BanhNana2298
New member
Tưởng tượng chưa, một anh chàng từng ăn cơm tù đến 2 lần, nhưng ra ngoài lại tiếp tục "flex" chiêu lừa đảo kinh điển, "hốt" luôn mấy ngàn tỷ từ các sếp ngân hàng. Kết quả? Cả đám phải vào tù hết!
Từ ngày 9-13/5, TAND Cấp Cao tại TP.HCM đã mở hai phiên tòa phúc thẩm xét xử liên tục 4 ngày để xử lý 2 vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Agribank - chi nhánh 6 và Agribank Bình Chánh (TP.HCM).
Được xem là "đại án" đình đám, tổng số tiền Nhà nước bị thiệt hại lên đến 1.160 tỷ đồng. Số tiền "khủng" vãi chưởng luôn!
Boss lừa đảo và chiêu "công ty ma" siêu mạnh
Chủ mưu chính là Dương Thanh Cường (SN 1966, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bình Phát) xuất hiện tại tòa trong bộ đồng phục xanh của trại giam, mặt mũi vẫn bình thản như không.
Lý lịch của anh này "sốc tận óc": từng có 2 tiền án với cả list tội danh dài như sớ – lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, đưa hối lộ. Năm 2005, Cường được đặc xá tha tù trước thời hạn.
Ra tù xong, ông anh này không "ăn năn hối cải" mà lại tiếp tục chơi lớn. Đầu tiên, Cường lập Công ty cổ phần Tập đoàn Bình Phát (gọi tắt là Công ty Bình Phát) và tự phong mình làm Tổng giám đốc.
Để "làm ăn" thuận lợi, Cường còn "đẻ" ra cả loạt công ty con, thuê người đứng tên Giám đốc đại diện theo pháp luật. Chiêu này nghe quen quen nhỉ?
Nhóm công ty bao gồm: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tấn Phát, Công ty TNHH SX-XD-TM Thanh Phát, Công ty TNHH Cửu Long Phát, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tân Đại Phát, Công ty TNHH TM-DV-XD Châu Hoàng Ngân, Công ty CP-XD-TM Bình Phát.
Tuy là pháp nhân nhưng thực tế các công ty này rỗng tuếch, không có tài sản gì cả. Các giám đốc đều là người "không có năng lực" do Cường thuê về chỉ việc "ký giấy" khi được yêu cầu thôi. Công ty "ma" thật sự!
Năm 2006, Cường nghe tin Công ty Dệt kim Đông Phương (doanh nghiệp Nhà nước) được Bộ Tài chính cho phép chuyển mục đích sử dụng hơn 17.000 m2 đất tại số 10 Âu Cơ (quận Tân Phú, TP.HCM) để xây dựng khu thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng theo quy hoạch.
Không bỏ lỡ "mồi ngon", Cường tìm cách tiếp cận lãnh đạo các công ty đang tham gia dự án này. Sau đó, với tư cách Tổng giám đốc Công ty Bình Phát, Cường ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 80% vốn góp của một công ty đang trực tiếp tham gia dự án.
Thế là Bình Phát chính thức trở thành đơn vị tham gia dự án, có trách nhiệm đóng tiền chuyển mục đích sử dụng đất tại số 10 Âu Cơ. Ez game!
Các sếp ngân hàng "dính đòn" thế nào?
Sau đó, Cường tìm gặp ông Hồ Đăng Trung - Giám đốc Agribank chi nhánh 6 để đề nghị vay tiền trước.
Được ông Trung gật đầu, Cường chỉ đạo một giám đốc thuê ký hồ sơ vay 170 tỷ đồng từ Agribank chi nhánh 6, dùng GCNQSDĐ tại số 10 Âu Cơ và số 44 An Dương Vương, phường 16, quận 8 làm tài sản thế chấp.
Năm 2007, vẫn chưa "no", Dương Thanh Cường tiếp tục ấp ủ ý định thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cao ốc căn hộ và khu biệt thự vườn Thanh Phát tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Lần này, Cường lại lợi dụng "mối quan hệ tốt đẹp" với ông Hồ Đăng Trung, đề nghị vay thêm 700 tỷ đồng. Do đã quen biết từ trước, ông Trung đồng ý và giao cho Trưởng phòng tín dụng Hồ Văn Long hướng dẫn Cường làm hồ sơ.
Đây mới là điểm "trời ơi đất hỡi": dù biết rõ hồ sơ không đạt yêu cầu, ông Long và nhóm cán bộ dưới quyền vẫn không thẩm định, không kiểm tra điều kiện vay vốn, tính pháp lý, tài sản đảm bảo, khả năng tài chính gì cả mà phê duyệt "đủ điều kiện vốn" và đề xuất cho Ban giám đốc chi nhánh duyệt cho vay. Thật sự "ưu ái" vãi!
Từ 4/12/2007 đến 19/9/2008, Agribank chi nhánh 6 đã giải ngân cho Thanh Phát vay tổng cộng 628 tỷ đồng.
Sau khi nhận được cả hai khoản vay 170 tỷ đồng và 628 tỷ đồng, Cường lại chơi chiêu mới. Với nhiều lý do khác nhau, ông ta chỉ đạo cấp dưới ký đơn gửi Agribank chi nhánh 6 xin "mượn lại" các tài sản thế chấp là GCNQSDĐ số 10 Âu Cơ và 23 GCNQSDĐ khác để phục vụ "công việc".
Xong việc rồi, Cường không trả lại các GCNQSDĐ mà mang sang Ngân hàng Phương Nam thế chấp để vay thêm hàng trăm tỷ đồng cùng 9.000 lượng vàng nữa. Thủ đoạn level max! Trong khi đó, Ngân hàng Phương Nam đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định khi cho vay.
Khi đến hạn, Ngân hàng Phương Nam tiến hành thu hồi nợ, dẫn đến Agribank chi nhánh 6 bị thiệt hại tổng cộng 1.127 tỷ đồng (cả gốc lẫn lãi). Ăn không ngồi rồi!
Chưa dừng lại ở đó, Dương Thanh Cường còn chiếm đoạt thêm của Agribank Bình Chánh số tiền 33 tỷ đồng.
Trong vụ này, Cường đã gặp ông Lý Văn Chức (nguyên Giám đốc Agribank Bình Chánh, đã chết trước khi vụ án bị khởi tố) để đề nghị cho Công ty Tân Đại Phát và Thanh Phát vay tiền.
Dù biết rõ hồ sơ của Cường không đủ điều kiện, ông Chức cùng cấp dưới là Nguyễn Văn Lợi (53 tuổi, nguyên phó giám đốc Agribank chi nhánh Bình Chánh) vẫn phê duyệt và cho giải ngân. Thế là "xong đời"!
Kết cục: Ai cũng vào tù hết!
Sau khi sự việc bị phát hiện, ngoài Dương Thanh Cường phải lãnh án tù chung thân cho 2 bản án thì cả loạt sếp và cán bộ ngân hàng cũng phải hầu tòa.
Cụ thể, ông Hồ Đăng Trung bị tòa tuyên phạt 20 năm tù, ông Hồ Văn Long 19 năm tù, ông Nguyễn Văn Lợi lãnh án 8 năm tù, cùng hàng loạt nhân viên khác của Agribank phải lãnh các mức án khác nhau về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Nguồn: soha.vn