Sáng ngày 4/11, phiên tòa xét xử vụ án Mr Pips và hội đồng bọn tiếp tục nóng bỏng tại TAND TP Hà Nội! Lần này có tới 188 bị cáo phải hầu tòa về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, và Trốn thuế.
Đại diện VKSND TP Hà Nội đã công bố bản luận tội và đưa ra mức án đề nghị cho từng bị cáo. Trong đó, tâm điểm chú ý là bị cáo Nguyễn Hòa Bình (aka Shark Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng) bị đề nghị mức án 9-10 năm tù về tội Rửa tiền.
Shark Bình nói gì trước tòa?
Tại phiên tòa trước đó, bị cáo Bình đã khai rằng bản thân đang quản lý khoảng 40 công ty lớn nhỏ liên quan đến công nghệ nên không thể theo dõi sát sao hết được. Ông chỉ đưa ra chủ trương chung thôi. Còn với Ngân Lượng, bị cáo khẳng định có chủ trương tuyệt đối bảo vệ quyền lợi khách hàng và giải quyết triệt để mọi phản ánh.
Shark Bình cho biết Ngân Lượng có hàng nghìn khách hàng sử dụng dịch vụ và Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cũng chỉ là một trong số đó. Do đó, bị cáo khẳng định hoàn toàn không biết Nam là ai, chưa từng gặp mặt trước đây.
Theo lời khai, khi doanh số của Nam qua Ngân Lượng tăng cao, anh ta được nâng lên thành khách hàng lớn. Theo chính sách công ty, khách VIP sẽ được chăm sóc đặc biệt với nhân viên riêng, nhưng mọi hoạt động vẫn phải đảm bảo quy định.
Sau khi Ngân Lượng nhận được nhiều đơn tố cáo về việc huy động dòng tiền liên quan đến công ty của Phó Đức Nam, ông Bình cũng chỉ đạo rà soát kỹ để bảo vệ quyền lợi khách hàng.
"Bản thân bị cáo không câu kết, thỏa thuận gì với Nam cả. Chỉ khi báo đài đưa tin bắt Mr Pips thì lúc này mới biết người này cũng là khách hàng của mình" - bị cáo Nguyễn Hòa Bình khai như vậy.
Hội đồng xét xử đặt câu hỏi gai góc
HĐXX đã đặt giả thiết: nếu khi nhận được phản ánh mà bị cáo tra soát kỹ lưỡng thì liệu có xảy ra kết cục như hôm nay không? Shark Bình đành phải thừa nhận đúng như vậy, đồng thời cho biết Nam là khách hàng lớn và bản thân cũng vì lợi nhuận cho công ty.
Tại tòa, Shark Bình còn xin giảm nhẹ hình phạt cho 2 cấp dưới là bị cáo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm. Theo ông Bình, họ đều là nhân viên làm công ăn lương, có nhiều năm gắn bó với Công ty Ngân Lượng. Hai người này làm việc với mong muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng nhưng trong quá trình làm việc đã dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.
Cáo trạng nói gì?
Theo cáo trạng, để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán. Trong đó có ví Ngân Lượng của Shark Bình, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.
Tại Công ty Ngân Lượng, ông Bình được xác định là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán. Với những khách hàng lớn hoặc đề nghị áp dụng mức chiết khấu riêng, bộ phận kinh doanh đều phải xin ý kiến của ông Bình.
Plot twist nghiêm trọng
Từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình cùng cấp dưới biết rõ các sàn giao dịch DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets do Phó Đức Nam vận hành có dấu hiệu phạm tội và đang bị cơ quan công an xác minh.
Tuy nhiên, để hưởng lợi từ phí giao dịch qua ví Ngân Lượng, Bình vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp tục vận hành hệ thống. Nguyễn Hòa Bình còn chỉ đạo cấp dưới tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác để trả lời cơ quan điều tra.
Con số gây choáng
Cáo trạng xác định, từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022 (thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng xác minh), đã có 232 bị hại chuyển tổng cộng gần 319 tỷ đồng vào các ví điện tử Ngân Lượng để nạp tiền đầu tư vào các sàn forex thuộc đường dây lừa đảo.
Nguồn: saostar.vn