NgocYeu9883
New member
Một tài khoản ngân hàng với hàng ngàn giao dịch đáng ngờ khiến người đàn ông Trung Quốc bị công an để mắt tới, và sự thật đằng sau thực sự gây sốc!
Những giao dịch bất thường "gây lú"
Ngày 17/4/2020, Văn phòng Công an huyện Hàm Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc nhận được tin báo từ Chi nhánh Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc tại địa phương. Sau khi rà soát hệ thống, ngân hàng phát hiện một tài khoản cực kỳ khả nghi. Cụ thể, tài khoản này đã thực hiện hơn 12.200 giao dịch chỉ trong 2 tháng, với tổng số tiền lên tới hơn 52 triệu NDT (tương đương hơn 182 tỷ đồng) luôn!
Nhận được tin, công an huyện Hàm Sơn lập tức vào cuộc điều tra. Họ phát hiện chủ tài khoản là một anh chàng họ Thẩm, quê ở Hàm Sơn nhưng hiện đang sống tại Nam Kinh, Giang Tô. Điều đáng chú ý là anh này thường xuyên thực hiện các giao dịch chuyển khoản online, đặc biệt là chuyển tiền tới các tài khoản ngân hàng hoạt động tại một quốc gia Đông Nam Á.
Một người bình thường mà liên tục giao dịch tài chính với người ở các nước Đông Nam Á? Sus quá đi thôi! Công an quyết định đào sâu hơn để tìm ra bí mật đằng sau số tiền 52 triệu NDT kia.
Sau khi lục lọi thông tin giao dịch của anh Thẩm, công an phát hiện vào tháng 12/2019, trong vòng 1-2 ngày, tài khoản này đã thực hiện giao dịch chuyển 5 NDT (khoảng hơn 17.000 đồng) tới một tài khoản ở Tuyền Châu, Phúc Kiến. Và ngay sau đó, tài khoản kia cũng gửi lại đúng 5 NDT.
"Một số tiền nhỏ được chuyển qua lại rất có thể là để 'test' thẻ ngân hàng đấy", một anh công an điều tra chia sẻ.
Công an tiếp tục check hồ sơ giao dịch của tài khoản ở Tuyền Châu và phát hiện tài khoản này cũng có những giao dịch tương tự với một số tài khoản khác ở Mã An Sơn (An Huy) và Nam Kinh (Giang Tô) từ tháng 11 đến tháng 12/2019. Plot twist là chủ nhân các tài khoản này đều là anh Thẩm cùng người thân và bạn bè của anh ta!
Cuối tháng 1/2020, tài khoản Ngân hàng Xây dựng của anh Thẩm bị khóa giao dịch online vì có dấu hiệu bất thường. Anh ta sau đó xuất hiện tại chi nhánh Nam Kinh để xin mở lại và rút 30.000 NDT (hơn 105 triệu đồng) bị kẹt trong đó.
Ngay khi tài khoản được mở lại, hành vi chuyển qua lại 5 NDT lại tiếp tục diễn ra nhiều ngày liên tiếp. Từ ngày 10/2/2020, một lượng tiền "khủng" từ các nước Đông Nam Á được gửi vào tài khoản này và được chuyển đi liên tục cả ngày lẫn đêm. Với kinh nghiệm phá án, công an xác định anh Thẩm có thể dính líu tới hoạt động cho thuê thẻ ngân hàng và rửa tiền.
Đường dây "cho thuê" thẻ ngân hàng bị triệt phá
Sau khi các manh mối dần sáng tỏ, công an quyết định hành động. Ngày 29/5/2020, họ ập vào tiệm cắt tóc của anh Nhậm tại Nam Kinh và bắt giữ. Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 40 thẻ ngân hàng cùng sổ ghi chép hàng chục thông tin chủ thẻ, số thẻ, giao dịch, ngày chuyển tiền và các chi tiết khác.
Tại đồn công an, anh Nhậm khai rằng vào tháng 10/2019, anh lên mạng tìm việc thì được một chị gái tên "Đồng Đồng" nhắn tin. Chị này giới thiệu công việc cho thuê thẻ ngân hàng với giá cực hời: mỗi thẻ cho thuê có thể nhận 800-1.500 NDT/tháng (khoảng 3-6 triệu đồng).
Vì đang "rỗng túi", anh Thẩm quyết định thử. Sau khi gửi thẻ ngân hàng, mật khẩu và các thông tin khác cho chị Đồng Đồng và nhận được tiền, anh còn rủ thêm 3 người bạn cùng làng tham gia. Tuy nhiên, số thẻ của họ có hạn nên để kiếm nhiều hơn, 4 người này đã "mượn" thêm thẻ ngân hàng của người thân và bạn bè với lý do cần cho việc kinh doanh. Từ tháng 11/2019 đến tháng 5/2020, anh Thẩm cùng hội bạn đã "thuê" gần 80 thẻ ngân hàng và kiếm về hơn 100.000 NDT (hơn 350 triệu đồng). Tiền "dễ" thật đấy!
Anh Thẩm cũng khai rằng chỉ gặp chị Đồng Đồng 1 lần duy nhất. Lúc đó, để đảm bảo công việc, chị này đã ghi lại đầy đủ thông tin danh tính, thành viên gia đình, tài sản và các thông tin khác của anh. Từ đó, 2 người chỉ liên lạc qua mạng xã hội, anh Thẩm không hề biết danh tính thực và nơi ở thực của chị này.
Thấy việc điều tra sắp "đứng hình", công an quyết định điều tra các dòng tiền trong tài khoản của anh Thẩm. Sau khi sàng lọc hàng ngàn hồ sơ giao dịch, tài khoản của một chị gái họ "Đồng" đã lọt vào tầm ngắm. Từ ảnh CMND và video camera giám sát của ngân hàng, anh Thẩm rất chắc chắn người trong đó chính là chị Đồng Đồng mà anh vẫn chat.
Sau khi xác định địa chỉ của chị này ở Tuyền Châu, Phúc Kiến, ngày 1/6/2020, công an Hàm Sơn phối hợp với địa phương đã bắt giữ thành công. Tại hiện trường, công an còn thu giữ số lượng lớn thẻ ngân hàng, máy tính và nhiều tang vật khác.
Trong quá trình thẩm vấn, chị Đồng thú nhận đã tiếp xúc với thành viên của các nền tảng cờ bạc trực tuyến ở nước ngoài qua mạng xã hội. Từ việc "thuê" nhiều tài khoản ngân hàng trong nước, chị đã giúp các tổ chức bất hợp pháp "rửa tiền" và chuyển tiền ra nước ngoài thành công. Drama thật sự!
Sau khi phân loại hơn 200.000 dữ liệu chuyển tiền, công an phát hiện số tiền liên quan đến hoạt động rửa tiền của chị này lên tới hơn 600 triệu NDT (hơn 2.105 tỷ đồng). Số tiền "khủng long" luôn á! Từ những manh mối chị Đồng cung cấp, vào ngày 21/9/2020, 6 nghi phạm khác liên quan cũng bị khởi tố theo quy định pháp luật Trung Quốc.
Công an Trung Quốc cho biết hiện nay, các hình thức "dụ dỗ" những người nhẹ dạ cả tin tham gia lừa đảo, rửa tiền ngày càng tinh vi hơn. Đặc biệt, các đối tượng đang nhắm đến những nạn nhân mới với nhiều hình thức dẫn dụ khác nhau tùy theo từng độ tuổi.
Nguồn: soha.vn
Những giao dịch bất thường "gây lú"
Ngày 17/4/2020, Văn phòng Công an huyện Hàm Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc nhận được tin báo từ Chi nhánh Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc tại địa phương. Sau khi rà soát hệ thống, ngân hàng phát hiện một tài khoản cực kỳ khả nghi. Cụ thể, tài khoản này đã thực hiện hơn 12.200 giao dịch chỉ trong 2 tháng, với tổng số tiền lên tới hơn 52 triệu NDT (tương đương hơn 182 tỷ đồng) luôn!
Nhận được tin, công an huyện Hàm Sơn lập tức vào cuộc điều tra. Họ phát hiện chủ tài khoản là một anh chàng họ Thẩm, quê ở Hàm Sơn nhưng hiện đang sống tại Nam Kinh, Giang Tô. Điều đáng chú ý là anh này thường xuyên thực hiện các giao dịch chuyển khoản online, đặc biệt là chuyển tiền tới các tài khoản ngân hàng hoạt động tại một quốc gia Đông Nam Á.
Một người bình thường mà liên tục giao dịch tài chính với người ở các nước Đông Nam Á? Sus quá đi thôi! Công an quyết định đào sâu hơn để tìm ra bí mật đằng sau số tiền 52 triệu NDT kia.
Sau khi lục lọi thông tin giao dịch của anh Thẩm, công an phát hiện vào tháng 12/2019, trong vòng 1-2 ngày, tài khoản này đã thực hiện giao dịch chuyển 5 NDT (khoảng hơn 17.000 đồng) tới một tài khoản ở Tuyền Châu, Phúc Kiến. Và ngay sau đó, tài khoản kia cũng gửi lại đúng 5 NDT.
"Một số tiền nhỏ được chuyển qua lại rất có thể là để 'test' thẻ ngân hàng đấy", một anh công an điều tra chia sẻ.
Công an tiếp tục check hồ sơ giao dịch của tài khoản ở Tuyền Châu và phát hiện tài khoản này cũng có những giao dịch tương tự với một số tài khoản khác ở Mã An Sơn (An Huy) và Nam Kinh (Giang Tô) từ tháng 11 đến tháng 12/2019. Plot twist là chủ nhân các tài khoản này đều là anh Thẩm cùng người thân và bạn bè của anh ta!
Cuối tháng 1/2020, tài khoản Ngân hàng Xây dựng của anh Thẩm bị khóa giao dịch online vì có dấu hiệu bất thường. Anh ta sau đó xuất hiện tại chi nhánh Nam Kinh để xin mở lại và rút 30.000 NDT (hơn 105 triệu đồng) bị kẹt trong đó.
Ngay khi tài khoản được mở lại, hành vi chuyển qua lại 5 NDT lại tiếp tục diễn ra nhiều ngày liên tiếp. Từ ngày 10/2/2020, một lượng tiền "khủng" từ các nước Đông Nam Á được gửi vào tài khoản này và được chuyển đi liên tục cả ngày lẫn đêm. Với kinh nghiệm phá án, công an xác định anh Thẩm có thể dính líu tới hoạt động cho thuê thẻ ngân hàng và rửa tiền.
Đường dây "cho thuê" thẻ ngân hàng bị triệt phá
Sau khi các manh mối dần sáng tỏ, công an quyết định hành động. Ngày 29/5/2020, họ ập vào tiệm cắt tóc của anh Nhậm tại Nam Kinh và bắt giữ. Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 40 thẻ ngân hàng cùng sổ ghi chép hàng chục thông tin chủ thẻ, số thẻ, giao dịch, ngày chuyển tiền và các chi tiết khác.
Tại đồn công an, anh Nhậm khai rằng vào tháng 10/2019, anh lên mạng tìm việc thì được một chị gái tên "Đồng Đồng" nhắn tin. Chị này giới thiệu công việc cho thuê thẻ ngân hàng với giá cực hời: mỗi thẻ cho thuê có thể nhận 800-1.500 NDT/tháng (khoảng 3-6 triệu đồng).
Vì đang "rỗng túi", anh Thẩm quyết định thử. Sau khi gửi thẻ ngân hàng, mật khẩu và các thông tin khác cho chị Đồng Đồng và nhận được tiền, anh còn rủ thêm 3 người bạn cùng làng tham gia. Tuy nhiên, số thẻ của họ có hạn nên để kiếm nhiều hơn, 4 người này đã "mượn" thêm thẻ ngân hàng của người thân và bạn bè với lý do cần cho việc kinh doanh. Từ tháng 11/2019 đến tháng 5/2020, anh Thẩm cùng hội bạn đã "thuê" gần 80 thẻ ngân hàng và kiếm về hơn 100.000 NDT (hơn 350 triệu đồng). Tiền "dễ" thật đấy!
Anh Thẩm cũng khai rằng chỉ gặp chị Đồng Đồng 1 lần duy nhất. Lúc đó, để đảm bảo công việc, chị này đã ghi lại đầy đủ thông tin danh tính, thành viên gia đình, tài sản và các thông tin khác của anh. Từ đó, 2 người chỉ liên lạc qua mạng xã hội, anh Thẩm không hề biết danh tính thực và nơi ở thực của chị này.
Thấy việc điều tra sắp "đứng hình", công an quyết định điều tra các dòng tiền trong tài khoản của anh Thẩm. Sau khi sàng lọc hàng ngàn hồ sơ giao dịch, tài khoản của một chị gái họ "Đồng" đã lọt vào tầm ngắm. Từ ảnh CMND và video camera giám sát của ngân hàng, anh Thẩm rất chắc chắn người trong đó chính là chị Đồng Đồng mà anh vẫn chat.
Sau khi xác định địa chỉ của chị này ở Tuyền Châu, Phúc Kiến, ngày 1/6/2020, công an Hàm Sơn phối hợp với địa phương đã bắt giữ thành công. Tại hiện trường, công an còn thu giữ số lượng lớn thẻ ngân hàng, máy tính và nhiều tang vật khác.
Trong quá trình thẩm vấn, chị Đồng thú nhận đã tiếp xúc với thành viên của các nền tảng cờ bạc trực tuyến ở nước ngoài qua mạng xã hội. Từ việc "thuê" nhiều tài khoản ngân hàng trong nước, chị đã giúp các tổ chức bất hợp pháp "rửa tiền" và chuyển tiền ra nước ngoài thành công. Drama thật sự!
Sau khi phân loại hơn 200.000 dữ liệu chuyển tiền, công an phát hiện số tiền liên quan đến hoạt động rửa tiền của chị này lên tới hơn 600 triệu NDT (hơn 2.105 tỷ đồng). Số tiền "khủng long" luôn á! Từ những manh mối chị Đồng cung cấp, vào ngày 21/9/2020, 6 nghi phạm khác liên quan cũng bị khởi tố theo quy định pháp luật Trung Quốc.
Công an Trung Quốc cho biết hiện nay, các hình thức "dụ dỗ" những người nhẹ dạ cả tin tham gia lừa đảo, rửa tiền ngày càng tinh vi hơn. Đặc biệt, các đối tượng đang nhắm đến những nạn nhân mới với nhiều hình thức dẫn dụ khác nhau tùy theo từng độ tuổi.
Nguồn: soha.vn