Sau bốn ngày ra tòa với style áo sơ mi ủi phẳng phiu, hôm nay Shark Bình chính thức "lên sóng" trả lời thẩm vấn về cáo buộc rửa tiền gần 320 tỉ đồng. Và drama bắt đầu khi ông liên tục nhắc đến chuyện... đi tù như đã "book trước"
Trong lúc đang trả lời về cáo buộc rửa tiền, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) khiến chủ tọa Tran Nam Hà phải ngắt lời vì cứ nói đến chuyện đi tù như đã "xác định số phận".
Ông Bình tự nhận mình là người "dám làm dám chịu", rồi thốt lên:
"Thôi thì đi tù rồi, bị cáo chấp nhận hoan hỉ đi tù, sẵn sàng chấp nhận hình phạt của pháp luật trước hành vi mình gây ra" - rồi cười nhẹ.
Nghe vậy, chủ tọa Tran Nam Hà lập tức nhắc nhở: hiện tại ông Bình mới đang bị tạm giam trong vụ án khác thôi chứ chưa phải đã đi tù đâu nha. Trong vụ án này, ông mới bị truy tố, còn có tội hay không thì hội đồng xét xử sẽ quyết định.
Nhưng nghe xong giải thích, Shark Bình lại bật cười thành tiếng: "Bị cáo chắc chắn đi tù rồi"
Và còn thêm một câu nữa: "Bị cáo nghĩ số mình đi tù rồi".
Trước khi kết thúc phần trình bày, ông cho rằng những gì xảy ra là bài học lớn cho bản thân.
Style "chuẩn businessman" suốt 4 ngày tòa
Mấy ngày qua, Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi) gần như giữ nguyên một style: áo sơ mi ủi phẳng phiu, quần âu sơ vin, giày đen - chuẩn chỉnh từ đầu đến chân.
Buổi đầu ra tòa, ông mặc sơ mi xanh ngọc sáng màu, bước xuống xe chở phạm nhân với vẻ khá bình thản, có lúc còn cười trước ống kính phóng viên. Những buổi sau đổi sang sơ mi xanh đậm, vẫn dáng vẻ chỉnh tề quen thuộc.
Trong bốn ngày xét xử vừa qua, Shark Bình chủ yếu ngồi nghe hội đồng xét xử thẩm vấn Pho Duc Nam (Mr Pips), Le Khac Ngo (Mr Hunter), hàng loạt nhân viên kinh doanh cùng những người bị hại.
Sang ngày xét xử thứ năm, sáng 30-10, hội đồng xét xử mới bắt đầu thẩm vấn Shark Bình cùng nhóm bị cáo liên quan hành vi rửa tiền.
Biết công an xác minh vẫn duy trì ví và chỉ đạo làm data giả
Đúng 9h sáng 30-10, hội đồng xét xử bắt đầu "hỏi tội" nhóm bị cáo liên quan hành vi rửa tiền trong đường dây Mr Pips. Hai nhân viên Công ty cổ phần Ngân Lượng là Tran Thi Thanh Tam và Nguyen Thi Nam lần lượt khai báo, đều cho rằng mình làm theo chỉ đạo của "anh Bình" - cách họ gọi Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Ngân Lượng.
Chỉ 10 phút sau, lúc 9h10, đến lượt Shark Bình phải trả lời về cáo buộc rửa tiền gần 320 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, mối quan hệ giữa Ngân Lượng và hệ thống sàn forex của Mr Pips bắt đầu từ việc cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán.
Năm 2019, sàn GKFX mở ví tại Ngân Lượng. Đầu năm 2020, Pho Duc Nam dùng tài khoản Telegram tên "Peter", tự giới thiệu là người đại diện mới của GKFX để liên hệ với Tran Thi Thanh Tam, nhân viên kinh doanh của Ngân Lượng.
Phía sàn xin giảm phí giao dịch nhưng sau khi được nhân viên báo cáo, Shark Bình không đồng ý.
Mức phí được giữ nguyên với GKFX là 2,5% số tiền khách nạp vào và 1% tiền rút, cộng thêm 1.000 đồng cho mỗi giao dịch rút.
Sau đó Pho Duc Nam tiếp tục phát triển các sàn DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarkets, kết nối với hệ thống Ngân Lượng để tiếp nhận tiền từ người tham gia đầu tư.
Để phục vụ việc thanh toán, nhân viên hai bên lập những nhóm Telegram hỗ trợ kỹ thuật. Khi khách nạp tiền nhưng tài khoản trên sàn chưa được ghi nhận, nhân viên phía Mr Pips sẽ gửi hóa đơn, mã giao dịch để Ngân Lượng kiểm tra, xử lý.
Hoạt động này diễn ra cho đến khi công an bắt đầu xác minh những khoản tiền được chuyển vào các ví liên quan các sàn forex của Pho Duc Nam.
Plot twist: Biết công an điều tra vẫn cứ... chạy tiếp
Theo cáo trạng, từ tháng 6-2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được công văn của công an yêu cầu cung cấp thông tin về những ví điện tử có giao dịch nhận tiền của nhà đầu tư.
Nguyen Thi Nam, người phụ trách bộ phận vận hành, đã báo cáo sự việc với Shark Bình.
Viện kiểm sát xác định thời điểm này, ông Bình đã biết các sàn của Pho Duc Nam hoạt động vi phạm pháp luật, đang bị công an xác minh. Nhưng vì muốn tiếp tục hưởng lợi từ phí giao dịch, ông vẫn chỉ đạo hai cấp dưới là Nguyen Thi Nam và Tran Thi Thanh Tam duy trì dịch vụ thanh toán cho các sàn.
Không dừng ở việc để những ví tiếp tục hoạt động, Shark Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới không cung cấp dữ liệu thật cho cơ quan điều tra.
Theo cáo trạng, mỗi khi nhận được yêu cầu xác minh, Tran Thi Thanh Tam được giao liên hệ với nhân viên các sàn của Pho Duc Nam, thông báo việc công an đang yêu cầu cung cấp thông tin.
Chiêu "đánh tráo data" cực kỳ tinh vi
Thay vì trích xuất lịch sử giao dịch của ví đang bị xác minh, phía sàn được yêu cầu cung cấp thông tin một ví Ngân Lượng khác, cùng dữ liệu nạp, rút tiền để thay thế.
Đáng chú ý, số tiền rút trong những dữ liệu được cung cấp phải bằng hoặc thấp hơn số tiền khách hàng đã nạp. Đây không phải lịch sử giao dịch thực tế của chiếc ví mà cơ quan điều tra đang truy tìm dòng tiền.
Sau khi nhận thông tin từ phía sàn, Tran Thi Thanh Tam chuyển cho Nguyen Thi Nam để chuẩn bị tài liệu trả lời công an.
Theo cáo trạng, trong công văn phúc đáp, thông tin ví nhận tiền của bị hại được thay bằng dữ liệu ví do phía sàn cung cấp. Những giao dịch nạp tiền vẫn gắn với người bị hại đang được xác minh, nhưng phần lịch sử rút tiền lại dùng số liệu phía sàn đưa ra.
Đáng chú ý, các công văn và tài liệu sau khi được Nguyen Thi Nam chuẩn bị đều phải chuyển cho Shark Bình xem xét, đồng ý.
Chỉ sau khi ông Bình duyệt, Nguyen Thi Nam mới ký nháy rồi trình Tổng giám đốc Dinh Hong Quan ký văn bản trả lời công an với tư cách người đại diện theo pháp luật của Ngân Lượng.
Cơ quan tố tụng cho rằng bằng cách này, thông tin giao dịch thực tế đã bị che giấu, gây khó khăn cho việc xác minh dòng tiền của các bị hại.
Phối hợp qua Telegram như... làm việc nhóm
Cáo trạng còn mô tả cụ thể quá trình hai bên phối hợp qua Telegram.
Giai đoạn đầu, khi nhận được công văn xác minh, Nguyen Thi Nam chuyển thông tin cho Tran Thi Thanh Tam. Tam tiếp tục liên hệ với Pho Duc Nam để lấy tài liệu phục vụ việc trả lời.
Từ khoảng giữa năm 2021 đến cuối năm 2022, việc trao đổi được thực hiện thông qua nhóm Telegram có Nguyen Thi Nam, Tran Thi Thanh Tam và nhân viên Nguyen Thuy Linh.
Mỗi khi có công văn của công an, Nguyen Thi Nam chụp lại văn bản, gửi vào nhóm. Sau đó phía Pho Duc Nam được thông báo để chuẩn bị dữ liệu các mã giao dịch nạp, rút tiền và thông tin ví.
Dữ liệu từ phía sàn được chuyển ngược về Ngân Lượng, nơi Nguyen Thi Nam tổng hợp để làm công văn phúc đáp.
Theo viện kiểm sát, chính việc chỉ đạo duy trì những ví thanh toán đang bị điều tra và phối hợp tạo lập dữ liệu giao dịch không đúng thực tế đã khiến Shark Bình cùng hai cấp dưới bị cáo buộc phạm tội rửa tiền.
Trong giai đoạn từ tháng 6-2020 đến tháng 9-2022, số tiền 232 bị hại chuyển qua hệ thống ví liên quan lên tới 318,97 tỉ đồng. Con số khủng khiếp!
Bị hại tin tưởng vì... tên tuổi Shark Bình
Trong những ngày đầu phiên tòa, một số bị hại đã nhắc đến cổng thanh toán Ngân Lượng khi kể lại hành trình bị dụ dỗ đầu tư.
Một chị bị hại cho biết được nhân viên của đường dây Mr Pips hướng dẫn chuyển tiền qua Ngân Lượng. Khi chị băn khoăn về độ tin cậy, những người tư vấn đã kéo tên tuổi Shark Bình ra để trấn an, khẳng định có thể yên tâm nạp tiền.
Tin lời giới thiệu, chị chuyển hơn 6 tỉ đồng vào sàn giao dịch. Đến khi phát hiện bị lừa, chị chỉ rút lại được một khoản rất nhỏ.
Một trường hợp khác là ông Nguyen Van Trien, người đã kể trước hội đồng xét xử về những lần bị nhân viên các sàn chứng khoán liên tục thúc giục chuyển tiền, có khi vào lúc 23h, thậm chí nửa đêm. Kiểu "sale 24/7" luôn!
Ông Trien ban đầu chỉ nạp 2.000 USD. Sau đó những người tư vấn thuyết phục ông nâng cấp tài khoản VIP để được hưởng lợi nhuận cao hơn.
Khi tài khoản thua lỗ, ông lại được hướng dẫn vay mượn, xoay xở thêm tiền để cứu tài khoản. Những cuộc gọi giục nạp tiền cứ tiếp diễn cho đến khi ông bị chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng.
Đáng chú ý, trong số tiền bị mất, hơn 4 tỉ đồng được ông Trien chuyển qua cổng Ngân Lượng.
Không trực tiếp gặp những người điều hành sàn giao dịch, nhiều nhà đầu tư chỉ biết làm theo hướng dẫn của nhân viên tư vấn, chuyển tiền qua các cổng thanh toán rồi nhìn số dư xuất hiện trên tài khoản giao dịch.
Theo cáo trạng, để tiếp nhận tiền của bị hại, Pho Duc Nam đã cho mở nhiều ví tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty cổ phần Ngân Lượng do Shark Bình giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị.
Cơ quan tố tụng xác định từ ngày 15-6-2020 đến 23-9-2022, có 232 bị hại chuyển tổng cộng gần 319 tỉ đồng vào các ví Ngân Lượng liên quan hệ thống của Pho Duc Nam.
Nguồn: saostar.vn