Sốc nặng với cáo trạng mới nhất vụ Mr Pips lừa đảo! Viện kiểm sát vừa truy tố cả ổ nhóm, trong đó Shark Bình bị tố rửa gần 319 tỷ đồng và còn chỉ đạo nhân viên làm giấy tờ giả để qua mặt cơ quan điều tra
Gần 200 người bị truy tố trong đường dây khủng
Ngày 3/8, Viện KSND TP Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TPHCM) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Ngô Thị Thêu (SN 1995, vợ Ngọ, ở Hải Phòng) cũng bị cáo buộc tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đặc biệt, Nguyễn Hòa Bình (SN 1980, tức Shark Bình) bị truy tố về tội "Rửa tiền", theo khoản 3 điều 324 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 10-15 năm tù luôn các bạn ơi!
Ngoài ra còn có 185 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội danh liên quan đến lừa đảo, rửa tiền và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.
Thủ đoạn tinh vi đến mức nào?
Theo hồ sơ, năm 2018, Mr Pips quen Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ) và cả hai lên kế hoạch tạo các trang web fake để lừa đảo. Uran lo phần tạo lập, quản lý các trang web kết nối với app MT4, MT5 - những app được dùng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các trang này có tên tiếng Anh giống hệt tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế thật, rồi chuyển thông tin cho Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư.
Plot twist là các trang web này đều được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Nói thẳng ra là khách hàng đầu tư ở đây thực chất đang "chơi" với chủ sàn, khi khách thua là chủ sàn ăn hết tiền đó
Sau khi đi Thổ Nhĩ Kỳ học về, Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên rồi bắt đầu setup cả hệ thống lừa đảo. Năm 2019, Nam bàn với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức về việc mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa công ty hoạt động về Tele Marketing, Tele Sale, tư vấn môi giới chứng khoán, forex.
Cơ quan truy tố đánh giá hành vi của các bị can "có quy mô, tổ chức, thực hiện rất tinh vi" đấy các bạn!
Cáo buộc xác định Mr Pips đã lừa đảo với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với cả 920 vụ, tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 1.568 tỷ đồng
Còn Mr Hunter bị buộc tội quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân tham gia đầu tư. Anh này phải chịu trách nhiệm về 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng...
Shark Bình vào cuộc: Chỉ đạo làm tài liệu fake báo công an
Để "tẩy trắng" tiền, Mr Pips thống nhất với bộ phận tài vụ dưới quyền mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng - nơi Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT.
Năm 2020, Mr Pips liên hệ với bị can Trần Thị Thanh Tâm, giới thiệu là người đại diện mới của sàn và muốn thỏa thuận mức phí chiết khấu. Tâm báo cáo xin ý kiến Shark Bình và ông này giao cho Tâm chăm sóc khách hàng là sàn forex của GKFX. Mức phí giao dịch của sàn GKFX là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút + 1.000đ/lần rút.
Đến tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng bắt đầu nhận công văn của công an xác minh về các ví Ngân Lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Mr Pips. Bị can Nguyễn Thị Nam báo cáo cho Shark Bình về chuyện này.
Và đây là phần "chấn động" nhất: Cơ quan truy tố xác định, mặc dù biết các sàn forex của Mr Pips vi phạm pháp luật nhưng do muốn ví Ngân Lượng của sàn forex tiếp tục hoạt động để hưởng lợi nhuận từ phí giao dịch, nên Shark Bình đã chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví thật mà tạo lập dữ liệu fake của một ví khác để báo công an nhằm che giấu sai phạm!
Shark Bình còn chỉ đạo Tâm liên hệ với nhân viên sàn Forex của Nam thông báo về công văn xác minh của công an, yêu cầu sàn Forex cung cấp thông tin một ví khác (không phải ví đúng) và các giao dịch rút tiền có số tiền "hợp lý" - tức bằng hoặc ít hơn số tiền khách nạp vào.
Khi làm xong công văn phúc đáp và tài liệu kèm theo, Nam chuyển cho Shark Bình duyệt, đồng ý thì Nam ký nháy vào văn bản rồi chuyển cho người đại diện pháp luật của Công ty Ngân Lượng ký ban hành...
319 tỷ "rửa" qua hàng loạt ngân hàng lớn
Theo cơ quan truy tố, tính từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 318,9 tỷ đồng.
Số tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn như VIB, Vietcombank, Techcombank, Eximbank, MBbank..., sau đó nạp vào các sàn forex. Vì vậy, Shark Bình bị cáo buộc rửa 318,9 tỷ đồng
Nguồn: kenh14.vn
Gần 200 người bị truy tố trong đường dây khủng
Ngày 3/8, Viện KSND TP Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TPHCM) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Ngô Thị Thêu (SN 1995, vợ Ngọ, ở Hải Phòng) cũng bị cáo buộc tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đặc biệt, Nguyễn Hòa Bình (SN 1980, tức Shark Bình) bị truy tố về tội "Rửa tiền", theo khoản 3 điều 324 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 10-15 năm tù luôn các bạn ơi!
Ngoài ra còn có 185 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội danh liên quan đến lừa đảo, rửa tiền và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.
Thủ đoạn tinh vi đến mức nào?
Theo hồ sơ, năm 2018, Mr Pips quen Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ) và cả hai lên kế hoạch tạo các trang web fake để lừa đảo. Uran lo phần tạo lập, quản lý các trang web kết nối với app MT4, MT5 - những app được dùng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các trang này có tên tiếng Anh giống hệt tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế thật, rồi chuyển thông tin cho Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư.
Plot twist là các trang web này đều được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Nói thẳng ra là khách hàng đầu tư ở đây thực chất đang "chơi" với chủ sàn, khi khách thua là chủ sàn ăn hết tiền đó
Sau khi đi Thổ Nhĩ Kỳ học về, Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên rồi bắt đầu setup cả hệ thống lừa đảo. Năm 2019, Nam bàn với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức về việc mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa công ty hoạt động về Tele Marketing, Tele Sale, tư vấn môi giới chứng khoán, forex.
Cơ quan truy tố đánh giá hành vi của các bị can "có quy mô, tổ chức, thực hiện rất tinh vi" đấy các bạn!
Cáo buộc xác định Mr Pips đã lừa đảo với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với cả 920 vụ, tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 1.568 tỷ đồng
Còn Mr Hunter bị buộc tội quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân tham gia đầu tư. Anh này phải chịu trách nhiệm về 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng...
Shark Bình vào cuộc: Chỉ đạo làm tài liệu fake báo công an
Để "tẩy trắng" tiền, Mr Pips thống nhất với bộ phận tài vụ dưới quyền mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng - nơi Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT.
Năm 2020, Mr Pips liên hệ với bị can Trần Thị Thanh Tâm, giới thiệu là người đại diện mới của sàn và muốn thỏa thuận mức phí chiết khấu. Tâm báo cáo xin ý kiến Shark Bình và ông này giao cho Tâm chăm sóc khách hàng là sàn forex của GKFX. Mức phí giao dịch của sàn GKFX là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút + 1.000đ/lần rút.
Đến tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng bắt đầu nhận công văn của công an xác minh về các ví Ngân Lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Mr Pips. Bị can Nguyễn Thị Nam báo cáo cho Shark Bình về chuyện này.
Và đây là phần "chấn động" nhất: Cơ quan truy tố xác định, mặc dù biết các sàn forex của Mr Pips vi phạm pháp luật nhưng do muốn ví Ngân Lượng của sàn forex tiếp tục hoạt động để hưởng lợi nhuận từ phí giao dịch, nên Shark Bình đã chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví thật mà tạo lập dữ liệu fake của một ví khác để báo công an nhằm che giấu sai phạm!
Shark Bình còn chỉ đạo Tâm liên hệ với nhân viên sàn Forex của Nam thông báo về công văn xác minh của công an, yêu cầu sàn Forex cung cấp thông tin một ví khác (không phải ví đúng) và các giao dịch rút tiền có số tiền "hợp lý" - tức bằng hoặc ít hơn số tiền khách nạp vào.
Khi làm xong công văn phúc đáp và tài liệu kèm theo, Nam chuyển cho Shark Bình duyệt, đồng ý thì Nam ký nháy vào văn bản rồi chuyển cho người đại diện pháp luật của Công ty Ngân Lượng ký ban hành...
319 tỷ "rửa" qua hàng loạt ngân hàng lớn
Theo cơ quan truy tố, tính từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 318,9 tỷ đồng.
Số tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn như VIB, Vietcombank, Techcombank, Eximbank, MBbank..., sau đó nạp vào các sàn forex. Vì vậy, Shark Bình bị cáo buộc rửa 318,9 tỷ đồng
Nguồn: kenh14.vn