Sáng 30/10, tại phiên tòa xét xử vụ án đường dây lừa đảo của Mr Pips, Shark Bình đã có những phát ngôn gây chú ý khi thừa nhận chưa sâu sát trong hoạt động của Ngân Lượng vì lợi nhuận. Đặc biệt, câu nói "Dám làm dám chịu, hoan hỉ đón nhận. Đi tù rồi thì tươi lên thôi" của ông đã khiến nhiều người bất ngờ
Shark Bình "flex" thái độ tại phiên tòa khiến cả hội trường choáng
Sáng 30/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, về cáo buộc liên quan hành vi rửa tiền hơn 319 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.
Trình bày tại tòa, Shark Bình cho biết mình đang quản lý khoảng 40 doanh nghiệp lớn nhỏ trong lĩnh vực công nghệ. Do không thể trực tiếp theo sát toàn bộ hoạt động, bị cáo chủ yếu đưa ra chủ trương và định hướng điều hành thôi.
Riêng với Công ty Ngân Lượng, bị cáo khai luôn yêu cầu các bộ phận bảo đảm quyền lợi khách hàng, kiểm tra và xử lý triệt để khi nhận được phản ánh, kiến nghị.
Theo lời khai của Shark Bình, Ngân Lượng có hàng nghìn khách hàng sử dụng dịch vụ, trong đó Mr Pips chỉ là một khách hàng bình thường. Bị cáo khẳng định trước khi vụ án bị phát hiện, bản thân không quen biết, chưa từng gặp và cũng không biết Nam là ai luôn
Bị cáo giải thích, những khách hàng có doanh số giao dịch lớn thường được xếp vào nhóm khách hàng đặc biệt, có nhân viên chuyên trách chăm sóc và hỗ trợ. Tuy nhiên, các hoạt động giao dịch vẫn phải tuân thủ quy định của công ty.
Đề cập đến việc Ngân Lượng nhận được nhiều đơn thư, phản ánh về dòng tiền giao dịch liên quan các sàn ngoại hối, Shark Bình khai đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát, xử lý nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng.
Bị cáo tiếp tục khẳng định không có sự câu kết hay thỏa thuận riêng với Mr Pips. Chỉ đến khi báo chí đưa tin Nam bị bắt, ông mới biết người này cũng là khách hàng của Ngân Lượng.
Khi chủ tọa đặt vấn đề rằng nếu ngay từ lúc nhận được phản ánh và yêu cầu của công an, bị cáo chỉ đạo kiểm tra kỹ lưỡng, báo cáo trung thực thì có thể đã không xảy ra hậu quả như hiện nay, Shark Bình gật đầu đồng ý.
Bị cáo thừa nhận Mr Pips là khách hàng lớn và bản thân có phần thiếu sâu sát vì đặt lợi nhuận của công ty lên trước.
Sau đó, Shark Bình nói: "Bị cáo xác định dám làm dám chịu, hoan hỉ đón nhận. Đi tù rồi thì tươi lên thôi".
Phát ngôn này khiến nhiều người tham gia tố tụng tại hội trường xét xử chính và các điểm cầu bật cười Tuy nhiên, bị cáo vẫn tiếp lời: "Số bị cáo đi tù rồi".
Bị cáo buộc "chơi chiêu" với cơ quan điều tra
Theo nội dung vụ án, mối quan hệ giữa Ngân Lượng và đường dây của Mr Pips bắt đầu từ năm 2018. Khi đó, một đại diện sàn forex GKFX, thuộc hệ thống của Nam, đề nghị mở tài khoản ví tại Ngân Lượng với mức chiết khấu 0,5% cho mỗi giao dịch nạp tiền. Sau khi nghe nhân viên báo cáo, Shark Bình không đồng ý.
Đến năm 2019, GKFX tiếp tục quay lại đăng ký mở ví. Đầu năm 2020, Mr Pips sử dụng tài khoản Telegram, tự giới thiệu là đại diện mới của GKFX tại Việt Nam và chủ động liên hệ với cấp dưới của Shark Bình để đàm phán phí giao dịch.
Lần này, Shark Bình chấp thuận với mức chiết khấu 2,5% cho mỗi giao dịch nạp tiền và 1% cộng thêm 1.000 đồng cho mỗi giao dịch rút tiền. Mr Pips đồng ý vì cần mở ví tại các đơn vị trung gian thanh toán như Ngân Lượng để kết nối với các sàn giao dịch, qua đó tiếp nhận tiền đầu tư của các bị hại.
Đầu năm 2021, khi lượng tiền bất hợp pháp luân chuyển qua cổng thanh toán Ngân Lượng tăng lên, Mr Pips đề nghị giảm phí nạp tiền nhưng không được Shark Bình chấp thuận.
Cáo buộc của cơ quan tiến hành tố tụng cho rằng, thay vì phối hợp cung cấp thông tin trung thực và hỗ trợ xác minh, Shark Bình đã trực tiếp chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm phối hợp với nhóm Mr Pips tạo lập dữ liệu giả nhằm đối phó lực lượng chức năng.
Từ tháng 6/2020, Ngân Lượng liên tục nhận được công văn của công an nhiều địa phương đề nghị xác minh các tài khoản có giao dịch nhận tiền liên quan đến những sàn forex của Nam.
Theo cáo buộc, dù nhận thức được các sàn giao dịch của Mr Pips đang bị điều tra hình sự, Shark Bình vẫn muốn tiếp tục hưởng lợi từ phí giao dịch Bị cáo bị cho là đã không phối hợp phong tỏa tài khoản, không cung cấp dữ liệu trung thực mà chỉ đạo Trần Thị Thanh Tâm liên hệ trực tiếp với Mr Pips để báo tin.
Sau đó, hai bên bị cáo buộc cùng hợp thức hóa hồ sơ nhằm đối phó với cơ quan điều tra.
Nguồn: techz.vn