Ủa rồi, drama Shark Thủy lại tiếp tục có hồi mới nè các bạn ơi!
Viện KSND Tối cao vừa "chốt đơn" cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (aka Shark Thủy) cùng 28 bị can khác trong vụ án chấn động tại Tập đoàn giáo dục Egroup. Con số gây sốc là hơn 10.123 người bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 8.459 tỷ đồng - nghe mà choáng luôn á!
Lần 2 vẫn "vào lồng" vì tội gì?
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy cùng hội bạn đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội về các tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ".
Đây là lần thứ hai Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố trong vụ này, sau khi hồ sơ bị trả về để điều tra bổ sung. Trước đó, ngày 22.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết luận điều tra bổ sung xong xuôi.
Vụ án này nổi đình nổi đám không chỉ vì số người bị hại đông như trảy hội, mà còn vì số tiền "bốc hơi" lên tới hàng nghìn tỷ - toàn liên quan đến chuyện huy động vốn qua việc chuyển nhượng cổ phần tại hệ sinh thái Egroup.
Kịch bản lừa đảo "bài bản" từ năm 2014
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2014, để có tiền trả nợ và phục vụ nhu cầu cá nhân, Nguyễn Ngọc Thủy với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup đã chỉ đạo team thực hiện các chiêu trò gian dối để huy động tiền từ nhà đầu tư.
Cụ thể, Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup) và Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng) bị tố đã nâng khống vốn điều lệ từ 32 tỷ lên tận... 962,5 tỷ đồng!
Chưa hết, nhóm này còn tạo doanh thu ảo chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm để làm đẹp sổ sách, tạo hình ảnh Egroup là doanh nghiệp xịn xò, lợi nhuận "khủng". Mục đích? Để câu kéo người dân tin tưởng rồi bỏ tiền ra mua cổ phần thôi.
Chiêu "hoa hồng ngọt ngào" để câu nhà đầu tư
Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Công ty Egame, được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch huy động vốn, lập các chương trình quảng cáo về dự án trường học, hiệu quả kinh doanh và tỷ lệ lợi nhuận "mơ ước".
Sau khi thuyết phục được khách hàng, Shark Thủy ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần. Nghe qua thì lãi 4.000 đồng/cổ phần, nhưng plot twist ở chỗ nhà đầu tư phải ủy quyền toàn bộ quyền cổ đông cho... chính Shark Thủy luôn!
Hệ thống hoa hồng cũng "ngon" không kém: nhân viên kinh doanh giới thiệu khách mua cổ phần được hưởng 5% (2% bằng cổ phần + 3% tiền mặt). Nhưng công ty lại "động viên" nhân viên quy đổi tiền mặt thành cổ phần luôn - càng về sau càng thấy vấn đề ở đây.
Mô hình "đa cấp biến tướng": Lấy tiền người sau trả người trước
Từ năm 2021 đến 2023, khi hệ sinh thái Egroup bắt đầu "đuối", các trung tâm tiếng Anh và trường mầm non phải đóng cửa, khách hàng mới giảm dần, tiền thu về không đủ trả cho hợp đồng đến hạn.
Lúc này, Shark Thủy bị tố đã chỉ đạo 23 quản lý và 341 nhân viên kinh doanh thực hiện việc lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước - kiểu Ponzi scheme chuẩn không cần chỉnh!
Công thức đơn giản: khi nhân viên kinh doanh mời được khách hàng mới, 70% số tiền sẽ dùng để trả nợ cũ, 30% còn lại nộp về công ty. Các nhân viên trong giai đoạn này đều biết rõ việc huy động vốn không còn phục vụ mục đích kinh doanh giáo dục như ban đầu nữa.
Con số gây choáng: Hơn 10.000 nạn nhân, hơn 8.400 tỷ đồng
Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng bọn bị cáo buộc đã chiếm đoạt tiền của 10.123 người với tổng số tiền hơn 8.459 tỷ đồng. Con số này đủ để ai nghe cũng phải "hoa mắt" luôn!
Hiện vụ án đã được chuyển đến TAND TP Hà Nội để xét xử theo quy định pháp luật. Các hành vi và trách nhiệm hình sự của từng bị can sẽ được làm rõ trong quá trình tố tụng.
Bài học rút ra: Đầu tư phải cẩn thận, lợi nhuận cao thường đi kèm rủi ro cao, đừng vội tin vào những lời hứa hẹn ngọt ngào mà quên kiểm chứng thông tin nhé các bạn ơi!
Nguồn: techz.vn