Dùng chiêu gắn thiết bị đọc trộm vào các trụ ATM, sau đó Chong Ngai Fong ra lệnh cho đàn em đến lấy thiết bị về phân tích, check số dư rồi làm thẻ giả để rút tiền - thế là hơn 1,7 tỷ đồng của gần 80 nạn nhân "bốc hơi" không thương tiếc luôn á!
Tài khoản ATM "bay màu" oan nghiệt
Vào khoảng tháng 11/2017, nhiều khách hàng ở miền Tây sốc nặng khi phát hiện tài khoản ATM của mình "sụt cân" nghiêm trọng dù chẳng giao dịch gì cả. Tiền trong tài khoản cứ thế mà "bốc hơi" với số lượng khủng khiếp luôn!
Nhận được tin báo, công an nhanh chóng vào cuộc điều tra. Công an các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long và TP.Cần Thơ phối hợp chia sẻ thông tin, dần dần dựng được chân dung nhóm tội phạm này.
Tại Cần Thơ, Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP (nay đã nghỉ hưu) đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự bố trí trinh sát theo dõi sát sao nhóm tội phạm công nghệ này, đồng thời lên plan bắt giữ cực kỳ chi tiết.
Tối 5/3, lực lượng công an đã ập vào bắt quả tang 2 đối tượng đang tháo thiết bị đọc trộm thông tin khách hàng tại một trụ ATM ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Quá nhanh quá nguy hiểm!
2 đối tượng bị bắt là Trần Thế Bảo (SN 1992, ngụ Bến Tre) và Nguyễn Kim Soàn (SN 1997, ngụ Bạc Liêu).
Cùng lúc đó, Công an Bến Tre cũng bắt khẩn cấp Jo Pham (SN 1970, quốc tịch Mỹ) và Nguyễn Văn Hiền (SN 1996, ngụ Bến Tre).
Tiếp tục điều tra, công an còn bắt giữ thêm Chong Ngai Fong (SN 1976, quốc tịch Malaysia), Chua Ya Thiam (SN 1973, quốc tịch Singapore) và David Tee Cheng Meng (SN 1989, quốc tịch Malaysia) tại Cần Thơ, thu được đầy đủ tang vật.
Làm việc với công an, bọn chúng phải thú nhận từ tháng 1/2018 đến tháng 3/2018, Fong cùng đồng bọn đã rút tiền của gần 80 người ở Bến Tre, Vĩnh Long và Cần Thơ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng. Hổng bao nhiêu luôn!
Thủ đoạn "móc túi" siêu tinh vi
Theo kết quả điều tra, Fong cùng Thiam và Meng sang Việt Nam kiểu du lịch ảo. Qua mối quan hệ, Fong quen Jo Pham rồi tổ chức cả hội đồng gồm Jo Pham, Hiền, Bảo, Soàn, Thiam và Meng thực hiện việc gắn thiết bị đọc trộm vào các trụ ATM ở miền Tây và làm thẻ ATM fake để "hốt" tiền của khách hàng.
Theo công an, trước khi gắn thiết bị đọc trộm, Fong đều đi khảo sát kỹ càng và tự tay gắn hoặc điều khiển đàn em làm. Trung bình mỗi trụ ATM họ gắn thiết bị khoảng 2 tiếng để ghi hình toàn bộ giao dịch của khách hàng. Sau đó, Fong ra lệnh cho đồng bọn đến lấy thiết bị cùng mấy cái biên lai thông tin khách hàng mang về phân tích, check số dư rồi làm thẻ giả để rút tiền. Chuyên nghiệp ghê!
Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bến Tre, trong đêm 23 và rạng sáng 24/1, tại các trụ ATM ở TP.Bến Tre và huyện Mỏ Cày Nam, nhóm này đồng loạt rút tiền từ tài khoản của 38 nạn nhân với số tiền gần 1 tỷ đồng. Nếu tài khoản có nhiều tiền, chúng chọn giờ nửa đêm đến sáng để rút theo hạn mức ngân hàng trong 2 ngày liền.
Nhóm tội phạm này đã làm thẻ ATM giả và dùng thẻ fake rút tổng cộng hơn 1,7 tỷ đồng rồi chia nhau tiêu. Cụ thể: Cần Thơ 103 triệu, Bến Tre gần 1 tỷ, Vĩnh Long 615 triệu đồng.
Theo Trung tá Phạm Quốc Anh - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ, nếu rút không hết tiền trong tài khoản, bọn chúng còn chuyển tiền qua các tài khoản khác để "hốt sạch" luôn. Tàn nhẫn vãi!
Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thế Bảo, Nguyễn Kim Soàn, Chong Ngai Fong, Chua Ya Thiam và David Tee Cheng Meng về hành vi Sử dụng thiết bị điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, toàn bộ đối tượng được bàn giao cho Công an Bến Tre xử lý theo pháp luật.
55 năm tù cho băng nhóm quốc tế
Chiều 30/11/2018, sau 5 ngày xét xử, TAND tỉnh Bến Tre tuyên phạt nhóm 7 bị cáo trong vụ rút trộm tiền ATM với tổng mức án 55 năm tù. Cụ thể, 14 năm tù cho bị cáo Chong Ngai Fong (trùm cuối). Jo Pham và David Tee Cheng Meng mỗi người ăn 9 năm tù. Nguyễn Kim Soàn, Trần Thế Bảo và Nguyễn Văn Hiền mỗi người 7 năm tù. Chua Ya Thiam bị phạt 2 năm tù về tội Sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Nguồn: kenh14.vn