KẹoNgọtXinhXắn
New member
Chị gái mua lại công ty giá 10 triệu đồng rồi "biến hình" thành doanh nghiệp vốn 200 tỷ, sau đó "quăng lưới" huy động vốn từ các nhà đầu tư. Chiêu trò quá đỉnh!
## Màn "lột xác" cực gắt
Mới đây thôi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chính thức khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang (ở phường Yên Hoà, Hà Nội) - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV (gọi cho nhanh là Công ty CCV) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến việc tham gia góp vốn đầu tư có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, toàn bộ liên quan đến các sản phẩm từ... rau má nha các bạn!
Okay giờ nghe câu chuyện này nè: Tháng 10/2020, Mai Hà Trang (sinh năm 1988, ở phường Yên Hoà, Hà Nội) mua lại công ty CP xây dựng và kinh doanh Hoàng Long với giá chỉ vỏn vẹn 10 triệu đồng (giá rẻ như cho không luôn á ) rồi đổi tên thành Công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV.
Sau gần 2 năm hoạt động, doanh nghiệp này điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên tận 200 tỷ đồng, và do Mai Hà Trang - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, điều hành mọi hoạt động.
Nhưng plot twist đây: Cơ quan điều tra cho biết, mặc dù với số vốn điều lệ siêu to khổng lồ thế nhưng chị Trang và các thành viên chả góp tiền thực vào công ty luôn á! Việc quảng bá vốn điều lệ 200 tỷ đồng chỉ nhằm tạo dựng hình ảnh "xịn xò" để Trang có thể huy động vốn của các nhà đầu tư thôi.
Đồng thời, Công ty CCV còn mở cả văn phòng đại diện tại nhiều nơi: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng để tổ chức các cuộc hội thảo, quảng bá thông tin, hình ảnh về việc đang đầu tư, phát triển dự án trồng rau má tại tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) và sản xuất thực phẩm chức năng cùng mỹ phẩm từ rau má, đầu tư chuỗi cửa hàng đồ uống đem lại lợi nhuận cao.
Chưa hết đâu, Mai Hà Trang còn thành lập thêm 6 công ty khác để gọi là "hệ sinh thái CCV" nghe ngầu không chừng gồm: Công ty CP đầu tư phát triển CCV Group; Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ nông sản sạch Greenup; Công ty CP Vua rau má; Công ty CP CCVG Pharma; Công ty CP Xuất nhập khẩu CCVG; Công ty CP Bất động sản CCV Land.
Nhưng thực tế thì sao? Các công ty này hầu như không có hoạt động nào sinh ra lợi nhuận mà phải dừng hoạt động sau một thời gian ngắn. Toàn là "vỏ bọc" hết á!
## Thủ đoạn kéo nạn nhân vào "bẫy" cực tinh vi
Từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2023, Công ty CCV Group đã tiến hành huy động vốn bằng hình thức kêu gọi nhiều nhà đầu tư hợp tác kinh doanh với cam kết trả lãi suất cực khủng (từ 3% - 7%/tháng luôn nha - nghe thấy mùi lừa đảo rồi đó ).
Để tạo sự tin tưởng cho các nhà đầu tư, Công ty CCV thành lập văn phòng đại diện tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), thuê 46 ha đất, tổ chức trồng rau má để tạo thành địa điểm tham quan cho các nhà đầu tư. Rất nhiều nhà đầu tư đã được đưa đến thăm trang trại trồng rau má này (nhìn có vẻ xịn thật đấy các bạn ạ ).
Ngoài ra, đối tượng còn quảng bá chuỗi đồ uống Greenup có nguyên liệu từ cây rau má sẽ được phát triển trên phạm vi toàn quốc, đem lại lợi nhuận vượt trội.
Do tin tưởng vào các dự án của công ty CCV và cam kết chi trả lợi nhuận cao, hàng nghìn nhà đầu tư đã góp vốn hợp tác kinh doanh với công ty thông qua 2.784 hợp đồng với tổng số tiền lên tới 1.038 tỷ đồng (con số khủng khiếp luôn á! ).
Số tiền huy động được, đối tượng chỉ sử dụng một phần nhỏ để duy trì hoạt động của dự án trồng rau má (khoảng 10 tỷ đồng), còn lại Trang dùng để trả gốc, lãi hàng tháng cho nhà đầu tư, chi tiền hoa hồng cho các đại lý, văn phòng đại diện huy động vốn và sử dụng vào mục đích cá nhân (mua bất động sản và chi tiêu cá nhân khác…). Kiểu "đập đít bù đầu" ấy mà!
Đến tháng 4/2023, Công ty CCV không còn khả năng thanh toán tiền lợi nhuận cam kết hàng tháng nữa. Game over!
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định.
Nguồn: soha.vn
## Màn "lột xác" cực gắt
Mới đây thôi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chính thức khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang (ở phường Yên Hoà, Hà Nội) - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV (gọi cho nhanh là Công ty CCV) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến việc tham gia góp vốn đầu tư có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, toàn bộ liên quan đến các sản phẩm từ... rau má nha các bạn!
Okay giờ nghe câu chuyện này nè: Tháng 10/2020, Mai Hà Trang (sinh năm 1988, ở phường Yên Hoà, Hà Nội) mua lại công ty CP xây dựng và kinh doanh Hoàng Long với giá chỉ vỏn vẹn 10 triệu đồng (giá rẻ như cho không luôn á ) rồi đổi tên thành Công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV.
Sau gần 2 năm hoạt động, doanh nghiệp này điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên tận 200 tỷ đồng, và do Mai Hà Trang - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, điều hành mọi hoạt động.
Nhưng plot twist đây: Cơ quan điều tra cho biết, mặc dù với số vốn điều lệ siêu to khổng lồ thế nhưng chị Trang và các thành viên chả góp tiền thực vào công ty luôn á! Việc quảng bá vốn điều lệ 200 tỷ đồng chỉ nhằm tạo dựng hình ảnh "xịn xò" để Trang có thể huy động vốn của các nhà đầu tư thôi.
Đồng thời, Công ty CCV còn mở cả văn phòng đại diện tại nhiều nơi: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng để tổ chức các cuộc hội thảo, quảng bá thông tin, hình ảnh về việc đang đầu tư, phát triển dự án trồng rau má tại tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) và sản xuất thực phẩm chức năng cùng mỹ phẩm từ rau má, đầu tư chuỗi cửa hàng đồ uống đem lại lợi nhuận cao.
Chưa hết đâu, Mai Hà Trang còn thành lập thêm 6 công ty khác để gọi là "hệ sinh thái CCV" nghe ngầu không chừng gồm: Công ty CP đầu tư phát triển CCV Group; Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ nông sản sạch Greenup; Công ty CP Vua rau má; Công ty CP CCVG Pharma; Công ty CP Xuất nhập khẩu CCVG; Công ty CP Bất động sản CCV Land.
Nhưng thực tế thì sao? Các công ty này hầu như không có hoạt động nào sinh ra lợi nhuận mà phải dừng hoạt động sau một thời gian ngắn. Toàn là "vỏ bọc" hết á!
## Thủ đoạn kéo nạn nhân vào "bẫy" cực tinh vi
Từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2023, Công ty CCV Group đã tiến hành huy động vốn bằng hình thức kêu gọi nhiều nhà đầu tư hợp tác kinh doanh với cam kết trả lãi suất cực khủng (từ 3% - 7%/tháng luôn nha - nghe thấy mùi lừa đảo rồi đó ).
Để tạo sự tin tưởng cho các nhà đầu tư, Công ty CCV thành lập văn phòng đại diện tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), thuê 46 ha đất, tổ chức trồng rau má để tạo thành địa điểm tham quan cho các nhà đầu tư. Rất nhiều nhà đầu tư đã được đưa đến thăm trang trại trồng rau má này (nhìn có vẻ xịn thật đấy các bạn ạ ).
Ngoài ra, đối tượng còn quảng bá chuỗi đồ uống Greenup có nguyên liệu từ cây rau má sẽ được phát triển trên phạm vi toàn quốc, đem lại lợi nhuận vượt trội.
Do tin tưởng vào các dự án của công ty CCV và cam kết chi trả lợi nhuận cao, hàng nghìn nhà đầu tư đã góp vốn hợp tác kinh doanh với công ty thông qua 2.784 hợp đồng với tổng số tiền lên tới 1.038 tỷ đồng (con số khủng khiếp luôn á! ).
Số tiền huy động được, đối tượng chỉ sử dụng một phần nhỏ để duy trì hoạt động của dự án trồng rau má (khoảng 10 tỷ đồng), còn lại Trang dùng để trả gốc, lãi hàng tháng cho nhà đầu tư, chi tiền hoa hồng cho các đại lý, văn phòng đại diện huy động vốn và sử dụng vào mục đích cá nhân (mua bất động sản và chi tiêu cá nhân khác…). Kiểu "đập đít bù đầu" ấy mà!
Đến tháng 4/2023, Công ty CCV không còn khả năng thanh toán tiền lợi nhuận cam kết hàng tháng nữa. Game over!
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định.
Nguồn: soha.vn