Sáng nay 26/10, tòa Hà Nội chính thức mở phiên xử siêu to khổng lồ vụ lừa đảo của "ông trùm" Mr Pips và Shark Bình cùng 186 bị cáo khác. Số tiền chiếm đoạt lên tới gần 1.600 tỷ đồng – nghe mà choáng luôn!
Phiên tòa này diễn ra cả trực tiếp lẫn online, dự kiến kéo dài tận 15 ngày liên tục kể cả ngày nghỉ. Thẩm phán Trần Nam Hà là người chủ tọa phiên tòa có hơn 200 luật sư và hàng trăm người liên quan tham gia – scale đúng là khủng!
Theo cáo trạng, bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị xét xử về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Còn bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) bị xét xử về tội "Rửa tiền". Các bị cáo khác thì dính nhiều tội danh khác nhau như "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Trốn thuế".
Chiêu trò lừa đảo tinh vi thế nào?
Năm 2017, Phó Đức Nam đã bàn bạc với Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) tạo ra tận 36 trang web liên kết với các app MT4, MT5 để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.
Nghe thì sang xịn mịn, nhưng thực chất các sàn này chỉ giả mạo tên giống các sàn quốc tế thôi. Đã được lập trình sẵn và không hề đối ứng ra thị trường thế giới. Nói nôm na là khách hàng đầu tư thực chất đang chơi với chủ sàn (admin) luôn. Khách thua là chủ sàn ăn hết – ez game!
Mr Pips còn chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để "đầu tư", rồi chiếm đoạt tài sản. Anh ta cũng cho nhân viên mở các công ty "ma" để che mắt cho hoạt động của các sàn giao dịch giả mạo này.
Bị cáo Nam còn thuê văn phòng khắp các tỉnh thành lớn trên cả nước để tuyển nhân viên. Các nhân viên hoạt động độc lập nhưng bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành một hệ thống hoàn chỉnh để lừa đảo – dàn cảnh cực kỳ bài bản!
Quy mô thiệt hại gây sốc
Tài liệu điều tra cho thấy Phó Đức Nam với vai trò chủ mưu cầm đầu đã chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt lên tới 1.559 tỷ đồng. Con số nghe mà muốn ngất!
Để "rửa tiền" và hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền bẩn này, Phó Đức Nam đã dùng tiền để mua bất động sản, mua vàng, USD và ngoại tệ khác. Với hành vi này, anh ta tiếp tục bị xét xử thêm tội "Rửa tiền".
Shark Bình dính líu thế nào?
Từ tháng 6/2020, các bị cáo Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm đã biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội và đang bị Công an điều tra.
Tuy nhiên, để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Bình vẫn chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục chăm sóc khách hàng cho ví Ngân lượng của các sàn này hoạt động. Đồng thời còn chỉ đạo làm giả dữ liệu để cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan công an nhằm cản trở việc xác minh.
Từ 15/6/2020 đến hết 23/9/2022 (thời gian các sàn bị cơ quan chức năng gửi công văn xác minh), có tổng cộng 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng với tổng số tiền 318 tỷ đồng. Với hành vi này, Shark Bình và các bị cáo liên quan bị xét xử về tội "Rửa tiền".
Nguồn: saostar.vn
Phiên tòa này diễn ra cả trực tiếp lẫn online, dự kiến kéo dài tận 15 ngày liên tục kể cả ngày nghỉ. Thẩm phán Trần Nam Hà là người chủ tọa phiên tòa có hơn 200 luật sư và hàng trăm người liên quan tham gia – scale đúng là khủng!
Theo cáo trạng, bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị xét xử về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Còn bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) bị xét xử về tội "Rửa tiền". Các bị cáo khác thì dính nhiều tội danh khác nhau như "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Trốn thuế".
Chiêu trò lừa đảo tinh vi thế nào?
Năm 2017, Phó Đức Nam đã bàn bạc với Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) tạo ra tận 36 trang web liên kết với các app MT4, MT5 để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.
Nghe thì sang xịn mịn, nhưng thực chất các sàn này chỉ giả mạo tên giống các sàn quốc tế thôi. Đã được lập trình sẵn và không hề đối ứng ra thị trường thế giới. Nói nôm na là khách hàng đầu tư thực chất đang chơi với chủ sàn (admin) luôn. Khách thua là chủ sàn ăn hết – ez game!
Mr Pips còn chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để "đầu tư", rồi chiếm đoạt tài sản. Anh ta cũng cho nhân viên mở các công ty "ma" để che mắt cho hoạt động của các sàn giao dịch giả mạo này.
Bị cáo Nam còn thuê văn phòng khắp các tỉnh thành lớn trên cả nước để tuyển nhân viên. Các nhân viên hoạt động độc lập nhưng bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành một hệ thống hoàn chỉnh để lừa đảo – dàn cảnh cực kỳ bài bản!
Quy mô thiệt hại gây sốc
Tài liệu điều tra cho thấy Phó Đức Nam với vai trò chủ mưu cầm đầu đã chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt lên tới 1.559 tỷ đồng. Con số nghe mà muốn ngất!
Để "rửa tiền" và hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền bẩn này, Phó Đức Nam đã dùng tiền để mua bất động sản, mua vàng, USD và ngoại tệ khác. Với hành vi này, anh ta tiếp tục bị xét xử thêm tội "Rửa tiền".
Shark Bình dính líu thế nào?
Từ tháng 6/2020, các bị cáo Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm đã biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội và đang bị Công an điều tra.
Tuy nhiên, để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Bình vẫn chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục chăm sóc khách hàng cho ví Ngân lượng của các sàn này hoạt động. Đồng thời còn chỉ đạo làm giả dữ liệu để cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan công an nhằm cản trở việc xác minh.
Từ 15/6/2020 đến hết 23/9/2022 (thời gian các sàn bị cơ quan chức năng gửi công văn xác minh), có tổng cộng 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng với tổng số tiền 318 tỷ đồng. Với hành vi này, Shark Bình và các bị cáo liên quan bị xét xử về tội "Rửa tiền".
Nguồn: saostar.vn