệ đổ keo, 1 máy khắc dấu hộp gỗ, 1 bộ linh kiện máy khắc dấu laser, 1 máy ép plastic và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động làm giả tài liệu khác.
Nguồn: soha.vn