Sáng 26/10, Shark Bình xuất hiện tại phiên tòa xét xử vụ Mr Pips với nụ cười tươi rói khiến netizen "ngơ ngác" không hiểu sao Ông bị truy tố tội Rửa tiền liên quan đến dòng tiền khủng 319 tỷ đồng từ 232 bị hại trong đường dây lừa đảo tài chính gây chấn động.
Shark Bình xuất hiện với vẻ mặt "chill phết"
Sáng 26/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 188 bị cáo trong vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng hội đồng phạm. Đây là vụ án "khủng" với các cáo buộc từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền đến trốn thuế, xảy ra khắp cả nước.
Trong số các bị cáo, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng - là gương mặt được netizen "chờ đợi" nhất.
Khi được công an dẫn xuống từ xe chở phạm nhân, Shark Bình xuất hiện với nụ cười tươi, vẻ mặt khá thản nhiên. Hình ảnh này nhanh chóng viral và khiến nhiều người thắc mắc Tuy nhiên, biểu cảm của bị cáo khi hầu tòa không phản ánh bản chất vụ án hay kết quả xét xử nhé các bạn ơi!
Bị truy tố về tội Rửa tiền với số tiền 319 tỷ đồng
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, ông Nguyễn Hòa Bình bị truy tố về tội Rửa tiền theo Điều 324 Bộ luật Hình sự. Cùng bị đưa ra xét xử về tội danh này còn có hai cộng sự là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam.
Việc truy tố có nghĩa là cơ quan công tố đưa ra cáo buộc để tòa án xem xét. Trách nhiệm hình sự của từng bị cáo sẽ được HĐXX đánh giá dựa trên chứng cứ, lời khai và tài liệu trong hồ sơ vụ án.
Phiên tòa "siêu khủng" với hơn 900 bị hại
Trong tổng số 188 bị cáo, có 163 người đang bị tạm giam và 25 người được tại ngoại. HĐXX triệu tập hơn 900 bị hại cùng những người có quyền lợi liên quan - con số "khủng" cho thấy quy mô vụ án rất lớn!
Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại nhiều điểm cầu:
• Điểm cầu trung tâm tại phòng xét xử lớn của TAND TP Hà Nội với hơn 50 bị cáo và hơn 200 luật sư
• Điểm cầu thứ hai tại hội trường TAND TP Hà Nội dành cho bị hại
• Điểm cầu thứ ba tại Trại tạm giam số 1 nơi có phần lớn các bị cáo đang bị giam
Phó Đức Nam bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo. Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Nguyễn Thanh Phong cũng bị xét xử về các tội danh liên quan.
Thêm vào đó, bố mẹ của Mr Pips là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu, cùng bạn gái Nguyễn Thanh Tâm cũng phải hầu tòa về tội Rửa tiền. Các thành viên gia đình khác như cháu họ Phó Đức Tuấn và mợ Nguyễn Thị Thủy cũng đối diện các cáo buộc nghiêm trọng.
Đường dây 36 website giả mạo, "cuỗm" gần 1.560 tỷ đồng
Theo hồ sơ, hoạt động phạm tội bắt đầu từ năm 2017 khi Phó Đức Nam học hỏi mô hình vận hành sàn giao dịch tài chính ảo từ Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ).
Sau đó, Nam cùng đồng bọn bị cáo buộc xây dựng 36 website giả mạo giao diện của các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế như GKFX, DK Trade, ASX, ACX và GTMX, kết nối với phần mềm MT4, MT5.
Plot twist là các nền tảng này không phải sàn giao dịch thực tế như quảng cáo! Hệ thống bị cáo buộc được lập trình để can thiệp vào lệnh giao dịch, khiến nhà đầu tư giao dịch trực tiếp với chủ sàn và có thể mất tiền theo cơ chế do nhóm này kiểm soát.
Để thu hút nạn nhân, đường dây tuyển dụng số lượng khủng nhân viên telesales để tiếp cận khách hàng, giới thiệu cơ hội đầu tư và hướng dẫn nạp tiền.
Cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu trong 919 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng - con số "astronomically high" luôn!
Đáng chú ý, dòng tiền thu được còn được dùng để mua bất động sản, vàng, ngoại tệ. Theo hồ sơ, Nam đã chi hơn 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản, 141 tỷ đồng mua vàng (trong đó có 78 kg vàng nguyên khối và hàng trăm lượng vàng SJC). Ngoài ra còn quy đổi hơn 1,7 triệu USD và 1 triệu SGD để cất giữ.
Tài sản còn bao gồm căn hộ tại Masteri Thảo Điền, Đảo Kim Cương và 8 ô tô hạng sang - flex cực mạnh nhưng nguồn gốc đáng ngờ!
Cáo buộc về dòng tiền 319 tỷ đồng qua ví Ngân Lượng
Liên quan trực tiếp đến Shark Bình, cáo trạng tập trung vào hoạt động cung cấp dịch vụ thanh toán của Công ty Ngân Lượng và các giao dịch liên quan đến những sàn ngoại hối do Mr Pips vận hành.
Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng nhận được nhiều văn bản của công an đề nghị xác minh các tài khoản ví điện tử liên quan đến những sàn forex bị nghi lừa đảo.
Cơ quan công tố cáo buộc ông Nguyễn Hòa Bình dù biết các sàn giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật và đang bị điều tra, vẫn chỉ đạo cấp dưới tiếp tục duy trì dịch vụ chăm sóc khách hàng đối với ví Ngân Lượng, đồng thời thu phí giao dịch ở mức 2,5% tiền nạp và 1% cộng 1.000 đồng mỗi lần rút.
Một nội dung "drama" khác là cáo buộc ông Bình chỉ đạo nhân viên phối hợp với phía Mr Pips tạo lập dữ liệu nạp, rút tiền giả của một tài khoản ví khác để cung cấp cho công an, nhằm che giấu dòng tiền thực tế. Đây là tình tiết cần được làm rõ tại phiên tòa.
Theo cơ quan tố tụng, từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022, có 232 bị hại đã chuyển tổng cộng 319 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng thuộc đường dây bị cáo buộc lừa đảo. Cáo trạng xác định ông Nguyễn Hòa Bình phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ số tiền này.
Con số 319 tỷ đồng trở thành một trong những chi tiết được netizen chú ý nhất liên quan đến Shark Bình trong vụ án. Tuy nhiên, cần phân biệt số tiền liên quan đến các tài khoản ví với số tiền thiệt hại cuối cùng, số tiền thu hồi và trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân. Những vấn đề này phải được xem xét dựa trên hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại tòa.
Phiên tòa xét xử vụ Mr Pips thu hút sự quan tâm không chỉ bởi số lượng 188 bị cáo hay số tiền gần 1.560 tỷ đồng, mà còn bởi những mắt xích liên quan đến hoạt động thanh toán trung gian và quá trình luân chuyển tài sản. Kết quả xét xử sẽ làm rõ vai trò của từng bị cáo, đồng thời xác định các vấn đề liên quan đến quyền lợi của hơn 900 bị hại được triệu tập.
Nguồn: techz.vn