Ôi chao, vụ lừa đảo chấn động của Công ty địa ốc Alibaba vừa có thêm tình tiết mới đây các bạn ơi! Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, và con số nạn nhân tăng vọt từ 4.130 lên tới 5.671 người luôn
Theo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang VKS để đề nghị truy tố hàng loạt cá nhân, gồm:
• Nguyễn Thái Luyện (sinh năm 1985, CEO Alibaba)
• Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (sinh năm 1995, Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông)
• Huỳnh Thị Ngọc Như (sinh năm 1992, Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo)
• Cùng 17 đồng phạm khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Còn em trai Luyện là Nguyễn Thái Lực (sinh năm 1989, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành) và vợ anh ta là Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm) bị đề nghị truy tố về hai tội danh: rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản luôn nha!
Bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (sinh năm 1995, kế toán trưởng Công ty Alibaba) thì bị đề nghị truy tố tội rửa tiền.
Con số "khủng" khiếp" gây sốc
Trong kết luận điều tra bổ sung lần này, số người bị lừa mua dự án "ma" tăng từ 4.130 lên 5.671 người, còn số tiền chiếm đoạt lên tới 2.435 tỷ đồng - một con số thật sự "khủng" đúng không nào!
Kết luận điều tra còn bổ sung kết quả giám định, xác định 257 miếng kim loại màu vàng có chữ Địa ốc Alibaba thu được khi khám xét là vàng thật, trị giá gần 750 triệu đồng.
Tổng cộng, Công an TP.HCM đã kê biên 650 thửa đất có diện tích hơn 447ha, tổng giá trị theo kết quả giám định gần nhất là hơn 1.500 tỷ đồng nữa!
Chiêu trò lừa đảo "bài bản"
Luyện đã chỉ đạo cấp dưới thành lập 22 công ty để vẽ ra 58 dự án bất động sản "ma" không hề tồn tại tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật rồi bán cho các nạn nhân.
Chiêu trò của nhóm này như thế nào? Nghe xong các bạn sẽ phải giật mình đó:
Bước 1: Luyện dùng tiền cá nhân và phần nhiều tiền chiếm đoạt được, chỉ đạo người thân, nhân viên thân tín đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn.
Bước 2: Lập hợp đồng ủy quyền giả để các công ty vẽ dự án "ma" trên nền đất nông nghiệp, phân lô tách thửa trái quy định. Sau đó dùng truyền thông để quảng cáo rầm rộ về những miếng đất không có thật.
Bước 3: Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, 22 công ty "vẽ vời" này sẽ ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền với Công ty Alibaba để Alibaba trở thành đại lý phân phối đất nền cho khách hàng.
Bước 4: Luyện cùng đồng phạm tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng theo Luật kinh doanh bất động sản rồi đồng ý mua.
Theo VnExpress, khi bán cho nạn nhân, địa ốc Alibaba còn hứa hẹn mua lại đất nền giá cao hơn với lợi nhuận 30% chỉ sau một năm, hoặc có lãi ngay sau khi mua và tăng dần theo thời gian. Nghe "ngon" quá phải không? Nhưng tất cả chỉ là cú lừa thôi!
Ngoài hoạt động kinh doanh bất động sản sai pháp luật, Công ty Alibaba không có thêm hoạt động kinh doanh nào khác nên cơ quan điều tra xác định "toàn bộ nguồn thu của các bị can là bất hợp pháp".
Nguồn: kenh14.vn